证券代码：０００７０９股票简称：河北钢铁 公告编号：２０１４－００２

河北钢铁股份有限公司

关于调整固定资产折旧年限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１４年３月１４日，河北钢铁股份有限公司以通讯方式召开了二届六次董事会，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。

一、本次会计估计变更情况概述

为更客观地反映公司财务信息，公司决定从２０１４年１月１日起调整固定资产折旧年限，具体调整方案如下：

固定资产类别	调整前折旧年限（年）	调整后折旧年限（年）
房屋建筑物	２５－３０	４０－４５
机器设备	１０－１３	１２－２２
运输工具	６－８	１０－１５
其 他	３－１０	８－２２

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

根据《企业会计准则第４号—固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”近年来本公司在抓好技改工程建设的同时，不断加大设备维修投入，定期对设备生产线进行全面检修及年修，对生产用房屋及建筑物等进行定期修缮，实际上延长了固定资产的使用寿命。鉴于本公司固定资产使用寿命延长的情况在２０１４年１月１日就已经存在，且调整部分固定资产折旧年限符合《企业会计准则》的相关规定，故本次调整部分固定资产折旧年限将使本公司的财务信息更客观真实地反映公司的财务状况及经营成果。同时，本公司通过对比同行业其他公司的固定资产折旧情况发现，本公司目前执行的固定资产折旧速度明显偏快，折旧年限偏短。

三、本次会计估计变更对公司的影响

本次固定资产折旧年限调整对公司的业务范围无影响。根据《企业会计准则第２８号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。经测算，本次会计估计变更后，预计２０１４年公司将减少固定资产折旧２０亿元，所有者权益及净利润增加１５亿元。

鉴于本次会计估计变更的影响比例超过公司２０１２年度经审计净利润的５０％，根据深交所《股票上市规则》及《信息披露业务备忘录第２８号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，本次会计估计变更还须提交公司股东大会审议批准。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次调整固定资产折旧年限符合相关法规和规范性文件要求，符合公司固定资产实际使用情况及行业情况。该调整可更客观地反映公司财务信息，有利于公司稳健经营，不存在损害公司和股东，特别是中小股东权益情况。董事会对该议案审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对固定资产的折旧年限进行的调整，调整后的财务信息客观地反映固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形。

六、会计师事务所的审计意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计估计变更进行了专项审核，并出具了中兴财光华审专字（２０１４）第０５００１号《关于河北钢铁股份有限公司会计估计变更专项说明的专项审核报告》。

七、备查文件

１、二届六次董事会决议；

２、二届四次监事会决议；

３、独立董事关于调整固定资产折旧年限的独立意见；

４、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河北钢铁股份有限公司会计估计变更专项说明的专项审核报告》。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

二〇一四年三月十五日

证券代码：０００７０９股票简称：河北钢铁 公告编号：２０１４－００３

河北钢铁股份有限公司二届四次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司二届四次监事会于２０１４年３月１４日在公司会议室召开，应参加监事３人，实际到会监事３人。会议由邢强主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

参加会议的监事经认真审议，全票通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对固定资产的折旧年限进行的调整，调整后的财务信息客观地反映固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司监事会

２０１４年３月１５日

证券代码：０００７０９股票简称：河北钢铁 公告编号：２０１４－００４

河北钢铁股份有限公司

关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司第二届董事会

（二）召开本次股东大会的议案经公司２０１４年３月１４日召开的二届六次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）召开日期和时间

１、现场会议召开日期和时间：２０１４年４月２日下午１４：３０

２、网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为２０１４年４月２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；互联网投票系统投票时间为２０１４年４月１日１５：００至２０１４年４月２日１５：００期间的任意时间。

（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）出席对象：

１、于２０１４年３月２４日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司的董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路４０号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

（二）会议审议事项：

审议《河北钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的议案》。

该议案已经公司二届六次董事会审议通过，具体内容详见２０１４年３ 月１５日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《河北钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》（公告编号：２０１４－００２）。

三、会议登记方法

１、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

２、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：２０１４年３月３１日，上午９：００—１１：３０，下午１４：３０—１７：００。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

３、登记地址：石家庄市桥西区裕华西路４０号河北钢铁股份有限公司证券部

４、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年４月２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

２、投票代码：３６０７０９；投票简称：河钢投票 。

３、在投票当日，“河钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

４、股东投票的具体程序为：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， １．００元代表议案１。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
１	关于调整固定资产折旧年限的议案	１．００

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年４月１日１５：００至２０１４年４月２日１５：００期间的任意时间。

（２）申请服务密码的流程：

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（３）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“河北钢铁股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项：网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（１）会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（２）联系电话：（０３１１）６６７７８７３５、６６７７８７６３

（３）传真：（０３１１）６６７７８７１１

（４）地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路４０号

（５）邮编：０５００００

（６）联系人：梁柯英、王海争

五、备查文件

（１）二届六次董事会决议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

２０１４年３月１５日

附件：授权委托书式样

河北钢铁股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意向
		赞成	反对	弃权
１	河北钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的议案

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１４年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：０００７０９ 股票简称：河北钢铁 公告编号：２０１４－００５

河北钢铁股份有限公司二届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司二届六次董事会于２０１４年３月１４日以通讯方式召开，应参加董事９人，实际参加董事９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》，具体内容详见２０１４年３ 月１５日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《河北钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》（公告编号：２０１４－００２）。表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。本议案需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》，公司定于２０１４年４月２日以现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１４年第一次临时股东大会，具体内容详见２０１４年３月１５日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《河北钢铁股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１４－００４）。表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

河北钢铁股份有限公司董事会

二〇一四年三月十五日