证券代码：００２６１３ 证券简称：北玻股份 公告编号：２０１４０１４

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  关于２０１４年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  一、召开会议的基本情况

  １、 会议召集人：公司董事会

  ２、 会议召开时间：２０１４ 年３月１４日（周五）１０：００

  ３、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  ４、股权登记日：２０１４年３月１２日

  ５、会议地点：公司三楼会议室

  ６、主持人：高学明先生

  ７、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况：

  出席本次股东大会的股东（代理人）共１３人，代表股份２２１，８３１，６０６股，占公司有表决权总股份的６５．３５％。

  公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

  三、会议审议事项：

  大会以累积投票表决的方式审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

  具体如下：

  １、选举郭雪萌女士为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意２２１，８３１，６０６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

  ２、选举陈凡先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意２２１，８３１，６０６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

  上述两名独立董事任期三年，自２０１４年３月１４日至２０１６年４月２４日。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  四、律师见证情况

  律师事务所名称：北京市大成律师事务所

  律师：宋珂 、宋修文

  公司２０１４年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  ２０１４月３日１５日

  证券代码：００２６１３ 证券简称：北玻股份 公告编号：２０１４０１５

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、会议通知时间和方式：会议通知于２０１４年３月４日以专人送达、电子邮件方式发出。

  ２、会议召开时间、地点和方式：２０１４年３月１４日在公司三楼会议室以现场方式召开。

  ３、本次会议应出席董事９名，实际出席９名。

  ４、会议主持人：高学明先生。

  ５、列席人员：监事、高管人员。

  ６、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

  １、审议《关于公司内部控制缺陷认定标准的议案》

  表决结果：同意：９票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  关于《公司内部控制缺陷认定标准》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

  表决结果：同意：９票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

  ２０１４年３月１５日