证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2014—012

  厦门建发股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2014年第三次临时会议于2014年3月14日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>中经营范围的议案》。拟修订的具体内容如下：

  原《公司章程》第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、伍佰万美元以下外国政府贷款项目采购业务；3、外贸咨询服务和技术交流业务；4、经营对销、租赁贸易和保税仓库、图书商品和寄售业务；5、房地产开发与经营；6、农、林、牧、副、渔产品的收购和销售； 7、旧机动车交易业务；8、通讯系统集成设计装修及相关电子产品的开发生产；9、销售棉花；10、农产品初加工（不含食品生产和经营）。11、批发、零售化工及化工材料（不含危险化学品及监控化学品）; 批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、日用杂品、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、纸、纸制品、金属材料、木材、汽车（含小轿车）及零配件、船舶及器材、手表；12、批发、零售燃料油（不含成品油）、煤炭批发经营（有效期至2016年7月30日）、批发白酒（有效期至2014年3月31日）；批发预包装食品（有效期至2014年7月19日）；批发粮油；经营医疗器械（经营项目按经营许可证范围）（有效期至2016年4月14日）。”

  现修订为：“经依法登记，公司的经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发经营；贸易代理；其他贸易经纪与代理；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；第二、三类医疗器械批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他车辆批发；汽车零配件批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；第二、三类医疗器械零售；其他车辆零售；酒、饮料及茶叶零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；软件开发；农产品初加工服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；黄金、白银的现货交易。”

  根据公司2008年度股东大会对董事会关于修订《公司章程》部分条款的授权，本次章程修订无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  二〇一四年三月十五日