证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2014-006

  中海油田服务股份有限公司

  2014年董事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2014年董事会第一次会议于2014年3月18日在香港召开。会议通知于2014年3月4日以书面、传真、电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事张兆善、李智、王志乐及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长刘健主持。董事会秘书杨海江出席会议并组织会议纪录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

  经参会董事审议表决，以7票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

  (一)审议通过公司经审计的2013年度财务报告。

  (二) 审议通过2013年度利润分配预案。

  公司2013年度共实现净利润人民币6,726,434,167元，其中归属于母公司股东的净利润人民币6,715,967,063元，加上年初未分配利润人民币17,684,861,628元，减去2013年内派发的2012年度股利人民币1,393,549,200元，截至2013年末公司可供分配的未分配利润为人民币23,007,279,491元。公司拟以2014年1月15日配售完成后总股本4,771,592,000股为基数，每股派发现金红利人民币0.43元（含税）。本次分配共将派发现金红利人民币2,051,784,560元，未分配利润余额人民币20,955,494,931元结转至以后年度分配。

  根据公司法及本公司章程的规定，本公司2012年度法定公积金累计额已超过本公司注册资本的50%，本年度不再提取。

  (三)审议通过公司年度业绩披露的议案。

  (四)审议通过公司2013年度董事会报告及2013年度企业管治报告。

  (五)审议通过提请股东大会授权董事会可增发不超过公司已发行H股股份总数20%的H股的议案，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  (六)审议通过《公司2013年度内部控制评估报告》。

  (七)审议通过《公司2013年度社会责任报告》。

  (八)审议通过管理层2013年度绩效考核结果的议案。

  (九)审议通过关于提议召开2013年度股东大会的议案。

  上述第（一）、（二）、（四）、（五）项议案涉及的有关事项，尚需股东大会审议批准，本公司召开2013年度股东大会的通知将另行公告。

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月19日

  证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2014-007

  中海油田服务股份有限公司

  2014年监事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2014年监事会第一次会议于2014年3月18日在香港召开。会议通知于2014年3月4日以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席张兆善主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  经参会监事审议表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下决议：

  一、审议通过《公司2013年度监事会报告》，同意将该报告提交本公司2013年度股东大会审议。

  二、审议通过关于审查公司2013年年度报告（包括2013年年度报告及年度业绩公告、2013年度经审计的财务报告，以下简称“年报”）的议案。

  经审查，监事会未发现年报编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》或公司内部管理制度的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司2013年度的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  监 事 会

  2014年3月19日