股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2014-005

深圳市振业（集团）股份有限公司

第八届董事会2014年

第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2014年第一次定期会议于2014年3月13日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2014年3月3日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事丁古华因公未能亲自出席会议，授权董事陶伟平代为出席会议并行表决权。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2013年度董事会报告》（详见《2013年年度报告》）。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2013年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2013年度财务决算报告》（详见《2013年年度报告》）。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2013年度利润分配的议案》：按2013年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积金35,850,629.71元、提取20%的任意盈余公积金71,701,259.42元，两项合计107,551,889.13元。根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本1,349,995,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税），共计派发现金红利209,249,232.13元，剩余未分配利润留存以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于委托深圳公司代为支付委托经营项目相关费用的议案》：根据我司与深圳市振业房地产开发有限公司签订的资产委托经营协议，公司委托该司代为支付振业城六七期、峦山谷花园二期等委托经营项目的销售费用、开发间接费等相关费用，2014年代付总额度不超过人民币7,000万元，并由深圳市振业房地产开发有限公司按月向我司申请拨付代付费用。

六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2013年度全面风险管理报告》（详见巨潮资讯网）。

七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：根据公司审计工作需要，董事会决定继续聘任瑞华会计师事务所承担公司2014年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含差旅费）。本议案已经全体独立董事事前书面同意。

八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2013年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2013年度社会责任报告》（详见巨潮资讯网）。

十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2013年度履职情况汇总报告》。

十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会2013年度履职情况汇总报告》。

十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2013年度履职情况汇总报告》。

十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会提名委员会2013年度履职情况汇总报告》。

十四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2013年度独立董事履职情况报告》（详见巨潮资讯网）。

十五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》：定于2014年4月10日上午9:00以现场投票方式召开2013年度股东大会。

上述第一、二、三、四、六、七项议案将提交2013年度股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○一四年三月十五日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2014-006

深圳市振业（集团）股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第八届监事会第十次会议于2014年3月13日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2014年3月10日以邮件方式送达各监事。会议应出席人数3人，实际出席人数3人。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2013年度监事会报告》（详见附件）。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2013年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网），并出具了审核意见如下：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2013年度财务决算报告》（详见《2013年年度报告》）。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2013年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金35,850,629.71元、20%的任意盈余公积金71,701,259.42元，两项合计107,551,889.13元。根据公司发展及经营实际情况，以公司总股本1,349,995,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税），共派发现金红利209,249,232.13元，剩余未分配利润留存以后年度分配。不进行公积金转增股本。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2013年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网），并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

以上第一、二、三、四项议案将提交年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

二○一四年三月十五日

附件：

深圳市振业（集团）股份有限公司2013年度监事会报告

各位监事：

我受监事会委托，向会议作2013年度监事会报告，请予审议。

一、监事会工作情况

2013年，公司监事会共召开了两次监事会现场会议，并以通讯表决方式召开了两次监事会临时会议：

（一）2013年3月28日召开第八届监事会第六次会议，会议审议并通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配的议案》、《关于计提长期股权投资减值准备的议案》、《2012年度内部控制自我评价报告》。

（二）2013年4月23日召开第八届监事会第七次会议，会议审议并通过了《2013年第一季度报告》。

（三）2013年8月13日召开第八届监事会第八次会议，会议审议并通过了《2013年半年度报告》。

（四）2013年10月23日召开第八届监事会第九次会议，会议审议并通过了《2013年第三季度报告》。

二、监事会对有关事项的独立意见

（一）公司依法运行情况：2013年监事会成员列席了各次董事会会议，监事会认为，报告期内公司的各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司内部控制情况：监事会已经审阅了内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2013年，公司未有违反《企业内部控制基础规范》、《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

（三）公司财务情况：报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

（四）报告期内，公司无募集资金使用情况。

（五）报告期内，公司关联交易严格按照国家法律、法规进行，公平合理，没有损害公司和投资者利益的情形。

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2014-008

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2014年4月10日（星期四）上午9:00，会期半天

（二）会议地点：深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B座12楼会议室

（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、凡是在2014年4月3日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《2013年度董事会报告》

2、审议《2013年度监事会报告》

3、审议《2013年年度报告及摘要》

4、审议《2013年度财务决算报告》

5、审议《关于2013年度利润分配的议案》

6、审议《2013年度全面风险管理报告》

7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

8、其他事项：听取《独立董事2013年度履职情况报告》

（二）披露情况：上述议案详细内容见2014年3月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：

2014年4月4日、4月8日、4月9日上午8：30—下午17：30及会议现场投票前。

（三）登记地点：公司董事会办公室（深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B座1604室）及会议现场登记处。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

电 话：0755-25863061

传 真：0755-25863801

联 系 人：杜汛 罗丽芬

（二）会期半天，食宿交通费用自理。

特此通知。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○一四年三月十五日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2013年度股东大会并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

议 案	同意	反对	弃权
1、《2013年度董事会报告》
2、《2013年度监事会报告》
3、《2013年年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于2013年度利润分配的议案》
6、《2013年度全面风险管理报告》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》

注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

证券代码：000006 证券简称：深振业A 公告编号：2014-009

深圳市振业（集团）股份有限公司

2014年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日

2、预计的业绩： (亏损 (扭亏为盈 (同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：50% - 80%	盈利：6,223.50万元
	盈利：1,244.70万元–3,111.75万元
基本每股收益	盈利：0.0091元–0.0229元	盈利：0.0457元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

2014年第一季度业绩大幅下降，主要系2014年1-3月公司可结转销售面积较上年同期大幅减少。

四、其他相关说明

本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年三月十五日