(上接13版)
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无此情况 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此情况 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见本报告三、（七） |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无此情况 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无此情况 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无此情况 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无此情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无此情况 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告三、（八） |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无此情况 |
注1：公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于延长募集资金项目建设期的公告》，同意公司延长营销网络建设项目和信息化建设项目两个募集资金投资项目建设期限至2015年4月。未来董事会将持续关注经济环境、行业发展态势的变化及其对募投项目的影响。
注2：整个营销网络建设项目尚处于建设期，未有承诺效益，本年度实现的效益为已出租的店铺和已成立的直营店本年实现的净利润。
注3：信息化建设项目未有承诺效益。
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-12
浙江森马服饰股份有限公司
关于2013年度日常关联交易情况的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2013年度公司发生关联交易情况
公司2013年关联交易实际发生情况如下：
1、日常经营相关的关联交易
（1）公司承租情况：
| 出租方名称 | 承租方 名称 | 租赁资产 种类 | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 租赁费定 价依据 | 本期确认的 租赁费 |
| 森马集团有限公司 | 公司 | 房屋建筑物（注1） | 2013.1.1 | 2013.7.31 | 协商价 | 2,454,255.02 |
| 森马集团有限公司 | 公司 | 房屋建筑物（注2） | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 协商价 | 4,327,285.68 |
| 邱坚强 | 公司 | 房屋建筑物（注3） | 2013.1.1 | 2015.12.31 | 协商价 | 307,195.56 |
| 邱坚强 | 公司 | 房屋建筑物（注4） | 2010.7.10 | 2013.7.9 | 协商价 | 650,000.00 |
| 戴智约 | 公司 | 房屋建筑物（注5） | 2013.6.10 | 2013.12.31 | 协商价 | 163,612.30 |
注1：该房屋为温州市六虹桥路1189号办公用房。
注2：该房屋为温州市六虹桥路1189号仓储房屋。
注3：该房屋位于温州市龟湖路名豪园1-2幢111号。
注4：该房屋位于沈阳市和平区太原街81号。
注5：该房屋位于温州市龟湖路名豪园1-2幢112号。
（2）公司出租情况：
| 出租方 名称 | 承租方名称 | 租赁资产 种类 | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 租赁收益定价依据 | 本期确认的租赁收益 |
| 公司 | 森马集团有限公司 | 房屋建筑物（注6） | 2011-4-1 | 2013-3-31 | 协商价 | 99,000.00 |
| 公司 | 森马集团有限公司 | 房屋建筑物（注7） | 2013-4-1 | 2015-3-31 | 协商价 | 297,000.00 |
注6，注7：该房屋为温州市南汇路98号仓储房屋。
（3）出售商品/提供劳务情况
| 关联方 | 关联交易 内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) | |||
| 杭州骏步服饰有限公司 | 销售儿童服饰 | 协商定价 | 25,129,974.81 | 0.99 | 11,761,753.84 | 0.56 |
2、资产收购、出售发生的关联交易
报告期公司无资产收购、出售关联交易。
3、共同对外投资的重大关联交易
报告期公司无共同对外投资的重大关联交易。
二、关联方关系
1、森马集团有限公司
森马集团有限公司成立于1996年12月18日，注册资本23,800万元，法定代表人邱光和，主要从事股权投资，股东包括邱光和先生（持股40％）、周平凡先生（持股15％）、邱艳芳女士（持股15％）、邱坚强先生（持股15％）以及戴智约女士（持股15％）。森马集团有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司62.69％股份，并通过持有森马投资40.17％股权间接持有本公司股份。
其中，邱光和先生与邱坚强先生为父子关系，邱光和先生与邱艳芳女士为父女关系，周平凡先生与邱艳芳女士为夫妻关系，邱坚强先生与戴智约女士为夫妻关系。
2、邱坚强
邱坚强先生，1974年出生，中国国籍，拥有香港居留权，直接持有公司3201.06万股股份，占公司股份总数的4.78%，为公司的实际控制人之一。
3、戴智约
戴智约女士，1977年出生，中国国籍，拥有香港居留权，直接持有公司398.94 万股股份，占本公司股份总数的0.60%，为公司的实际控制人之一。
4、杭州骏步服饰有限公司
杭州骏步服饰有限公司成立于2010年3月17日，注册资本500万元，主要从事服饰批发与销售。该公司法定代表人及主要股东为郑索女士，系公司实际控制人邱光和先生配偶的侄女。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十七日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-13
浙江森马服饰股份有限公司
关于公司2014年度
预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月13日在上海召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》，关联人董事长邱光和先生、董事周平凡先生及董事邱坚强先生回避了本次表决，非关联董事一致通过了该项议案。
2、预计关联交易类别和金额
公司2014年度预计发生如下日常关联交易：
（1）森马集团有限公司向公司租赁温州市瓯海区南汇路98号办公房屋，租用面积为777平方米，租期三年，自2014年1月1日至2016年12月31日，年租金（含税）279,720元，租金每半年支付一次。
（2）森马集团有限公司向公司租赁温州市瓯海区南汇路98号3号楼4楼仓储房屋，租用面积为3000平方米，租期二年，自2013年4月1日至2015年3月31日，年租金（含税）396,000元，租金每季度支付一次。
（3）公司向邱坚强租赁其位于温州市龟湖路名豪园1-2幢111号房屋作为营业用房，房屋建筑面积为108.00平方米，租赁期限三年，自2013年1月1日至2015年12月31日止，每年租金（含税）307,195.56元，租金每半年支付一次。
（4）公司向戴智约租赁其位于温州市龟湖路名豪园112号的房屋，房屋建筑面积103.29平方米，租赁期一年，自2014年1月1日至2014年12月31日，每年租金（含税）294,179.76元，租金每半年支付一次。
（5）加盟商的关联交易
| 名称 | 类型 | 内容 | 定价方式及决策程序 | 预计金额（含税） | 占同类交易比例（%） | 付款方式 |
| 杭州骏步服饰有限公司 | 销售商品 | 儿童服饰 | 协商定价 | ≦3500万元 | 1.5% | 款到发货 |
备注：杭州骏步服饰有限公司的实际控制人为郑索女士，系公司实际控制人邱光和配偶的侄女。
二、关联人介绍和关联关系
1、森马集团有限公司
森马集团有限公司成立于1996年12月18日，注册资本23,800万元，法定代表人邱光和，主要从事股权投资，股东包括邱光和先生（持股40％）、周平凡先生（持股15％）、邱艳芳女士（持股15％）、邱坚强先生（持股15％）以及戴智约女士（持股15％）。森马集团有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司62.69％股份，并通过持有森马投资40.17％股权间接持有本公司股份。
其中，邱光和先生与邱坚强先生为父子关系，邱光和先生与邱艳芳女士为父女关系，周平凡先生与邱艳芳女士为夫妻关系，邱坚强先生与戴智约女士为夫妻关系。
2、邱坚强
邱坚强先生， 1974年出生，中国国籍，拥有香港居留权，直接持有公司3201.06万股股份，占公司股份总数的4.78%，为公司的实际控制人之一。
3、戴智约
戴智约女士，1977年出生，中国国籍，拥有香港居留权，直接持有公司398.94 万股股份，占本公司股份总数的0.60%，为公司的实际控制人之一。
4、杭州骏步服饰有限公司
杭州骏步服饰有限公司成立于2010年3月17日，注册资本500万元，主要从事服饰批发与销售。该公司法定代表人及主要股东为郑索女士，系公司实际控制人邱光和先生配偶的侄女。
三、预计关联交易较上年变动的原因
杭州骏步服饰有限公司成立于2010年，经过三年运营，公司在该地区市场逐渐稳固，市场销售逐渐增长，预计2014年杭州骏步服饰有限公司与公司交易将有所增长，预计交易总金额不超过3500万元。
四、关联交易定价政策与定价依据
公司与森马集团有限公司、邱坚强先生、戴智约女士之间的房屋租赁交易，价格系参照当地市场行情协商确定。公司与杭州骏步服饰有限公司之间的关联交易，产品销售价格系按照公司统一的加盟商相关商务政策协商确定。
上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的房屋租赁、产品销售服务等关联交易均系根据业务发展需要而不可避免的关联交易，公司将严格遵循市场公允原则合理定价，符合公司长期发展战略目标。
六、独立董事意见
公司2014年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，关联交易价格按市场原则公允定价，上述交易在本次审议前已获得独立董事事先许可，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。同意《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》。
六、监事会意见
经审核，公司2014年度预计日常关联交易的关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
七、保荐机构的意见
公司2014年度预计发生的日常关联交易已经第三届董事会第四次会议决议审议通过，符合公司实际发展，关联交易价格参照市场公允价格协商确定，符合公司利益，不存在违反相关法律、法规、公司章程及损害股东权益的情况。上述交易已获得独立董事同意意见。公司董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。保荐机构对森马服饰2014年预计发生的日常关联交易无异议。
七、备查文件目录
1、《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第四次决议》。
2、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
3、《中国银河证券股份有限公司关于浙江森马服饰股份有限公司2014年度预计关联交易的保荐意见》。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二O一四年三月十七日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-14
浙江森马服饰股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司于2014年3月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月9日（星期三）下午1:30
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式。
4、会议地点：上海市莲花南路2689号
5、出席对象：
（1） 截止2014年3月28日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。
（2） 股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3） 本公司的董事、监事及高级管理人员。
（4） 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2013年度财务决算报告》。
4、审议《公司2013年度报告及其摘要》。
5、审议《公司2013年度利润分配预案》。
6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议《公司2014年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
8、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
公司独立董事应于本次年度股东大会上进行述职。
以上内容详见2014年3月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：电话及传真方式预约登记。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。
（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。
3、登记时间：2014年4月2日-3日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
4、登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。
5、联系方式：
联系人：范亚杰 联系电话：021-67288431
传 真：021-67288432 邮政编码：201108
四、其他事项
1、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。
2、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二O一四年三月十七日