（上接B17版）

单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	净利润	银行贷款总额	流动负债	营业收入
2,166,036	1,483,567	682,469	534	20,000	413,567	0

（二）被担保人与本公司的关系

中煤陕西公司为本公司的全资子公司，本公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

本次为中煤陕西公司提供的相关担保尚处于批准阶段，公司尚未就该等担保事宜与相关合作银行、保险类资产管理公司或其他金融机构等依法可以从事贷款业务的债权人正式签订具体的担保协议。

相关担保方式拟为连带责任担保，担保类型为中煤陕西公司相关借款对应的担保类型，担保金额合计不超过90亿元人民币，担保期限最长不超过15年。

公司董事会授权经营层决定上述担保的具体债权人、担保金额、担保方式、担保类型及担保期限等内容并签署相关担保协议或出具担保函。

公司后续将根据相关担保协议签订情况及时发布具体进展公告。

四、董事会意见

本公司第二届董事会2014年第二次会议审议通过了上述与担保相关的议案，认为公司为中煤陕西公司作为本公司的全资子公司，其本身具备偿还相关借款的能力，为其提供担保有利于推进其项目建设，相关风险可控，能够保障公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告发布之日，公司对外担保总额为727,187万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为248,129万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例8.32%及2.84%，无逾期担保。

六、上网公告附件

1、中煤陕西榆林能源化工有限公司基本情况和最近一期财务报表。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一四年三月十八日

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2014─018

中国中煤能源股份有限公司

关于召开2013年度股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年5月13日

●股权登记日：2014年4月11日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2013年度股东周年大会

2、 会议召集人：中国中煤能源股份有限公司董事会

3、 会议召开的日期、时间：2014年5月13日上午9时

4、 会议的表决方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

5、 会议地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

二、会议审议事项

序号	提议内容	披露时间	披露媒体	公告名称	是否为特别决议事项
1、	审议《关于<公司2013年度董事会报告>的议案》	2014年3月18日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2014年第二次会议决议公告	否
2、	审议《关于<公司2013年度监事会报告>的议案》	2014年3月18日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届监事会2014年第一次会议决议公告	否
3、	审议《关于公司2013年度财务报告的议案》	2014年3月18日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2014年第二次会议决议公告	否
4、	审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》	2014年3月18日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2014年第二次会议决议公告	否
5、	审议《关于公司2014年度资本支出计划的议案》	2014年3月18日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2014年第二次会议决议公告	否
6、	审议《关于聘请公司2014年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》	2014年3月18日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2014年第二次会议决议公告	否
7、	审议《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》	2014年3月18日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2014年第二次会议决议公告	否
8、	审议《关于延长公司已注册的100亿元中期票据有关授权有效期的议案》	2014年3月18日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2014年第二次会议决议公告	是
9、	审议《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》	2014年3月18日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2014年第二次会议决议公告	是

10、	审议《关于修改公司<章程>的议案》	2014年3月18日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2014年第二次会议决议公告	是
11、	审议《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司大海则煤矿及选煤厂项目的议案》	2014年1月10日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2014年第一次会议决议公告	否
12、	审议《关于投资建设图克气化岛及相关工程项目的议案》	2014年3月18日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2014年第二次会议决议公告	否

三、会议出席对象

（一）、在股权登记时持有公司股份的股东；

1. 截止2014年4月11日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；

2. 公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）

（二）、公司董事、监事和高级管理人员；

（三）、公司中国及香港法律顾问。

四、会议登记方法

1、 登记时间：拟出席公司2013年度股东周年大会的股东须于2014年4月23日或之前办理登记手续。

2、 登记地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处。

3、 登记手续：

法人股东股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、 其它事项

1、 会议联系方式：

联系人：杨新民、景晶

电话：010-82256481、010-82256246

电子邮件地址：yangxinm@chinacoal.com、 jingjing@chinacoal.com

传真：010-82256484

2、 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此通知。

附件：授权委托书

中国中煤能源股份有限公司

二O一四年三月十八日

附件1：

授权委托书

中国中煤能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月13日召开的贵公司2013年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 受托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于<公司2013年度董事会报告>的议案》
2	审议《关于<公司2013年度监事会报告>的议案》
3	审议《关于公司2013年度财务报告的议案》
4	审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5	审议《关于公司2014年度资本支出计划的议案》
6	审议《关于聘请公司2014年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
7	审议《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
8	审议《关于延长公司已注册的100亿元中期票据有关授权有效期的议案》
9	审议《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
10	审议《关于修改公司<章程>的议案》
11	审议《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司大海则煤矿及选煤厂项目的议案》
12	审议《关于投资建设图克气化岛及相关工程项目的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，委托人有权按自己的意愿进行表决。