证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2014-012

九牧王股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性

补充流动资金的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司(以下简称 “公司”)于2014年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2014-010）。由于工作人员疏忽，公告部分内容披露有误，现予以更正。

原表述：

二、募集资金使用情况

……

公司募集资金净额为人民币255,304.99万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为164,734.06万元，超募资金为 90,570.93万元。截止本公告日，公司尚未使用任何超募资金。为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化和保护投资者利益的原则，公司拟使用部分超募资金人民币 2.7亿元永久性补充公司流动资金。

更正如下：

二、募集资金使用情况

……

公司募集资金净额为人民币255,304.99万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为164,734.06万元，超募资金为 90,570.93万元。公司于2013年3月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。截至本公告日，前次使用部分超募资金永久性补充流动资金2.7亿元已实施完毕。为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化和保护投资者利益的原则，公司拟再使用部分超募资金人民币 2.7亿元永久性补充公司流动资金。

除上述更正外，公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》中其他内容均保持不变。更正后的公告请见附件。

公司董事会对此次由于工作疏忽给全体投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○一四年三月十四日

附件：

九牧王股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告（更正后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]551”号《关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)12,000万股(以下简称“本次发行”)，发行价格为人民币22元/股，本次发行募集资金总额为人民264,000.00 万元，扣除发行费用人民币8,695.01万元后，实际募集资金净额(以下简称“募集资金净额”)为人民币255,304.99万元。以上募集资金全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验(2011)综字第020077号《验资报告》审验。公司本次发行募集资金全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	募集资金投资项目	募集资金投资额（万元）	项目审批情况
1	营销网络建设项目	131,992.60	闽发改网股证[2010]34号
2	供应链系统优化升级项目	12,996.30	泉开管经[2010] 26号
3	信息系统升级项目	14,597.60	泉开管经[2010]32号
4	设计研发中心建设项目	5,147.56	泉开管经[2010]31号

公司募集资金净额为人民币255,304.99万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为164,734.06万元，超募资金为 90,570.93万元。公司于2013年3月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。截至本公告日，前次使用部分超募资金永久性补充流动资金2.7亿元已实施完毕。为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化和保护投资者利益的原则，公司拟再使用部分超募资金人民币 2.7亿元永久性补充公司流动资金。

三、超募资金的使用计划及必要性

随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司结合发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金人民币2.7亿元永久性补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动。

本次使用超募资金永久性补充流动资金2.7亿元，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%”的相关规定。

四、公司承诺事项

公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披露的义务。

五、本次以超募资金永久性补充流动资金的决策程序

1、公司第二届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

2、公司第二届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本次董事会审议通过后将提请公司股东大会审议并提供网络投票表决方式，在经股东大会审议通过后方可实施。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，发表以下独立意见：

1、公司本次使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。

2、该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

综上所述，公司独立董事同意公司本次使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。

七、监事会审核意见

监事会经过讨论与审核，提出意见如下：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

因此，监事会同意公司本次使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。

八、保荐机构意见

保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查后，认为：

九牧王本次超募资金使用计划已经2014年3月13日召开的九牧王第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。九牧王全体独立董事发表了独立意见，对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。该超募资金使用计划尚需经股东大会审议。

本次超募资金使用计划符合公司主营业务和发展规划的需要，公司已承诺超募资金仅用于主营业务相关的生产经营使用，补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披露的义务。同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。

本次超募资金的使用将提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力和竞争实力，符合全体股东的利益。

综上所述，中信证券对九牧王本次超募资金使用计划无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、公司第二届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事意见；

4、保荐机构中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

九牧王股份有限公司

董事会

二○一四年三月十三日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2014-013

九牧王股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司(以下简称 “公司”)于2014年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-011）。由于工作人员疏忽，公告的附件《九牧王股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书》披露有误。更正后的《九牧王股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书》请见附件。

除上述更正外，公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中其他事项均保持不变。对本次更正给广大投资者带来的不变，公司董事会深表歉意。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○一四年三月十四日

附件：

九牧王股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2014年3月31日召开的九牧王股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对本次会议的所有议案授权表决意见如下：

议案	表决意见
	同意	反对	弃权
一、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
三、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人（签字/盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码/营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日