证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-009

哈尔滨空调股份有限公司

2014年第三次临时董事会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事隋永滨先生、独立董事姜明辉先生因有重要事项未能亲自出席本次会议，分别委托董事宋志强先生、独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2014年第三次临时董事会会议经半数以上董事共同推举，由董事毕明先生召集并主持。2014年第三次临时董事会会议通知于2014年3月13日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年3月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8人，实际到会6人，董事隋永滨先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事宋志强先生代为行使表决权；独立董事姜明辉先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于推举毕明先生代行董事长职权的提案》

同意推举毕明先生代行公司董事长职权。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）荆云涛先生辞去公司总经理的申请

荆云涛先生因工作调动，申请辞去公司第五届董事会董事职务、公司总经理职务。董事会尊重并接受荆云涛先生的辞职申请，荆云涛先生辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会对荆云涛先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于由杨凤明先生代行公司总经理职权的提案》

同意由公司副总经理杨凤明先生代行公司总经理职权。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》

同意增补杨凤明先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日（2014年4月17日）止。

同意将本提案提交公司股东大会审议。

杨凤明先生简历附后。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于更换公司第五届董事会战略委员会及提名委员会部分委员的提案》

同意将战略委员会主任委员于明升先生更换为毕明先生，荆云涛先生不再担任战略委员会委员；将提名委员会委员于明升先生更换为毕明先生。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（六）《关于更换公司派往全资子公司董事长、董事的提案》

鉴于荆云涛先生辞职，同意更换公司派往全资子公司董事长、董事，具体如下：

1、同意公司将向全资子公司上海天勃能源设备有限公司委派的董事长由荆云涛先生更换为杨凤明先生并增派邢百军先生为该公司董事。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

2、同意公司将向全资子公司哈空调工程设备有限责任公司（迪拜）（英文名称：HAC Engineering and Equipment Co. FZE）委派的董事（兼职）由荆云涛先生更换为杨凤明先生。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

3、同意公司将向全资子公司哈空调（香港）有限公司委派的董事由荆云涛先生更换为杨凤明先生。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（七）《关于更换公司派往参股公司董事长、董事的提案》

鉴于荆云涛先生辞职，同意更换公司派往参股公司董事长、董事。

同意公司将向参股公司上海尔华杰机电装备制造有限公司委派的董事长由荆云涛先生更换为杨凤明先生并增派刘万里先生为该公司董事。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（八）《关于召开2014年度第二次临时股东大会的提案》

同意公司《关于召开2014年度第二次临时股东大会的提案》。

董事会定于2014年4月3日召开公司2014年度第二次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2014年3月18日

杨凤明先生简历

杨凤明先生，男，1963年6月出生，中共党员，高级工程师。1987年大学毕业。历任哈尔滨空气调节机厂生产处调度员，本公司三分厂副厂长、三分厂厂长、生产处处长、生产部部长、总经理助理。现任本公司副总经理兼哈尔滨天功金属结构工程有限公司董事长、上海天勃能源设备有限公司董事、上海尔华杰机电装备制造有限公司董事。

杨凤明先生未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-010

哈尔滨空调股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于荆云涛先生辞职，不再代行董事长职权，为保证公司各项生产经营活动的正常进行，根据《公司章程》第一百一十三条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，经公司2014年第三次临时董事会会议审议通过，由毕明先生代行公司董事长职权。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2014年3月18日

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-011

哈尔滨空调股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于荆云涛先生辞去公司总经理职务以及公司正常生产经营的需要，经公司2014年第三次临时董事会会议审议通过，由公司副总经理杨凤明先生代行公司总经理职权。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2014年3月18日

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-012

哈尔滨空调股份有限公司关于召开

2014年度第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开日期：2014年4月3日上午9：00

● 股权登记日：2014年3月28日

● 会议方式：现场投票表决方式

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2014年度第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

（三）会议召开时间：2014年4月3日上午9：00。

（四）会议表决方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

（五）会议地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号九楼会议室。

（六）股权登记日：2014年3月28日。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》	否

上述议案已经公司2014年第三次临时董事会会议审议通过，相关公告详见2014年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年3月28日，于股权登记日下午15:00上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

股东出席股东大会应进行登记。

（一）会议登记方式：

1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。

3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

（二）会议登记时间：2014年3月31日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30。

（三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室。

五、其他事项

（一）出席现场会议股东食宿费及交通费自理。

（二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

邮政编码：150078

电话：0451—84644521 传真：0451—84676205

联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2014年3月18日

附件：

授权委托书

哈尔滨空调股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月3日召开的贵公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》

注：委托人请在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。