七届二十六次董事会决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2014-003
浙江广厦股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2014年3月4日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2014年3月15日上午9时30分在杭州华侨饭店召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会由公司董事长杜鹤鸣先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
此项提案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
（二）审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2013年年度报告》、《公司2013年年度报告摘要》，此项提案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
（三）审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
此项提案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
（四）审议通过了《关于2013年度利润分配预案的提案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润55,772,996.32元，母公司累计未分配利润194,545,535.97元。公司拟定2013年度利润分配方案如下：以2013年12月31日公司总股本871,789,092股为基数，向全体股东每十股派发现金股利0.4元(含税)，共计派发现金股利34,871,563.68元，占公司2013年度实现净利润的62.52%，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
公司独立董事对本提案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站披露的独立董事意见，此项提案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
（五）审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所的提案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，审计费用为100万元（不包含审计期间差旅费）。
公司独立董事对本提案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站披露的独立董事意见，此项提案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
（六）审议通过了《关于对2014年度日常关联交易预计的提案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司关于对2014年度日常关联交易预计的公告》（临2014-004），关联董事楼明、楼江跃、张汉文、成钢回避表决。
公司独立董事对本提案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站披露的独立董事意见，此项提案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；
（七）审议通过了《关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的提案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的公告》（临2014-005），关联董事楼明、楼江跃、张汉文、成钢回避表决。
公司独立董事对本提案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站披露的独立董事意见，此项提案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；
（八）审议通过了《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的提案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（临2014-006），关联董事楼明、楼江跃、张汉文、成钢回避表决。
公司独立董事对本提案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站披露的独立董事意见，此项提案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；
（九）审议通过了《内部控制规范实施工作调整方案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司内部控制规范实施工作调整方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
（十）审议通过了《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的提案》；
为进一步提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据上海证券交易所2013年12月19日发布的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的通知要求，公司对《浙江广厦股份有限公司董事会专门委员会实施细则》中的《审计委员会实施细则》进行了修订，修订后的《浙江广厦股份有限公司董事会专门委员会实施细则》详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
（十一）审议通过了《关于修改<公司章程>的提案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临2014-007）
此项提案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
（十二）审议通过了《公司2013年度社会责任报告》
内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司2013年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
（十三）审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的提案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的公告》（临2014-009）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见
2、公司七届二十六次董事会决议
3、独立董事对七届二十六次董事会相关提案的独立意见
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2014-004
浙江广厦股份有限公司
关于对2014年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本提案尚需提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方日常关联交易系公司正
常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月15日，公司七届二十六次董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对2014年度日常关联交易预计的提案》，关联董事楼明、楼江跃、张汉文、成钢回避了表决，独立董事对上述关联交易发表了事前认可的书面意见，并在董事会上发表了独立意见。独立董事意见如下：
1、本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；
2、本次关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形；
3、关联交易遵守了公平、公正的市场原则，交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。
（二）2013年度日常关联交易执行情况
2013年4月20日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对2013年度日常关联交易预计的提案》，并于2012年年度股东大会审议通过。内容详见公司于上海证券交易所网站公布的《关于对 2013 年度日常关联交易预计的公告》（临2013-016）。2013年关联交易执行情况如下：
1、常规性日常关联交易 (单位：万元)
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2013年预计金额 | 2013年实际发生金额 |
| 接受 劳务 | 浙江广厦物业管理有限公司 | 子公司天都实业物业费 | 300.00 | 93.28 |
| 陕西广厦物业管理有限公司 | 子公司广福置业物业费 | 100.00 | 0.00 | |
| 浙江广厦建筑设计研究有限公司 | 子公司天都实业建筑设计 | 150.00 | 76.24 | |
| 浙江青年传媒集团有限公司 | 子公司天都实业广告宣传制作费 | 150.00 | 0.00 | |
| 出售商品和提供劳务 | 广厦控股集团有限公司及其下属子公司 | 销售商品及提供劳务 | 100.00 | 51.93 |
| 关联托管和承包 | 杭州环湖大酒店有限公司 | 受托经营 | 10.00 | 10.00 |
| 合计 | 810.00 | 231.45 |
2、子公司工程项目施工日常关联交易 (单位：万元)
| 关联交易类别 | 交易内容 | 2013年预计金额 | 2013年实际发生金额 |
| 接受 劳务 | 子公司天都实业工程 | 不超过86,090.00 | 31,677.91 |
| 子公司南京投资工程 | 不超过9,309.00 | 6,358.97 | |
| 子公司广福置业工程 | 不超过20,365.00 | 14,134.45 | |
| 合计 | 不超过115,764.00 | 52,171.33 |
差异原因：2013年度工程项目施工日常关联交易实际发生额较预计金额减少，主要系一方面，公司2013年开发进度较年初预计的有所减缓，另一方面，公司根据房地产市场形势和项目销售节奏，严格把控工程款支付节点，以提高资金使用效率，因此报告期内支付关联方的款项相应减少。
（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别
1、常规性日常关联交易 （单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2014年预计发生金额 |
| 接受劳务 | 浙江广厦物业管理有限公司 | 子公司天都实业物业费 | 300.00 |
| 接受劳务 | 陕西广厦物业管理有限公司 | 子公司广福置业物业费 | 150.00 |
| 接受劳务 | 浙江广厦建筑设计研究有限公司 | 子公司天都实业建筑设计 | 150.00 |
| 接受劳务 | 浙江青年传媒集团有限公司 | 子公司天都实业广告宣传制作费 | 150.00 |
| 出售商品和提供劳务 | 广厦控股集团有限公司及其下属子公司 | 销售商品、提供劳务、酒店服务等 | 100.00 |
| 关联托管和承包 | 杭州环湖大酒店有限公司 | 受托经营 | 10.00 |
| 合计 | 860.00 |
2、子公司工程项目施工日常关联交易 (单位：万元)
| 关联交易类别 | 交易内容 | 2014年预计金额 |
| 接受劳务 | 子公司天都实业工程 | 90,700.00 |
| 子公司南京投资工程 | 19,477.91 | |
| 子公司广福置业工程 | 21,294.79 | |
| 子公司通和置业工程 | 2,000.00 | |
| 合计 | 133,472.70 |
关联公司可能会在上述项目中中标。公司将严格遵循公开、公平、公正的原则，不断加强各项目工程市场化参与程度，严格把控关联交易决策程序；根据公司2014年度经营计划，子公司项目开发工程量较2013年有所增加，因此预计关联交易金额同比增加，公司将综合考虑市场等多方因素，适时对开工量及工程进度作出合理调整。基于上述原因，全年实际关联交易金额与预计金额会产生一定的差异。
二、关联方介绍和关联关系
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本：10亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市玉古路166号3楼；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
| 项目 | 2012年12月31日（经审计） | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 2,945,665.79 | 2,862,653.96 |
| 总负债 | 2,056,178.92 | 2,002,579.32 |
| 净资产 | 889,486.87 | 860,074.64 |
| 2012年度 | 2013年1-9月 | |
| 营业收入 | 2,817,785.18 | 2,109,918.00 |
| 利润总额 | 50,157.59 | 21,583.79 |
| 净利润 | 36,101.49 | 13,415.44 |
（3）与本公司的关联关系：
为本公司控股股东，目前持有本公司股份337,050,000股，占本公司总股本的38.66%。
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：5亿元；法定代表人：何勇；住所：东阳市白云街道东义路111号3楼；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
| 项目 | 2012年12月31日（经审计） | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 1,196,138.75 | 12,565,729,895.95 12,565,729,895.95 |
| 总负债 | 773,074.80 | 822,428.70 |
| 净资产 | 423,063.95 | 434,144.29 |
| 2012年度 | 2013年1-9月 | |
| 营业收入 | 1,535,419.41 | 1,234,029.41 |
| 利润总额 | 39,524.74 | 15,604.73 |
| 净利润 | 36,101.14 | 12,624.79 |
（3）与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。
3、 杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：1.6亿元；法定代表人：来连毛；住所：杭州市西湖区天目山路306号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承包一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
| 项目 | 2012年12月31日（经审计） | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 229,517.85 | 12,565,729,895.95 12,565,729,895.95 |
| 总负债 | 153,795.10 | 167,197.44 |
| 净资产 | 75,722.75 | 71,295.59 |
| 2012年度 | 2013年1-9月 | |
| 营业收入 | 421,815.62 | 355,084.50 |
| 利润总额 | 5,982.60 | 3,893.59 |
| 净利润 | 4,588.83 | 3,548.91 |
（3）与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
4、浙江省东阳第三建筑工程有限公司
（1）基本情况：注册资本：8.4亿元；法定代表人：楼正文；住所：吴宁镇振兴路1号，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专业承包一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
| 项目 | 2012年12月31日（经审计） | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 415,746.77 | 12,565,729,895.95 12,565,729,895.95 |
| 总负债 | 280,482.51 | 258,378.21 |
| 净资产 | 135,264.26 | 142,675.90 |
| 2012年度 | 2013年1-9月 | |
| 营业收入 | 777,991.45 | 547,862.44 |
| 利润总额 | 20,067.95 | 12,276.73 |
| 净利润 | 16,964.44 | 12,276.73 |
（3）与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。
5、广厦东阳古建园林工程有限公司
（1）基本情况：注册资本：2000万元；法定代表人：王丽亚；住所：东阳市吴宁东路98号；经营范围：园林古建筑工程施工，城市园林绿化施工，养护，市政公用工程施工，建筑装饰工程施工；园林建筑装饰材料、工艺品销售。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
| 项目 | 2012年12月31日（经审计） | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 2,517.33 | 12,565,729,895.95 12,565,729,895.95 |
| 总负债 | 479.68 | 502.64 |
| 净资产 | 2,037.65 | 2,107.43 |
| 2012年度 | 2013年1-9月 | |
| 营业收入 | 12,471.00 | 8,598.04 |
| 利润总额 | 191.99 | 111.79 |
| 净利润 | 149.89 | 69.79 |
（3）与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
6、浙江广厦物业管理有限公司
（1）基本情况：注册资本：500万元；法定代表人：汤红莺；住所：杭州市朝晖路68号绿洲花园12号楼2楼；经营范围：物业管理，家政服务，园林绿化。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
| 项目 | 2012年12月31日（经审计） | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 1,647.01 | 12,565,729,895.95 12,565,729,895.95 |
| 总负债 | 1,781.07 | 1,797.73 |
| 净资产 | -134.06 | -191.55 |
| 2012年度 | 2013年1-9月 | |
| 营业收入 | 5,178.33 | 4,881.41 |
| 利润总额 | -0.77 | -59.17 |
| 净利润 | -0.77 | -59.17 |
（3）与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
7、浙江广厦建筑设计研究有限公司
（1）基本情况：注册资本：600万元；法定代表人：蒋未名；住所：杭州市解放路40号1幢一层；经营范围：建筑设计、装饰设计、信息咨询及相关技术的服务、开发，晒图。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
| 项目 | 2012年12月31日（经审计） | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 1,069.42 | 12,565,729,895.95 12,565,729,895.95 |
| 总负债 | 408.68 | 466.42 |
| 净资产 | 660.74 | 726.74 |
| 2012年度 | 2013年1-9月 | |
| 营业收入 | 1,678.63 | 1,071.17 |
| 利润总额 | 44.01 | 65.48 |
| 净利润 | 23.49 | 62.95 |
（3）与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
8、杭州环湖大酒店有限公司
（1）基本情况：注册资本：934.9万元；法定代表人：楼忠福；住所：杭州市上城区延安路209号；经营范围：服务：住宿、照相、美发等；出租：结婚礼服，自行车；批发、零售：视频，百货等。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
| 项目 | 2012年12月31日（经审计） | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 6,405.16 | 12,565,729,895.95 12,565,729,895.95 |
| 总负债 | 380.36 | 407.40 |
| 净资产 | 6,024.80 | 6,066.45 |
| 2012年度 | 2013年1-9月 | |
| 营业收入 | 477.96 | 436.74 |
| 利润总额 | 5.69 | 55.53 |
| 净利润 | 4.27 | 41.65 |
（3）与本公司关联关系：本公司实际控制人控制的企业，为本公司关联法人。
三、关联方履约能力分析
本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关
联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
四、关联交易的定价政策
公司与关联方就提供或接受劳务、购买或出售商品方面的关联交易决策程序
为：交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按政府有关部门规定的程序和要求经招投标确定交易对方及交易价格。
五、交易对上市公司的影响
上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司
和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。
本提案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、独立董事事前认可意见
2、公司七届二十六次董事会决议
3、独立董事意见
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2014-005
浙江广厦股份有限公司
关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，公司拟与广厦控股集团有限公司及其关联方继续建立互保关系并提供互保，具体情况如下：
一、互保情况概述
（一）公司于2013年9月10日召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2013-2014年度对外担保计划的提案》，同意公司及各控股子公司（以下统称“本公司”）2013-2014年度与广厦控股及其关联方进行互保，其中本公司为广厦控股及其关联方提供不高于22亿元担保，广厦控股及其关联方为本公司提供担保，金额不受上述额度限制。上述担保额度期限1年（自股东大会通过该提案之日起一年）。（详见公司临2013-029、临2013-032公告）
（二）为满足公司业务发展需要，同时与关联方保持良好的合作关系，本公司拟增加与广厦控股及其关联方之间的互保金额，其中本公司对广厦控股及其关联方的担保额度增加8亿元，广厦控股及其关联方对本公司担保额度相应增加，但总额不受上述额度限制，签订担保协议有效期为自股东大会通过本提案之日起一年内。
（三）2014年3月15日，公司七届二十六次董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的提案》，关联董事楼明、楼江跃、张汉文、成钢回避了表决，独立董事对本事项分别出具了事前认可意见和独立意见。
（四）本提案尚需提交公司股东大会批准。
二、主要互保方基本情况
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：广厦控股集团有限公司，成立日期：2002年2月5日；住所：杭州市玉古路166号3楼；法定代表人：楼明；注册资本：10亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
| 项目 | 2012年12月31日（经审计） | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 2945,665.79 | 2,862,653.96 |
| 总负债 | 2056,178.92 | 2,002,579.32 |
| 净资产 | 889,486.87 | 860,074.64 |
| 2012年度 | 2013年1-9月份 | |
| 营业收入 | 2817,785.18 | 2,109,918.00 |
| 利润总额 | 50,157.59 | 21,583.79 |
| 净利润 | 36,101.49 | 13,415.44 |
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东，目前持有本公司股份337,050,000股，占本公司总股本的38.66%。
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：广厦建设集团有限责任公司，成立日期：1994年11月8日；住所：东阳市白云街道东义路113号3楼；；法定代表人：何勇；注册资本：5亿元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
| 项目 | 2012年12月31日（经审计） | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 1196,138.75 | 12,565,729,895.95 12,565,729,895.95 |
| 总负债 | 773,074.80 | 822,428.70 |
| 净资产 | 423,063.95 | 434,144.29 |
| 2012年度 | 2013年1-9月份 | |
| 营业收入 | 1535,419.41 | 1,234,029.41 |
| 利润总额 | 39,524.74 | 15,604.73 |
| 净利润 | 36,101.14 | 12,624.79 |
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，同时持有本公司股份86,424,450股，占本公司总股本的9.91%。根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。
3、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：杭州建工集团有限责任公司，住所：杭州市西湖区天目山路306号；法定代表人：来连毛；注册资本：1.6亿元；经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承包一级等。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
| 项目 | 2012年12月31日（经审计） | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 229,517.85 | 12,565,729,895.95 12,565,729,895.95 |
| 总负债 | 153,795.10 | 167,197.44 |
| 净资产 | 75,722.75 | 71,295.59 |
| 2012年度 | 2013年1-9月份 | |
| 营业收入 | 421,815.62 | 355,084.50 |
| 利润总额 | 5,982.60 | 3,893.59 |
| 净利润 | 4,588.83 | 3,548.91 |
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。
4、浙江省东阳第三建筑工程有限公司
（1）基本情况：浙江省东阳第三建筑工程有限公司，成立时间：1996年7月26日；住所：吴宁镇振兴路1号；法定代表人：楼正文；注册资本：8.4亿元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专业承包一级等。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
| 项目 | 2012年12月31日（经审计） | 2013年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 415,746.77 | 12,565,729,895.95 12,565,729,895.95 |
| 总负债 | 280,482.51 | 258,378.21 |
| 净资产 | 135,264.26 | 142,675.90 |
| 2012年度 | 2013年1-9月份 | |
| 营业收入 | 777,991.45 | 547,862.44 |
| 利润总额 | 20,067.95 | 12,276.73 |
| 净利润 | 16,964.44 | 12,276.73 |
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。
三、董事会意见
董事会认为，上述担保符合公司的整体利益和未来发展方向，具有充分的必要性。公司业务发展稳定，且已与广厦控股及其关联方建立了良好的互保关系，担保风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
(下转B51版)