证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2014-008

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第七届董事会第八次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第八次（临时）会议于2014年3月14日(星期五)上午以通讯表决方式召开。会议通知于2014年3月12日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  一、 审议通过《关于更换公司董事长的议案》

  由于工作调动原因，同意李希元先生辞去本公司董事长及董事职务。李希元先生任职多年来勤勉尽责，公司董事会向李希元先生在任职董事七年来对本公司做出的卓越贡献致以衷心的感谢。

  李希元先生未持有粤高速股票,不再担任本公司任何职务。

  经选举，同意董事朱战良先生担任本公司第七届董事会董事长。朱战良先生不再担任本公司控股股东广东省交通集团有限公司任何职务。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议通过《关于更换部分董事的议案》

  1、同意推荐郑任发先生增补为本公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。

  2、由于工作调动原因，同意侯景芳先生辞去本公司董事、副总经理职务。侯景芳先生任职多年来勤勉尽责，公司董事会向侯景芳先生在任职以来对本公司做出的贡献致以衷心的感谢。

  侯景芳先生未持有粤高速股票，不再担任本公司任何职务。

  同意推荐王萍女士增补为本公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会成员任期相同，并提请本公司股东大会选举。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次（临时）会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一四年三月十五日

  附：董事长、候选董事简历

  1、朱战良先生简历

  朱战良先生，男，汉族，1964年11月出生，浙江海盐人，本科学历，硕士学位，高级工程师、高级经济师，企业法律顾问，1985年7月参加工作，1992年10月加入中国共产党。

  主要经历：

  1985年7月－2001年8月在广东省长大公路工程有限公司，先后任技术员、项目经理、分公司经理；2001年9月－2005年11月在广东冠粤路桥有限公司总经济师；2005年12月－2011年3月在广东省交通集团有限公司经营管理部部长；2011年4月—2014年2月在广东省交通集团有限公司法律事务部部长。

  2012年5月至今在本公司任第六届、第七届董事会董事；2014年3月起本公司党委书记。

  截止本公告日，朱战良先生未持有粤高速股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、王萍女士简历

  王萍女士，49岁，同济大学桥梁工程专业毕业，大学本科学历，学士学位，路桥教授级高级工程师、国家注册造价师、高级经济师。1986年8月参加工作，曾任广东省公路勘察规划设计院桥梁设计室副主任，2001年2月调至本公司工作，曾任基建管理部部长，2012年3月起任本公司总工程师。

  截止本公告日，王萍女士持有粤高速B股股票3500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、郑任发先生简历

  郑任发先生，44岁，华南理工大学国民经济学专业毕业，研究生学历，硕士学位，高级经济师。1991年7月参加工作，1991年7月-—1994年8月，在江西铜业公司武山铜矿质检科工作，1994年6月-1996年9月，任广东肇庆真空设备厂质检部科长，1996年9月-1999年4月，华南理工大学国民经济学专业硕士研究生毕业，1999年4月-2005年12月，先后任广东省高速公路有限公司财务部会计、融资管理部副经理、投资计划部部长，2005年12月-2013年1月，任广东省交通集团有限公司投资管理部副部长，2013年1月至今，任广东省交通集团有限公司投资管理部部长。

  截止本公告日，郑任发先生未持有粤高速股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。