董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2014-012
钱江水利开发股份有限公司第五届
董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月7日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开五届十二次董事会的通知，会议于2013年3月17日上午9：30在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事9人（其中董事叶建桥先生、刘正洪先生因公出差均委托董事长何中辉先生代为表决，独立董事陈岳军先生委托独立董事陈建根先生代为表决）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体情况如下：
1、审议通过公司2013年度董事会工作报告的议案；
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
2、审议通过公司2013年度总经理工作报告的议案；
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
3、 审议通过公司2013年年度报告全文和年报摘要的议案；
全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
4、审议通过公司2013年度内部控制评价报告的议案；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利内控审计报告》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
5、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》的议案；
公司2013年度的利润分配预案为:公司拟以2013年末总股本28,533万股为基数，向全体股东每10股派发0.5元(含税)现金红利，派发现金总额为14,266,500元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
6、审议通过《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及有关报酬》的议案；
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作，同意2013年审计费用为70万元人民币；2013年内部控制审计费用22万元。
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
7、审议通过《公司为控股子公司提供担保》的议案；
公司拟在2014年度为以下控股子公司提供额度为人民币2.60亿元的借款担保，具体如下：
①为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保0.4亿元；②为控股子公司舟山市岱山自来水有限公司提供期限不超过八年的借款担保1亿元；③为控股子公司嵊州市投资发展有限公司提供期限不超过八年的借款担保1.2亿元。
公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。详见公告临2014-014。
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
8、审议通过《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案；
公司2014年度与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司拟建立以人民币3.5亿元额度为限的互保关系；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保用于双方各自向金融机构申请借款之需。
公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。详见公告临2014-015。
董事长何中辉先生和副董事长张棣生先生为关联董事回避表决。
同意：7人；反对：0人；弃权：0人。
9、审议通过《公司向金融机构申请综合授信额度》的议案；
公司2014年向金融机构申请综合授信额度21.9亿元人民币,分别为：农业银行杭州西湖支行4.0亿元、华能贵诚信托有限公司1.0亿元(农业银行杭州西湖支行1.0亿元)、交银国际信托有限公司1.0亿元(交通银行武林支行1.0亿元)、上海浦发银行杭州分行1.1亿元、建设银行宝石支行5.0亿元、广发银行杭州黄龙支行0.8亿元、中国银行开元支行1.0亿元、兴业银行杭州分行1.0亿元、中信银行杭州分行0.5亿、民生银行西湖支行2.0亿元、民生银行城西支行4.0亿元、招商银行之江支行0.5亿元。
并授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
10、审议通过《关于公司与嵊州市政府签订的<嵊州市第二输水管线项目投资合作协议>暨公司控股子公司嵊州市投资发展有限公司投资嵊州市第二输水管线项目》的议案；
2014年1月17日，本公司与嵊州市人民政府共同签订了附生效条件的《嵊州市第二输水管线项目投资合作协议》，双方就嵊州市第二输水管线项目进行合作，合作期限二十年，合作资产价格为1.5亿元，合作期间输水费总计4亿元，具体投资和结算由公司控股子公司嵊州市投资发展有限公司负责实施。详见公告临2014-002。
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
11、审议通过《关于提议召开公司2013年度股东大会》的议案；
同意于2014年4月10日召开公司2013年度股东大会。详见公告临2014-016。
同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
以上第1、第3、第5、第6、第7、第8项议案需提请公司2013年度股东大会审议批准。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2014年3月19日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2014-013
钱江水利开发股份有限公司第五届
监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司五届十二次监事会会议于2014年3月 17日下午2：00在杭州三台山路3号公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周吉先生主持，经表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《公司2013年度报告及年报摘要》的议案；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，
同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
公司监事在全面了解和审阅公司2013年度报告后，认为：
1、公司2013年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；
4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》的议案；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，
同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
公司监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》的议案；
同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
以上第一、二、四议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司监事会
2014年3月19日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2014-014
钱江水利开发股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：永康市钱江水务有限公司、舟山市岱山自来水有限公司；嵊州市投资发展有限公司
●本次为其担保计划金额：26,000万人民币；
●本次无反担保；
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届十二次董事会审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保4,000.00万元；为控股子公司舟山市岱山自来水有限公司提供期限不超过八年的借款担保10,000.00万元；为控股子公司嵊州市投资发展有限公司提供期限不超过八年的借款担保12,000.00万元。
公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。
根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、永康市钱江水务有限公司（以下简称“永康水务”）
注册地址：永康市银川东路
公司类型：有限责任公司
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：王朝晖
成立日期：2006年8月25日
主要经营范围：集中式供水生产和供应，给排水管道用井盖、水表箱制造、销售；仅限分支机构经营的项目：城市污水处理。
与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份51%。
截止2013年12月31日，永康水务总资产33,343.11万元，净资产8,192.80万元；2013年实现营业收入11,747.87万元，净利润1,541.36万元。
2、舟山市岱山自来水有限公司（以下简称“岱山公司”）
注册地址：岱山县高亭镇白峰路56号
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,500 万元人民币
法定代表人：庄明芳
成立日期：2008年12月25日
主要经营范围：许可经营项目:集中式供水生产和供应。（凭有效许可证经营）；一般经营项目：管道安装、维修及防腐。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
与本公司关系：系本公司控股子公司舟山市自来水有限公司的全资子公司；公司持有舟山市自来水有限公司股份86.12%。
截止2013年12月31日，舟山市岱山自来水有限公司总资产11,980.17万元，净资产2,242.14万元；2013年营业收入2,696.03万元，净利润-275.65万元。
3、嵊州市投资发展有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：7,000 万元人民币
法定代表人：董锋
成立日期：2001年2月1日
主要经营范围：城市供水（水源水），水资源开发，绿化工程、实业投资、污水处理、管道输水工程等。
与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份70.00%。
截止2013年12月31日，嵊州市投资发展有限公司总资产8,536.25万元，净资产8,427.60万元；2013年营业收入1,170.00万元，净利润533.14万元。
三、担保的主要内容
永康水务因生产经营的需要，公司计划为其提供期限不超过一年的借款担保4,000万元；岱山公司因生产经营及改扩建工程的需要，公司计划为其提供期限不超过八年的借款担保10,000万元；嵊州市投资发展有限公司因拟投资嵊州市第二输水管线项目，公司计划为其提供期限不超过八年的借款担保12,000.00万元。
四、董事会意见
公司董事会对上述担保事宜进行了充分论证，参会董事认为：各控股子公司借款资金主要用于工程建设期间的资金周转，现有项目前景较好，偿债能力和经营业绩稳定，属于公司资金合理经营需要，在风险可控前提下，公司为其提供贷款担保未损害公司股东利益。
五、截止2013年年末，本公司累计对外担保额为93,262.00万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的101.53%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司五届十二次董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2014年3月19日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2014-015
钱江水利开发股份有限公司
与浙江天堂硅谷资产管理集团
有限公司互相担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司；
● 本次为其担保计划金额：35,000.00万元人民币；
● 本次担保为互保；
● 对外担保无逾期
一、互保情况概述
本公司2014年度与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称：天堂硅谷)建立以人民币35,000.00万元额度为限的互保关系，双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保用于双方各自向金融机构申请借款。公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。
本公司于2014年3月17日召开的公司五届十二次董事会议审议通过了本次互保事项，表决结果为7票赞成，0 票反对，0 票弃权，二名关联董事回避表决。本次互保须经公司2013年度股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司：
注册地址：杭州市文三路478号华星时代广场D楼3层D301室
公司类型：有限责任公司
注册资本：20,000.00万元人民币
法定代表人：袁维钢
工商注册登记证号：330000000006756
成立日期：2000年11月11日
主要经营范围：受托资产管理，股权投资管理；实业投资开发；高新技术企业及项目的创业投资；教育投资。为企业提供投资咨询及管理、会计咨询（除国家禁止或限制的咨询项目），空调及配件、家用电器及配件、机电产品、计算机配套产品、金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销售，软件开发。
截止2013年12月31日，天堂硅谷资产总额为100,433.47万元，净资产为54,742.07万元，营业收入27,616.95万元，归属于母公司所有者的净利润1,417.51万元。
2、本公司持有天堂硅谷27.90%股份，是本公司的参股公司。
三、互保的主要内容
公司拟与天堂硅谷互为担保计划金额为35,000.00万元，主要用于主业拓展及转贷续贷等事项。天堂硅谷获得的担保贷款全部用于续贷及计划发行新基金产品。
四、董事会意见
公司董事会对本此互保事宜进行了充分论证，有关关联董事进行了回避，参会董事认为：本次公司与天堂硅谷互保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，天堂硅谷资产实力较强，偿债能力和经营业绩良好，进行互保属于公司资金合理使用需要，未损害公司股东利益。公司独立董事作了事前认可意见并发表了独立意见。
公司三名独立董事对公司《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案》进行了认真阅读和参加董事会审议后，发表独立意见如下：
1.公司《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的关联交易议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2．公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保，是生产经营需要，已持续互保多年，存在的风险较小。
五、截止2013年年末，本公司累计对外担保额为93,262.00万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的101.53%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司五届十二次董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2014年3月19日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2014-016
钱江水利开发股份有限公司关于
召开公司2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●会议召开时间：2014年4月10日上午9:30 ?
●股权登记日：2014年4月4日（星期五）
●会议召开地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅
●会议方式：现场方式 ?
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会的类型为钱江水利开发股份有限公司（以下简称：“公司”）2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年4月10日（星期四）上午9:30
4、会议地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅
5、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2013年度报告全文及摘要》的议案；
4、审议《公司2013年度利润分配方案》的议案；
5、审议《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计单位及有关报酬》的议案；
6、审议《关于公司为控股子公司提供担保》的议案；
7、审议《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案。
以上提案的有关内容请见2014年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》、《公司2013年年度报告》、《公司2013年年度报告摘要》等公告及附件。
此外，本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告。
三、会议出席对象
（一）截止2014年4月4日（星期五）下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人。
（二）公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2014年4月4日—2014年4月9日（上午9：00—11：30，下午2：30—4：30）（双休日除外）
3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。
联系电话：0571－87974387
传 真：0571－87974400（传真后请来电确定）
五、其他事项
1、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
2、公司联系地址：浙江省杭州市三台山路3号
邮政编码：310013
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2014年3月19日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席钱江水利开发股份有限公司2013年度股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权。本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》的议案； | |||
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》的议案； | |||
| 3 | 《公司2013年度报告全文及摘要》的议案； | |||
| 4 | 《公司2013年度利润分配方案》的议案； | |||
| 5 | 《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计单位及有关报酬》的议案； | |||
| 6 | 《关于公司为控股子公司提供担保》的议案； | |||
| 7 | 《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限 公司相互担保》的议案； | |||
注：委托人应在委托书中 “赞成”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”明确授意受托人投票。
委托人签名（或盖章）：
（法人股东须法人代表人签字并加盖单位公章）
委托人身份证号码（或营业执照号）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。