(上接B２９版）
十、审议并通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。
为顺利完成公司2014年度经营目标，提高公司资金使用效率，公司根据年度资金预算拟向商业银行申请总额为人民币100亿元的综合授信额度。公司授权董事长刘汉如先生代表公司在综合授信额度范围内与各商业银行签署申请授信额度的相关文件。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
十一、审议并通过了《关于变更公司全资子公司名称的议案》。
为进一步加大重卡和专用汽车零部件的开发，加强公司零部件配套能力，完善公司产品产业链，提升“福马”汽车零部件品牌实力，公司全资子公司“马鞍山福马汽车零部件有限公司”拟将公司名称变更为“安徽福马汽车零部件集团有限公司”，注册地址、注册资本等其他工商注册登记事项不变。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
十二、审议并通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
修订后的《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
十三、审议并通过了《关于徐骏先生辞去公司第五届监事会监事的议案》。
公司监事会于2014年2月7日收到徐骏先生的书面辞职报告，徐骏先生因工作变动原因申请辞去公司第五届监事会职工监事职务，辞职后徐骏先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，徐骏先生的辞职自书面辞职报告送达监事会之日起生效。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
十四、《关于增补范春霞女士为公司第五届监事会职工监事的议案》。
鉴于徐骏先生已辞去公司职工监事职务，根据《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会选举，公司监事会推选范春霞女士作为职工代表担任公司第五届监事会监事。（职工监事简历见附件）
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会
2014年3月16日
附件：公司第五届监事会职工监事简历
范春霞：女，汉族，1976年2月出生，大学本科学历，中共党员，会计师，2001年获得全国注册会计师资格。1998年7月毕业于江西财经大学财税专业。1998年8月至2003年6月在安徽省铜陵县邮政局工作，2003年6月至今在本公司工作。历任安徽省铜陵县邮政局财务部科员、副主任、主任，本公司审计部副部长、财务部副部长、财务部部长、财务负责人。现任本公司审计部部长。
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2014－006
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间
现场会议召开时间：2014年4月8日（星期二）下午14:00时整。
网络投票时间：2014年4月8日（星期二）上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
●股权登记日
2014年4月3日（星期四）
●现场会议召开地点
公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）
●会议方式
现场投票与网络投票相结合
经华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过，公司定于2014年4月8日召开2013年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2014年4月8日（星期二）下午14:00时整。
网络投票时间：2014年4月8日（星期二）上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
■
上述议案已经公司2014年3月16日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。相关具体内容详见2014年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会第十三次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年4月3日（星期四）。凡在2014年4月3日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、其他相关人员。
四、现场会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间
2014年4月7日上午8:00—12:00和下午13:00—17:00。
3、登记地点
公司证券部（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路公司办公楼四楼）。
五、股东参加网络投票的操作流程
1、投票日期
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月8日（星期二）上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
2、投票方法
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
3、投票程序
（1）投票代码与投票简称
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（2）投票具体流程
①买卖方向均为“买入”投票。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号, 99.00元代表总议案；1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2；依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
■（注：本次股东大会投票，各议案未有子议案。）
③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（3）投票注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。表决申报不能撤单。
②统计表决结果时，对单项议案（如1.00 元）的表决申报优先于对全部议案（如99.00 元）的表决申报。
③股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
六、投票规则
公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、公司股东只能选择一项投票表决方式，若重复投票表决则以现场投票表决为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
七、其它事项
联系人：金方放、李峰
联系电话：0555-8323038
传真：0555-8323531
电子邮件：xm600375@163.com
联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区华菱星马汽车（集团）股份有限公司证券部
邮编：243061
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2014年3月16日
附件：
授权委托书
华菱星马汽车（集团）股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本单位(或本人)出席2014年4月8日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。该表决权具体指示如下：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2014－007
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于公司2013年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】85号文核准，本公司于2013年6月以非公开发行方式发行15,000万股新股，每股发行价为8.08元，应募集资金总额为人民币121,200.00万元，根据有关规定扣除发行费用3,336.10万元后，实际募集资金金额为117,863.90万元。该募集资金已于2013年6月28日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原名华普天健会计师事务所（北京）有限公司）出具会验字【2013】2026号《验资报告》验证。
2013年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2013年7月3日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入44,026.58万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金44,026.58万元；（2）直接投入募集资金项目17,426.28万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，使用暂时闲置募集资金用于结构性存款26,000.00万元， 2013年度公司累计使用募集资金117,452.86万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为411.04万元，加上募集资金专用账户利息收入282.67万元，扣除银行手续费2.64万元，募集资金专户2013年12月31日余额合计为691.07万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司连同保荐机构华林证券有限责任公司（以下简称华林证券）和募集资金存储银行中国光大银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称光大银行马鞍山分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》及其《补充协议》，在光大银行马鞍山分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、2013年度募集资金的实际使用情况
截至2013年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币61,452.86万元。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了会专字【2014】1285号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。经鉴证，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《华菱星马汽车（集团）股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
华林证券有限责任公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，出具了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。经核查，华林证券有限责任公司认为：公司2013年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）华林证券有限责任公司出具的《华林证券有限责任公司关于华菱星马汽车（集团）股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
（二）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字【2014】1285号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2014年3月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2014－008
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于董事、监事及高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2014年3月16日收到沈伟良先生和陈祥斌先生的书面辞职报告，沈伟良先生因年龄原因申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事和总经理职务，陈祥斌先生因年龄原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，沈伟良先生和陈祥斌先生的辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效。
公司监事会于2014年2月7日收到徐骏先生的书面辞职报告，徐骏先生因工作变动原因申请辞去公司第五届监事会职工监事职务，辞职后徐骏先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，徐骏先生的辞职自书面辞职报告送达监事会之日起生效。
在此，本公司对沈伟良先生、陈祥斌先生和徐骏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2014年3月16日
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2014－009
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于推选职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2014年2月7日收到职工监事徐骏先生的书面辞职报告，徐骏先生因工作变动原因申请辞去公司第五届监事会职工监事职务。2014年2月8日，公司召开职工代表大会，推选范春霞女士作为职工代表担任公司第五届监事会监事（简历见附件）。范春霞女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，任期至公司第五届监事会任届期满为止。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2014年3月16日
附件：公司第五届监事会职工监事简历
范春霞：女，汉族，1976年2月出生，大学本科学历，中共党员，会计师，2001年获得全国注册会计师资格。1998年7月毕业于江西财经大学财税专业。1998年8月至2003年6月在安徽省铜陵县邮政局工作，2003年6月至今在本公司工作。历任安徽省铜陵县邮政局财务部科员、副主任、主任，本公司审计部副部长、财务部副部长、财务部部长、财务负责人。现任本公司审计部部长。
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | 否 |
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | 否 |
| 3 | 《公司独立董事2013年度述职报告》 | 否 |
| 4 | 《公司董事会审计委员会2013年度履职报告》 | 否 |
| 5 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 否 |
| 6 | 《公司2013年度利润分配预案》 | 否 |
| 7 | 《公司2013年年度报告全文及其摘要》 | 否 |
| 8 | 《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案》 | 否 |
| 9 | 《关于本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司2013年度实现重大资产重组净利润预测数情况说明的议案》 | 否 |
| 10 | 《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 否 |
| 11 | 《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》 | 否 |
| 12 | 《关于授权公司董事长与商业银行开展相关业务的议案》 | 否 |
| 13 | 《关于变更公司全资子公司名称的议案》 | 否 |
| 14 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | 否 |
| 15 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | 否 |
| 16 | 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 | 否 |
| 17 | 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | 否 |
| 18 | 《关于增补金方放先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》 | 否 |
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 投票股东 |
| 738375 | 华菱投票 | 18 | A股股东 |
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 99 | 总议案 | 99.00元 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | 1.00元 |
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | 2.00元 |
| 3 | 《公司独立董事2013年度述职报告》 | 3.00元 |
| 4 | 《公司董事会审计委员会2013年度履职报告》 | 4.00元 |
| 5 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 5.00元 |
| 6 | 《公司2013年度利润分配预案》 | 6.00元 |
| 7 | 《公司2013年年度报告全文及其摘要》 | 7.00元 |
| 8 | 《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案》 | 8.00元 |
| 9 | 《关于本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司2013年度实现重大资产重组净利润预测数情况说明的议案》 | 9.00元 |
| 10 | 《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 10.00元 |
| 11 | 《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》 | 11.00元 |
| 12 | 《关于授权公司董事长与商业银行开展相关业务的议案》 | 12.00元 |
| 13 | 《关于变更公司全资子公司名称的议案》 | 13.00元 |
| 14 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | 14.00元 |
| 15 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | 15.00元 |
| 16 | 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 | 16.00元 |
| 17 | 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | 17.00元 |
| 18 | 《关于增补金方放先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》 | 18.00元 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司独立董事2013年度述职报告》 | |||
| 4 | 《公司董事会审计委员会2013年度履职报告》 | |||
| 5 | 《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 6 | 《公司2013年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 《公司2013年年度报告全文及其摘要》 | |||
| 8 | 《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案》 | |||
| 9 | 《关于本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司2013年度实现重大资产重组净利润预测数情况说明的议案》 | |||
| 10 | 《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 11 | 《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》 | |||
| 12 | 《关于授权公司董事长与商业银行开展相关业务的议案》 | |||
| 13 | 《关于变更公司全资子公司名称的议案》 | |||
| 14 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 15 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | |||
| 16 | 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 | |||
| 17 | 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | |||
| 18 | 《关于增补金方放先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》 |
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国光大银行马鞍山分行 | 79460188000114227 | 3,619,989.98 |
| 中国光大银行马鞍山分行 | 79460188000114145 | 1,747,144.71 |
| 中国光大银行马鞍山分行 | 79460188000117759 | 1,543,611.08 |
| 合计 | 6,910,745.77 |