２０１４年第三次会议决议公告
股票简称：用友软件 股票代码：６００５８８ 编号：临２０１４－００７
用友软件股份有限公司第五届董事会
２０１４年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于２０１４年３月１７日上午１０：００在北京市西城区德胜门内大街后海西沿２２ 号召开了公司第五届董事会２０１４年第三次会议。公司现有董事６名，实到董事６名。公司监事会全体成员、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司２０１３年度经理工作报告》
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
二、《公司２０１３年度董事会报告》，并提交公司２０１３年年度股东大会审议
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
三、《公司２０１３年度财务决算方案》，并提交公司２０１３年年度股东大会审议
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
四、《公司２０１３年度利润分配预案》，并提交公司２０１３年年度股东大会审议
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，２０１３年度公司实现净利润４５０，０３７，７１０元。公司以２０１３年度净利润４５０，０３７，７１０元为基数，提取１０％的法定盈余公积金４５，００３，７７１元，提取５％任意盈余公积金２２，５０１，８８６元，加往年累积的未分配利润７７８，９８１，４１５元，本次实际可供分配的利润为１，１６１，５１３，４６８元；公司以２０１３年末总股本９７１，１７４，６３３股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利３元（含税），共计派发现金股利２９１，３５２，３９０元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为８７０，１６１，０７８元。
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
五、《公司２０１３年度资本公积金转增股本预案》，并提交公司２０１３年年度股东大会审议
公司以２０１３年末总股本９７１，１７４，６３３股为基数，拟向全体股东每１０股转增２股，共计转增１９４，２３４，９２７股，转增股本后，公司总股本１，１６５，４０９，５６０股，资本公积余额２９９，３６９，８１５元。
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
六、《公司２０１３年年度报告及摘要》（见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），并提交公司２０１３年年度股东大会审议
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
七、《公司关于公司内部控制的自我评价报告》（见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
八、《公司２０１３年度社会责任报告》（见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
九、《公司董事会关于提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》，并提交公司２０１３年年度股东大会审议
公司第五届董事会将于公司２０１３年年度股东大会选举出新一届董事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《用友软件股份有限公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，现根据公司董事会提名委员会提名，王文京先生、郭新平先生和吴政平先生为公司第六届董事会董事候选人，吴晓球先生、李绍唐先生、黄锦辉先生和于杨先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
十、《公司关于聘任财务报告审计机构的议案》，并提交公司２０１３年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务报告审计机构。
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
十一、《公司关于聘任内部控制审计机构的议案》，并提交公司２０１３年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构。
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
十二、《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司业务发展需要，经公司总裁王文京先生提名，公司决定聘任章培林先生为公司执行总裁，章培林不再担任公司执行副总裁兼财务总监；聘任王家亮先生为公司高级副总裁兼财务总监；聘任任志刚先生、季学庆先生为公司高级副总裁。以上聘任的高级管理人员的任期至公司２０１６年年度股东大会选举出的新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。
经公司总裁王文京先生提议，免去向奇汉先生的执行总裁职务，免去杨晓柏先生的高级副总裁职务。向奇汉先生与杨晓柏先生公司另有任用。
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
公司独立董事吴晓球、夏冬林和李绍唐发表独立意见，一致同意上述高级管理人员的聘任。
十三、《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，并提交公司２０１３年年度股东大会审议
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
十四、《公司关于２０１３年度董事薪酬情况及２０１４年度薪酬方案》，并提交公司２０１３年年度股东大会审议
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
十五、《公司关于２０１３年度监事薪酬情况及２０１４年度薪酬方案》，并提交公司２０１３年年度股东大会审议
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
十六、审议《公司关于２０１３年度高级管理人员薪酬情况及２０１４年度薪酬方案》
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
十七、《公司章程修正案（十八）》及修正后的《公司章程》，并提交公司２０１３年年度股东大会审议
《公司章程》中有关条款修订如下：
第五条 公司注册资本为人民币９７１，１７４，６３３元。
第二十条公司的总股本为９７１，１７４，６３３股。
第二十一条 公司的股本结构为：普通股９７１，１７４，６３３股。
第一百二十七条 董事会由七名董事组成。
该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
十八、《公司关于召开２０１３年年度股东大会的议案》
公司决定于２０１４年４月８日（周二）上午９：００，在用友软件园中区８号楼Ｅ１０２会议室召开公司２０１３年年度股东大会，将审议如下议案：
（一）审议《公司２０１３年度董事会报告》
（二）审议《公司２０１３年度监事会报告》
（三）审议《公司２０１３年度财务决算方案》
（四）审议《公司２０１３年度利润分配预案》
（五）审议《公司２０１３年度资本公积金转增股本预案》
（六）审议《公司２０１３年年度报告及摘要》
（七）审议《公司关于聘任财务报告审计机构的议案》
（八）审议《公司关于聘任内部控制审计机构的议案》
（九）审议《公司董事会关于提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》
（十）审议《公司监事会关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
（十一）审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
（十二）审议《公司关于２０１３年度董事薪酬情况及２０１４年度薪酬方案》
（十三）审议《公司关于２０１３年度监事薪酬情况及２０１４年度薪酬方案》
（十四）审议《公司章程修正案（十八）》及修正后的《公司章程》
用友软件股份有限公司董事会
二零一四年三月十八日
附：公司第六届董事会董事候选人简历
王文京先生，１９６４年１２月出生，经济学学士，１９８３～１９８８年在国务院某直属机关工作。１９８８年他与苏启强先生共同出资创建用友软件服务社，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁。
郭新平先生，１９６３年１２月出生，ＩＥＭＢＡ，曾就职于中华人民共和国财政部财税体制改革司。１９８９年加入用友，曾任公司副董事长、总经理等职务，现任公司副董事长。
吴政平先生，１９６４年９月出生，工商管理硕士，会计师职称，曾就职于中国建筑材料科学研究院财务处。１９９２年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，现任公司董事。
公司第六届董事会独立董事候选人简历
吴晓球先生，１９５９年２月出生，博士研究生学历、教授。１９８６ 年７月至１９９４ 年９ 月任中国人民大学经济研究所助教、讲师、副教授、教授、主任，１９９４ 年１０ 月至２００２ 年６ 月任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师、所长、副院长，２００２ 年７ 月至２００６ 年８ 月任中国人民大学研究生院副院长、所长、教授、博士生导师， ２００６年８月至今，任中国人民大学校长助理、研究生院常务副院长、校学术委员会委员、国务院学位委员会学位评议组成员、财政金融学院金融学科责任教授、博士生导师、金融与证券研究所所长。
李绍唐先生，１９５８年７月出生，学士学位。现任卓越成功股份有限公司首席顾问，曾任晶赞光电股份有限公司首席执行官，北京甲骨文软件系统有限公司华东暨华西区董事总经理，中国多普达通讯有限公司首席执行官兼总裁，连营科技股份有限公司总经理等职务，１１１１人力银行首席执行官（ ＣＥＯ ） 。
黄锦辉先生，１９６４年１０月出生，工商管理博士学位，中国和澳大利亚资深注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、司法鉴定人、高级会计师。１９８３年９月－１９９３年１２月先后在外经贸部、中国成套设备进出口（集团）总公司及其海外机构任职，１９９４年１月加盟利安达会计师事务所有限责任公司，历任部门经理、副主任会计师、董事长兼主任会计师，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人兼主任会计师。现担任中华全国工商业联合会执委、中华民营企业联合会副会长、中国注册会计师协会理事等十多项社会职务。
于扬先生，１９６８年出生，学士学位，现任北京易观网络信息咨询有限公司的董事长兼首席执行官，还任浙江日报报业集团学术委员会委员，爱心衣橱理事，中国科学院研究生青年发展关怀计划名誉导师，上海信息化企业协会发起人，亚杰商会创业导师，中关村金种子蒲公英孵化器创业导师，北京航空航天大学软件学院移动计算机专业指导专家等。
附：公司高级管理人员简历
章培林先生，１９６４年１０月出生，管理工程硕士。曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联合（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。２００１年加入用友，曾任公司副总经理、副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼财务总监等职务。
王家亮先生，１９６９年１２月出生，会计学硕士，中国会计师、美国注册会计师。自１９９１年８月起曾先后就职于中国财政部、担任美国贝迪印刷（北京）有限公司财务经理、芬兰圣维可福斯（北京）科技有限公司财务总监、科博莱汽车（北京）科技有限公司亚太区首席财务官、冀东发展集团有限公司财务总监等职。２０１４年１月加入用友。
任志刚先生，１９７１年１０月出生，工商管理硕士。曾就职于北京科伦文化发展公司。１９９６年加入用友，曾任公司地区市场代表、子公司总经理、山东区总经理、副总裁等职务。
季学庆先生，１９７１年７月出生，工商管理硕士。曾就职中国创业投资集团、青和投资集团。１９９６年加入用友，曾任公司上海分公司总经理、华东大区总经理、副总裁等职务。
股票简称：用友软件 股票代码：６００５８８ 编号：临２０１４－００８
用友软件股份有限公司
关于召开２０１３年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：２０１４年４月８日（周二）上午９：００
● 股权登记日：２０１４年４月２日（周三）
● 会议方式：会议采取现场投票的方式
一、召开本次临时股东大会的基本情况
１、会议召集人：用友软件股份有限公司董事会
２、股权登记日：２０１４年４月２日（周三）
３、会议召开时间：
现场会议开始时间为：２０１４年４月８日（周二）上午９：００
４、会议地点：用友软件园中区８号楼Ｅ１０２会议室
地址：北京市海淀区北清路６８号
电话：０１０－６２４３６６３７
５、召开方式：
现场投票方式。
二、本次股东大会审议事项
１、审议《公司２０１３年度董事会报告》
２、审议《公司２０１３年度监事会报告》
３、审议《公司２０１３年度财务决算方案》
４、审议《公司２０１３年度利润分配方案》
５、审议《公司２０１３年度资本公积金转增股本方案》
６、审议《公司２０１３年年度报告及摘要》
７、审议《公司关于聘任财务报告审计机构的议案》
８、审议《公司关于聘任内部控制审计机构的议案》
９、审议《公司董事会关于提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》
１０、审议《公司监事会关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
１１、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
１２、审议《公司关于２０１３年度董事薪酬情况及２０１４年度薪酬方案》
１３、审议《公司关于２０１３年度监事薪酬情况及２０１４年度薪酬方案》
１４、审议《公司章程修正案（十八）》及修正后的《公司章程》
以上第１ ４ 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他 １３项议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、出席会议的对象
１、截至２０１４年４月２日（周三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东；
２、公司董事、监事、高级管理人员；
３、见证律师等。
四、会议登记方法
１、登记时间：２０１４年４月４日（周五）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０；
２、登记地点：北京市海淀区北清路６８号用友软件园中区８号楼Ａ４０１室；
３、登记方式：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券与投资者关系部（用友软件园中区８号楼Ａ４０１室）办理登记。股东也可通过信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
五、其他事项
１、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
２、会议联系地址：北京市海淀区北清路６８号
联系人：齐麟 邮政编码：１０００９４
电话：０１０－６２４３６６３７ 传真：０１０－６２４３６６３９
六、备查文件
１、公司第五届董事会２０１４年第三次会议决议、会议记录；
２、本次会议议案的具体内容。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零一四年三月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人出席用友软件股份有限公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托人联系电话：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零一四年 月 日
股票简称：用友软件 股票代码：６００５８８ 编号：临２０１４－００９
用友软件股份有限公司第五届监事会
２０１４年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于２０１４年３月１７日上午１０：００在北京市西城区德胜门内大街后海西沿２２ 号召开了公司第五届监事会２０１４年第一次会议。公司现有监事３名，实到监事３名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司２０１３年年度报告及摘要》并发表了审核意见
公司监事会审核了公司２０１３年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司２０１３年年度报告，现发表如下审核意见：
１、公司２０１３年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
２、公司２０１３年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１３的经营管理和财务状况；
３、保证公司２０１３年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票数为３票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
二、《公司关于公司内部控制的自我评价报告》
该议案同意票数为３票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
三、《公司２０１３年度董事会报告》
监事会审议讨论了公司２０１３年度董事会报告，并对公司２０１３年度的经营情况进行了认真检查，认为：
１、２０１３年度，公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。
２、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２０１３年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司２０１３年度的财务状况和经营成果。
３、公司２０１３年度进行的重大交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。
４、公司在２０１３年度发生的关联交易定价合理，并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中小股东的权益。
该议案同意票数为３票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
四、《公司２０１３年度监事会报告》，并提交公司２０１３年年度股东大会审议
该议案同意票数为３票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
五、审议《公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案》，并提交２０１３年年度股东大会审议
公司第五届监事会将于公司２０１３年年度股东大会选举出新一届监事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《用友软件股份有限公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，现公司控股股东北京用友科技有限公司提名章珂先生、高志勇先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事许建钢先生共同组成公司第六届监事会。
该议案同意票数为３票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
六、审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
该议案同意票数为３票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
七、审议《公司关于２０１３年度董事薪酬情况及２０１４年度薪酬方案》
该议案同意票数为３票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
八、审议《公司关于２０１３年度监事薪酬情况及２０１４年度薪酬方案》
该议案同意票数为３票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
九、审议《公司关于２０１３年度高级管理人员薪酬情况及２０１４年度薪酬方案》
该议案同意票数为３票，反对票数为０票，弃权票数为０票。
特此公告。
用友软件股份有限公司监事会
二零一四年三月十七日
附：公司第六届监事会监事候选人简历
许建钢先生，１９６０年１月出生，经济学硕士，曾任财政部会计司副处长、中国软件行业协会副秘书长、北京汉普管理咨询有限公司总经理等职务。２００１年５月加入用友，曾任公司业务发展总监、产业发展总监、副总裁等职务，现任公司监事会主席。
章珂先生，１９６６年６月出生，管理学博士，曾任海军北海舰队司令部海军中校参谋、北京用友软件股份有限公司副总裁、董事会秘书等职务，现任上海兰基斯软件有限公司执行董事、北京如临其境科技有限公司董事、上海爱都创意网络科技有限公司董事等职务。
高志勇先生，１９６３年１２月出生，经济学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师，曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华会计师事务所税务合伙人、北青传媒香港上市公司独立监事，现任北京用友科技有限公司董事长助理、北京注册会计师协会专家委员会委员、中央国家机关政府采购中心评标委员、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、湘潭市政府特聘经济顾问等职务。