（上接B32版）
附件：1．授权委托书格式。
2．股东参加网络投票的操作流程。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
附件1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
致：海洋石油工程股份有限公司
兹授权【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席海洋石油工程股份有限公司2014年4月23日召开的2013年度股东大会，并代表本人（公司）行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位）未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单位）承担。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 公司2013年董事会工作报告 | ||||
| 2 | 公司2013年监事会工作报告 | ||||
| 3 | 公司2013年度财务决算报告 | ||||
| 4 | 公司2013年年度报告及摘要 | ||||
| 5 | 公司2013年度利润分配方案 | ||||
| 6 | 关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案 | ||||
| 7 | 关于监事会换届选举的议案 | （1）选举魏君超先生为公司第五届监事会监事 | |||
| （2）选举赵艳波女士为公司第五届监事会监事 | |||||
说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号视同弃权统计。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托日期：
委托期限：2014年 月 日至2014年 月 日
注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。
2、授权委托书复印件有效。
附件2：股东参加网络投票的操作流程
股东参加网络投票的操作流程
提示：
1．公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
2．投票日期：2014年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
1．投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738583 | 海工投票 | 8 | A股股东 |
2．表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 本次股东大会的所有提案 | 738583 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
(2) 分项表决方法：
在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推；其中对议案七下的子议案7.01元代表“选举魏君超先生为公司第五届监事会监事”，7.02元代表“选举赵艳波女士为公司第五届监事会监事”。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：
| 表决 序号 | 内容 | 申报 代码 | 申报 价格 |
| 1 | 《公司2013年董事会工作报告》 | 738583 | 1.00元 |
| 2 | 《公司2013年监事会工作报告》 | 738583 | 2.00元 |
| 3 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 738583 | 3.00元 |
| 4 | 《公司2013年年度报告及摘要》 | 738583 | 4.00元 |
| 5 | 《公司2013年度利润分配方案》 | 738583 | 5.00元 |
| 6 | 《关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。 | 738583 | 6.00元 |
| 7 | 关于监事会换届选举的议案 | 738583 | 7.00元 |
| 7.1 | 选举魏君超先生为公司第五届监事会监事 | 738583 | 7.01元 |
| 7.2 | 选举赵艳波女士为公司第五届监事会监事 | 738583 | 7.02元 |
(3)在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
(4)买卖方向：均为买入
二、投票举例
1．股权登记日A股收市后，持有海油工程A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738583 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2．股权登记日A股收市后，持有海油工程A 股的投资者拟对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《公司2013年董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738583 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如持有海油工程A股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为2股或3股，其他内容相同。
三、投票注意事项
1．考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2．对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3．统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
4．股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 2014-008
海洋石油工程股份有限公司
关于董事辞职的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014 年3月14日收到公司外部董事孙树义先生的书面辞职报告。
根据国家相关规定，孙树义先生申请辞去公司董事及董事会相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 孙树义先生辞去公司董事及董事会相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。
孙树义先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会对孙树义先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2014-009
海洋石油工程股份有限公司
关于召开2013年度业绩
及现金分红说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：“2013年度业绩及现金分红说明会”
●会议时间：2014年3月20日09:30-10:40
●会议地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司A座会议室
●会议形式：现场
一、说明会主题
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月18日披露《2013年年度报告》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行“2013年度业绩及现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2014年3月20日（周四）09:30-10:40
召开地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司A座会议室
召开形式：现场，公司高管将在现场与投资者进行交流。
三、公司出席说明会的人员
公司董事总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。
四、投资者参与方式
1、为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董秘办工作人员预约，预约时间为2014年3月19日16:00前。
2、投资者可在2014年3月19日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
3、公司将把现场问答情况实时上传至上证所信息网络有限公司网站：http://roadshow.sseinfo.com，供投资者参阅。
4、公司将邀请中小股东代表、部分机构投资者代表参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：明宇飞，提静
联系电话：022-59898808，59898396
联系传真：022-59898800
联系邮箱：zqblx@mail.cooec.com.cn
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2014-010
海洋石油工程股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
购买银行理财产品的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、购买理财产品批准程序
2013年10月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议批准了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过24亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
二、本次使用募集资金购买银行保本型理财产品的情况
2013年11月22日，公司全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称“珠海公司”）以2.20亿元暂时闲置募集资金购买的交通银行股份有限公司珠海分行“蕴通财富·日增利88天”理财产品，已于2014年02月21日到期，实现收益259.90万元，收益率4.9%。
鉴于此，为提高资金使用效益，滚动操作，根据公司第四届董事会第二十一次会议决议，珠海公司于2014年3月6日以2.0亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司珠海分行“蕴通财富·日增利176天”理财产品，预期年化收益率5.00%，起止期限为2014年3月6日至2014年8月29日。
三、之前使用募集资金购买银行保本型理财产品的情况
2013年11月07日，公司以8.71亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司北京德胜门支行“蕴通财富·日增利364天”理财产品，预期年化收益率5.40%，起止期限为2013年11月08日至2014年11月07日。
2013年11月14日，公司以9.00亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司北京德胜门支行“蕴通财富·日增利179天”理财产品，预期年化收益率5.00%，起止期限为2013年11月15日至2014年05月13日。
2013年11月22日，珠海公司以4.00亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司珠海分行“蕴通财富·日增利179天”理财产品，预期年化收益率5.00%，起止期限为2013年11月25日至2014年05月23日。
2013年11月22日，珠海公司以2.20亿元暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司珠海分行“蕴通财富·日增利88天”理财产品，预期年化收益率4.90%，起止期限为2013年11月25日至2014年02月21日。
详见公司于2013年11月27日发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。
四、使用募集资金购买银行理财产品总额
截至报告日，公司使用23.71亿元暂时闲置募集资金购买了银行理财产品，上述理财产品均为保本型理财产品。
五、风险控制措施
1、公司财务管理部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，并建立台账，对银行保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、会计师和保荐人将分别就年度募集资金使用情况发布鉴证报告和专项核查报告。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
六、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设资金需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的利益。
七、备查文件
海洋石油工程股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一四年三月十八日