证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2014-006

  号百控股股份有限公司

  董事会七届二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  号百控股股份有限公司于2014年3月18日以通讯方式召开了董事会七届二十三次会议。会议应到董事8名，实际出席8名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于转让大众保险股份有限公司3.31%股权的议案》

  公司持股4745.64万股，持股占比3.31%。

  董事会同意授权公司经营层，以公司对大众保险股权的评估价为基础，按照国有产权管理相关规定，通过上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的全部大众保险股份有限公司3.31%股权。

  同意8票、反对0 票、弃权0 票。

  二、审议并通过了《公司筹资管理办法》的议案

  同意8票、反对0 票、弃权0 票。

  三、审议并通过了《公司担保管理办法》的议案

  同意8票、反对0 票、弃权0 票。

  特此公告。

  号百控股股份有限公司

  董 事 会

  2014 年3月18日

  证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2014-007

  号百控股股份有限公司

  监事会七届十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  号百控股股份有限公司监事会于2014年3月18日以通讯会议方式召开了七届二十次会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了“关于审核公司董事会七届二十三次会议议案提交内容及程序合规性的议案。”

  监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会七届二十三次会议资料，对公司董事会审议并通过的以下议案：(1)关于转让大众保险股份有限公司3.31%股权的议案；(2)关于制订《公司筹资管理办法》的议案；(3)关于制订《公司担保管理办法》的议案。监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会以通讯方式召开会议的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。

  监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上述规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决上述议案时履行了忠实和勤勉义务。

  同意3票；反对0票；弃权0票

  特此公告

  号百控股股份有限公司

  监 事 会

  2014年3月18日