第六届董事会第十二次
会议决议公告
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2014-006
林海股份有限公司
第六届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年3月17日以通讯方式召开，会议通知于2014年3月7日以专人送达或邮件方式发出。本次会议应出席董事4名，实到4名，分别为：陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：
“公司与江苏苏美达林海动力机械有限公司日常关联交易的议案”。
根据上市准则第10.2.1条规定上市公司单独审议关联交易事项时，“该董事会由过半数的非关联董事出席即可举行”，非关联董事进行表决，一致通过该项议案。
公司独立董事就此关联交易进行了充分全面的了解，一致认为：此关联交易是在公司产品采购业务往来中形成的，交易活动遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。
该议案将提交公司下一次股东大会进行审议，由股东大会对该项交易作出相应决议。
同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2014年3月18日《上海证券报》公司临2014－007公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
林海股份有限公司董事会
2014年3月17日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2014-007
林海股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、此议案需提交股东大会审议。
2、公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原
则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
本公司第六届董事会第十二次会议于2014年3月17日以通讯方式召开，非关联董事出席会议并审议通过了“公司与江苏苏美达林海动力机械有限公司日常关联交易的议案”。此议案需提交下一次股东大会审批，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事就此关联交易进行了充分全面的了解，一致认为：此关联交易是在公司产品采购业务往来中形成的，交易活动遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计及执行情况
2013年公司与江苏苏美达林海动力机械有限公司购买材料及商品的关联交易发生金额为1251.99万元，占同类业务的比例为5.41%。2013年年初未进行预计，后由于公司摩托车订单增多，向其购买摩托车配套件相应增加。
（三）2014年日常关联交易预计调整情况
由于市场和产品的变化，公司向江苏苏美达林海动力机械有限公司采购原材料及商品的关联交易发生变化，预计2014年关联交易发生金额为600万元，占同类交易的比例为1.91%，主要是公司通过其购买摩托车配套用磁电机、化油器等零部件。
二、关联方介绍和关联关系
1、江苏苏美达林海动力机械有限公司
法定代表人：孙峰
注册资本：2140万元
注册地址：江苏省泰州市经济开发区梅兰西路
主营业务：生产内燃机、汽油发电机组、园林工具、汽油发动机、园林机械、动力机械、消防机械产品及配件，销售本企业所生产的产品。
2、与上市公司的关联关系：
江苏苏美达林海动力机械有限公司为公司参股的关联企业；该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第2款；
3、履约能力分析：江苏苏美达林海动力机械有限公司资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容：公司主要向江苏苏美达林海动力机械有限公司购买摩托车配套用磁电机、化油器等零部件。
2、关联交易定价政策：购买材料及商品按市场的价格水平执行。
由于公司与关联方的交易每月都持续发生，因此公司与关联方根据市场的要求进行业务往来，依市场交易规则，按以上的约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
公司与关联方的交易主要是生产经营过程中的业务往来。产品之间的相互配套更有利于实现优势互补，更有利于降低成本，更有利于提高产品质量。
2、以上交易符合市场原则，公平、公允，没有损害上市公司利益。
3、公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的。由于此关联交易金额所占比例较小，所以不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
林海股份有限公司董事会
2014年3月17日