证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2014-008
双钱集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次股东大会无增加、否决提案的情况；
● 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年3月14日（周五）上午9：00。
网络投票时间：2014年3月14日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)
2、现场会议地点：吴淞路308号公司五楼会议室
3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
6、《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》、《公司关于2014年第一次临时股东大会增加网络投票方式的公告》和《公司关于召开2014年第一次临时股东大会提示性公告》分别于2014年2月15日、2014年2月19日和2014年3月7日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市国茂律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代理人共56人，代表股份594,821,422股，占公司总股本的66.8739%。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共48人，代表股权数594,681,117股，占公司总股本的66.8581%；参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共8人，代表股份140,305股，占公司总股本的0.0158%。
其中：
参加表决的A股股东及股东代表共12人,股份数为：584,047,522股，占A股股份总数的90.3584%,占公司股份总数的65.6626%。
参加表决的B股股东及股东代表共44人,股份数为：10,773,900股，占B股股份总数的4.4319%,占公司股份总数的1.2113%。
三、表决结果
一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,655,684 | 153,705 | 12,033 | 99.9721% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,045,484 | 2,005 | 33 | 99.9997% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,200 | 151,700 | 12,000 | 98.4806% |
二、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1、发行证券的种类
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,484 | 153,505 | 37,433 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,200 | 151,500 | 12,200 | 98.4806% |
2、发行规模
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,484 | 153,505 | 37,433 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,200 | 151,500 | 12,200 | 98.4806% |
3、可转债存续期限
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,484 | 153,505 | 37,433 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,200 | 151,500 | 12,200 | 98.4806% |
4、票面金额和发行价格
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,484 | 153,505 | 37,433 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,200 | 151,500 | 12,200 | 98.4806% |
5、债券利率
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,484 | 153,505 | 37,433 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,200 | 151,500 | 12,200 | 98.4806% |
6、还本付息的期限和方式
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,484 | 153,505 | 37,433 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,200 | 151,500 | 12,200 | 98.4806% |
7、转股期限
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,484 | 153,505 | 37,433 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,200 | 151,500 | 12,200 | 98.4806% |
8、转股价格
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,484 | 153,505 | 37,433 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,200 | 151,500 | 12,200 | 98.4806% |
9、担保
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,484 | 153,505 | 37,433 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,200 | 151,500 | 12,200 | 98.4806% |
10、转股价格的调整方式及计算公式
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
11、转股价格向下修正条款
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
12、赎回条款
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
13、回售条款
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
14、转股时不足一股金额的处理方法
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
15、转股年度有关股利的归属
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
16、发行方式及发行对象
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
17、向原股东配售的安排
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
18、本次募集资金用途
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
19、债券持有人会议相关事项
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
20、募集资金存放账户
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
21、本次发行可转债方案的有效期限
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
三、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
四、《关于公司公开发行可转换公司债券预案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
五、《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
六、《公司募集资金使用管理制度》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,184 | 153,505 | 37,733 | 99.9678% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,084 | 2,005 | 25,433 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
七、《关于拟向双钱集团（江苏）轮胎有限公司提供委托贷款相关事宜的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,184 | 153,505 | 37,733 | 99.9678% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,084 | 2,005 | 25,433 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
八、《关于公司中长期分红规划的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,384 | 153,505 | 37,533 | 99.9679% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,284 | 2,005 | 25,233 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
九、《关于修改公司〈章程〉的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 594,821,422 | 594,630,184 | 153,505 | 37,733 | 99.9678% |
| A股股东 | 584,047,522 | 584,020,084 | 2,005 | 25,433 | 99.9953% |
| B股股东 | 10,773,900 | 10,610,100 | 151,500 | 12,300 | 98.4797% |
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市国茂律师事务所林芳芳律师、王鑫明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会现场表决结果；
2、上海市国茂律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
双钱集团股份有限公司
二○一四年三月十四日