关于修改公司章程的公告
（上接B22版）
四、2014年公司预计对外担保情况
2014年公司及下属公司预计与金发钢圈签订互保协议金额40,000万元，预计与金杯模具签订互保协议金额6,000万元，预计为金杯恒瑞(参股公司)担保1,000万元，预计与铁岭专用车签订互保协议金额30,000万元，共77,000万元。
2014年公司继续与兴远东签署互保协议金额60,000万元。
表3：2014年预计对外担保
单位：万元
| 担保单位名称 被担保单位名称 | 金杯车辆 | 金杯汽车 |
| 金发钢圈 | 20,000 | 20,000 |
| 金杯模具 | 6,000 | |
| 兴远东 | 60,000 | |
| 金杯恒瑞(金杯车辆参股) | 1,000 | |
| 铁岭专用车 | 10,000 | 20,000 |
| 合计 | 37,000 | 100,000 |
五、被担保人基本情况
1、被担保人名称：沈阳金杯车辆制造有限公司(金杯车辆)
注册地址：沈阳市东陵区方南路6号
法定代表人：谭成旭
注册资本：肆亿元
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：汽车制造、汽车改装、汽车技术研究、开发及咨询服务；汽车设计、汽车零部件开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2013年12月31日，金杯车辆总资产539,230万元，总负债495,237万元，净资产37,046万元，2013年实现销售收入340,670万元。被担保人为公司全资子公司，本公司为其担保累计金额134,920万元人民币。控股子公司铁岭华晨为其担保19,000万元人民币。控股子公司金晨技术为其担保8,000万元。其中，为金杯车辆向吉林银行沈阳分行申请人民币2亿元的贷款提供担保，保证方式是以公司所持金杯车辆90%股权做质押的连带责任担保，保证期限为借款合同期限届满之日起一年，公司保证借款人依约履行合同。
2、被担保人名称：铁岭华晨橡塑制品有限公司(铁岭华晨)
注册地址：铁岭市银州区江工街78号
注册资本：7404万元
法定代表人：刘鹏程
与公司关系：公司控股95%的子公司
经营范围：橡胶、塑料及复合制品的开发、设计、生产制造、装配、销售、代理、技术咨询、服务；汽车、汽车零配件及相关产品的开发、设计、销售代理咨询服务。
截止2013年12月31日，铁岭华晨总资产52,104万元，总负债41,758万元，净资产10,346万元，2013年实现销售收入23,030万元。被担保人为公司的控股子公司，金杯车辆为其担保16,000万元人民币。
3、被担保人名称：金杯汽车物资总公司（金杯物资）
注册地址：沈阳市和平区桂林街69号
注册资本：6,909万元
法定代表人：关志新
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：主营汽车工业所需物资的供应，调拨、商业经纪。兼营机电产品，化工原料、建筑材料、劳务、金属材料、汽车（不含小轿车）、物资仓储（易燃品除外）、代办铁路运输；房屋租赁；板材加工。
截止2013年12月31日，金杯物资总资产13,575万元，总负债29,965万元，净资产-16,390万元，2013年实现销售收入24,341元。被担保人为公司的控股子公司，金杯车辆为其累计1,500万元人民币的贷款提供连带责任担保。
4、被担保人的名称：沈阳金杯汽车模具制造有限公司（金杯模具）
注册地点：沈阳市于洪区沈大路83号
注册资本：2，990万元
法定代表人：范世海
与公司关系：公司非关联方
经营范围：模具设计、制造，汽车零部件制造；机床零部件、冲压件、标准件加工、制造销售。
截止2013年12月31日，金杯模具总资产11,467万元，总负债8,163万元，净资产3,304万元，2013年实现销售收入16,966万元。
5、被担保人的名称：沈阳金发汽车钢圈制造有限公司（金发钢圈）
注册地点：沈阳市皇姑区塔湾街18号
注册资本：1,750万元
法定代表人：范世海
与公司关系：公司非关联方
截止2013年12月31日，金发钢圈总资产88,753万元，总负债66,701万元，净资产22052万元，2013年实现销售收入61,171万元。
6、被担保人的名称:沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司(金杯恒瑞)
注册地点:沈阳市沈河区万柳塘路38号
注册资本:贰仟捌佰肆拾壹万元
法人代表:王涛
与公司关系:关联方
截止2013年12月31日,金杯恒瑞总资产 4,705万元,总负债2,224 万元,净资产2,481元,2013年实现销售收入1,749万元。
金杯车辆持有金杯恒瑞34.35%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与金杯恒瑞构成关联关系。
7、被担保人的名称:华晨汽车(铁岭)专用车有限公司(铁岭专用车)
注册地点:铁岭经济开发区辽宁专用车生产基地和谐大街10号
注册资本:壹亿元
法人代表:刘鹏程
与公司关系:关联方
截止2013年12月31日,铁岭专用车总资产关联方53,614万元，总负债39,799万元，净资产13,815万元，2013年实现销售收入 55,889万元。
8、被担保人的名称：沈阳兴远东汽车零部件有限公司（兴远东）
注册地点：沈阳高新区浑南产业区55号
注册资本：壹亿伍千万美元
法定代表人：祁玉民
与公司关系：公司关联方
经营范围：驱动桥总成、变速器、内饰件及汽车关键零部件的生产销售。截至2013年12月31日，其总资产 391,884万元，总负债161,866万元，2013年实现销售收入135,069万元。
本公司董事长祁玉民先生同时担任兴远东董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与沈阳兴远东汽车零部件有限公司构成关联关系。
为提高银行贷款审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有效期自2013年年度股东大会批准之日起至2014年年度股东大会召开之日止。
附件1：内部互保明细
附件2：对外担保明细
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
附件1：内部互保明细
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保是否履行完毕 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 4,000.00 | 2013.07.01-2014.07.01 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 2,000.00 | 2013.08.20-2014.02.20 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 1,000.00 | 2013.08.26-2014.02.26 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 4,000.00 | 2013.07.11-2014.01.11 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 3,000.00 | 2013.09.06-2014.03.06 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 2,000.00 | 2013.08.29-2014.02.29 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯汽车股份有限公司 | 320.00 | 2013.12.20-2014.12.20 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯汽车股份有限公司 | 980.00 | 2013.06.21-2014.06.21 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯汽车股份有限公司 | 4,830.00 | 2013.06.21-2014.06.21 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯汽车物资总公司 | 1,500.00 | 2013.09.02-2014.03.02 | 否 |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.06.19-2014.06.19 | 否 |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.06.18-2014.06.18 | 否 |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 6,000.00 | 2013.04.07-2014.04.07 | 否 |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.10.09-2014.10.09 | 否 |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.09.03-2014.09.03 | 否 |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.08.20-2014.02.16 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,500.00 | 2013.08.19-2014.02.19 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.07.19-2014.01.19 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,420.00 | 2013.07.02-2014.01.02 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.07.05-2014.01.05 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 10,000.00 | 2013.10.29-2014.10.21 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5,000.00 | 2013.06.04-2014.06.03 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5,000.00 | 2013.10.23-2014.10.22 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.11.12-2014.05.12 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,000.00 | 2013.10.30-2014.04.30 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 4,350.00 | 2013.11.08-2014.05.08 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.10.12-2014.04.12 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,650.00 | 2013.07.12-2014.01.12 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,000.00 | 2013.08.21-2014.02.21 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,000.00 | 2013.08.28-2014.02.28 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5,000.00 | 2013.07.03-2014.01.03 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 8,000.00 | 2013.08.23-2014.08.23 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.09.02-2014.08.23 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.09.24-2014.03.24 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,000.00 | 2013.09.29-2014.03.29 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,500.00 | 2013.10.15-2014.04.15 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,500.00 | 2013.09.25-2014.03.25 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 4,000.00 | 2013.08.28-2014.02.27 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.08.22-2014.02.21 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.08.28-2014.02.27 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,000.00 | 2013.08.29-2014.02.28 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.08.05-2014.02.04 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,000.00 | 2013.08.07-2014.02.06 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 4,000.00 | 2013.08.09-2014.02.08 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.08.08-2014.02.07 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5,000.00 | 2013.08.13-2014.02.12 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5,000.00 | 2013.08.16-2014.02.15 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.09.11-2014.03.11 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 4,000.00 | 2013.09.10-2014.03.10 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 4,000.00 | 2013.09.09-2014.03.09 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 6,000.00 | 2013.09.17-2014.03.17 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.11.26-2014.05.26 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,000.00 | 2013.10.16-2014.04.16 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,500.00 | 2013.10.11-2014.04.11 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,500.00 | 2013.11.25-2014.05.25 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,500.00 | 2013.09.18-2014.03.18 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,500.00 | 2013.09.16-2014.03.16 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,500.00 | 2013.09.12-2014.03.12 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,500.00 | 2013.09.13-2014.03.13 | 否 |
| 沈阳金晨汽车技术开发有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.08.26-2014.08.26 | 否 |
| 沈阳金晨汽车技术开发有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5,000.00 | 2013.05.17-2014.05.17 | 否 |
附件2：对外担保明细
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 3,000.00 | 13.02.07 | 14.02.07 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 500.00 | 13.09.18 | 14.03.18 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 1,000.00 | 13.12.09 | 14.06.09 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 500.00 | 13.11.21 | 14.05.21 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 500.00 | 13.11.28 | 14.05.28 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 1,000.00 | 13.11.20 | 14.05.20 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金杯汽车模具制造有限公司 | 2,000.00 | 13.03.29 | 14.03.29 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金杯汽车模具制造有限公司 | 2,000.00 | 13.04.28 | 14.04.28 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金杯汽车模具制造有限公司 | 1,000.00 | 13.11.06 | 14.05.06 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 7,000.00 | 13.11.25 | 14.05.25 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 3,000.00 | 13.11.26 | 14.05.26 | 否 |
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2014—011
金杯汽车股份有限公司关于控股
子公司2014年度投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年，公司将车辆公司搬迁项目作为工作重点，围绕零配件增产项目、研发项目，拟定了2014年度投资计划如下：
一、金杯车辆投资计划
公司第七届董事会第四会议已通过《关于全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（简称：金杯车辆）启动整体搬迁项目的议案》。2014年计划投资12,986万元，用于购置工业用地1,023亩。工程建设预计于二季度启动，具体投资额度，董事会另行批准。
资金来源于公司自有资金，不足部分申请银行贷款。
二、金杯江森投资计划
金杯江森2014年投资总计13,088万元，资金来源为金杯江森自有资金。
为了满足市场需求，沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司（简称：金杯江森）拟对宝马3系、5系门板仪表板进行增产和新开发，2014年预计完成投资9,954万元。
金杯江森拟开发座椅组装、发泡项目，2014年预计完成投资3,134万元。
表1：2014年度投资计划表 单位：万元
| 单位 | 项目名称 | 总投资额 |
| 金杯车辆 | 车辆公司搬迁项目 | 12,986 |
| 金杯江森 | 宝马门板、仪表板增产开发项目 | 9,954 |
| 金杯江森 | 座椅组装发泡开发项目 | 3,134 |
| 合计 | 26,074 |
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2014—012
金杯汽车股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年3月17日，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需提交2013年度股东大会审议。
为进一步加强公司治理，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：
原公司章程：
第一百一十条 董事会由11名董事组成，其中，至少包括4名独立董事，独立董事中至少有1名为会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格人士）。
拟修订为：
第一百一十条 董事会由12名董事组成，其中，至少包括4名独立董事，独立董事中至少有1名为会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格人士）。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站《金杯汽车股份有限公司章程》。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2014—013
金杯汽车股份有限公司关于召开
2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议时间：2014年4月23日（星期三）上午9：30
●股权登记日：2014年4月17日（星期四）
●不提供网络投票
一、会议召开的基本情况
（一）本次会议为2013年年度股东大会
（二）股东大会召集人为公司董事会
（三）会议时间：2014年4月23日（星期三）上午9：30
（四）本次会议采用现场投票方式表决。
（五）会议地点：华晨汽车集团111会议室
二、会议议题
本次股东大会审议以下事项：
1、《2013年度董事会报告》
2、《2013年度监事会报告》
3、《2013年年度报告》及其《摘要》
4、《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》
5、《2013年年度利润分配方案》
6、关于追加2013年度及预计2014年度日常关联交易的议案
7、关于2014年度新增贷款额度及提供担保的议案
8、关于控股子公司2014年度投资计划的议案
9、关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、听取公司《2013年独立董事述职报告》。
三、出席会议对象：
1、截止2014年4月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席。
2、公司的董事、监事、高级管理人员。
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的人员。
四、参会股东登记办法
1、登记时间：2014年4月18日上午九时至十二时、下午一时至四时；
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
五、其他情况
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
2、联系办法：
电话：（024）24803399
传真：（024）24163399
地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室
邮编：110015
联系人：孙先生
附件：授权委托书
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
附件：
金杯汽车股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本人出席金杯汽车股份有限公司2013年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签章（签名）： 委托书签署日期：
本人/本公司对该次股东大会审议的各项议案表决意见如下：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会报告》 | |||
| 3 | 《2013年年度报告》及其《摘要》 | |||
| 4 | 《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》 | |||
| 5 | 《2013年年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 关于追加2013年度及预计2014年度日常关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于2014年度新增贷款额度及提供担保的议案 | |||
| 8 | 关于控股子公司2014年度投资计划的议案 | |||
| 9 | 关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 11 | 听取公司《2013年独立董事述职报告》。 |
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）