股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2014-008

  中国建设银行股份有限公司

  监事会会议决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”)监事会会议（以下简称“本次会议”）于2014年3月13日在北京以现场会议方式召开。本行于2014年3月3日以书面形式发出本次会议通知。本次会议现场出席监事8名，委托出席监事1名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

  本次会议审议并通过关于提名中国建设银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会委员的议案：

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次会议同意王琳先生担任本行监事会履职尽职监督委员会委员。

  王琳先生的简历请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为2014年1月27日的《中国建设银行股份有限公司关于职工代表监事任职变动的公告》（公告编号：临2014-005）。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司监事会

  2014年3月18日