股票简称：中粮生化 股票代码：000930 编号：2014-013

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年3月18日上午10：30；

  2、召开地点：公司综合楼6楼会议厅；

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事李北先生；

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数200,134,800 股，占公司股份总额的20.75%。

  公司部分董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  1、采用累积投票制选举岳国君先生为公司第六届董事会董事

  该议案的表决结果为：赞成票200,134,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票0股。

  2、采用累积投票制选举李北先生为公司第六届董事会董事

  该议案的表决结果为：赞成票 200,134,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  3、采用累积投票制选举王浩先生为公司第六届董事会董事

  该议案的表决结果为：赞成票 200,134,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  4、采用累积投票制选举张军华先生为公司第六届董事会董事

  该议案的表决结果为：赞成票 200,134,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  5、采用累积投票制选举答朝晖女士为公司第六届董事会董事

  该议案的表决结果为：赞成票200,134,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  6、采用累积投票制选举张德国先生为公司第六届董事会董事

  该议案的表决结果为：赞成票 200,134,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  7、采用累积投票制选举何鸣元先生为公司第六届董事会独立董事

  该议案的表决结果为：赞成票 200,134,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  8、采用累积投票制选举陈敦先生为公司第六届董事会独立董事

  该议案的表决结果为：赞成票 200,134,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  9、采用累积投票制选举卓敏女士为公司第六届董事会独立董事

  该议案的表决结果为：赞成票200,134,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  公司独立董事何鸣元先生、陈敦先生、卓敏女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述当选的九名董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自本次股东大会选举产生之日起三年，董事简历请见2014年3月1日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届第二十六次董事会会议决议公告》。

  （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  1、采用累积投票制选举吴文婷女士为公司第六届监事会监事

  该议案的表决结果为：赞成票 200,134,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  2、采用累积投票制选举刘勇女士为公司第六届监事会监事

  该议案的表决结果为：赞成票 200,134,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  另公司职工代表大会于2014年3月4日选举段巧平女士为公司第六届监事会职工代表监事。上述三位监事组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自本次股东大会选举产生之日起三年，监事简历请见2014年3月1日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届第十六次监事会会议决议公告》及2014年3月6日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于选举第六届监事会职工监事的公告》。

  五、律师出具的法律意见书

  本次会议由安徽淮河律师事务所 张林 律师、 尹现波 律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议材料；

  2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

  2014年3月18日