股票代码：６００８５１／９００９１７ 股票简称：海欣股份／海欣Ｂ股 编号：临２０１４－００３

  上海海欣集团股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１４年３月１２日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议决议如下：

  以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于参股子公司金硕置业拟减少注册资本的议案》。

  上海金硕置业有限公司（以下简称“金硕置业”）成立于２００５年５月，目前注册资本为人民币６，３００万元人民币，经营范围主要包括房地产开发、经营、物业管理等。本公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司（以下简称“海欣建设”）出资１，２６０万元，持有金硕置业２０％股份。

  金硕置业主要从事开发建设上海市配套商品房浦江镇基地二号地块——金硕河畔景园项目，由于是政府定价结算项目，无经营风险，但有一定收益。预计将于２０１４年三季度与上海市住宅建设发展中心进行价格结算。

  鉴于金硕置业开发建设的三期项目已全部完成，作为项目公司仍需存续一段时间，经研究，本公司董事会同意金硕置业提出的将注册资本由６，３００万元减至３００万元的方案，并授权经营层操作后续事宜。减资后，海欣建设仍持有金硕置业２０％股份，出资额将由１，２６０万元减至６０万元，海欣建设通过该方案可收回投资款１，２００万元。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１４年３月１５日