证券代码：601003      证券简称：柳钢股份      公告编号：2014-004

柳州钢铁股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议，于2014年3月17日—18日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事15人，实到14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过解聘梁景理先生公司董事的提案

鉴于公司董事梁景理先生涉嫌违纪正接受组织立案调查，目前已无法履行公司董事职责，根据控股股东广西柳州钢铁（集团）公司提议，公司决定解聘其柳州钢铁股份有限公司董事任职。

二、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名潘世庆先生为公司董事的提案

鉴于公司解聘梁景理先生柳州钢铁股份有限公司董事任职。根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟提名潘世庆先生为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会增补董事候选人。

独立董事听取了提名提案，一致认为：

本次增补董事符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；同意通过该议案并提交公司股东大会审议。

三、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开二○一四年第一次临时股东大会的决议

根据《公司章程》规定，定于2014年4月22日召开“二○一四年第一次临时股东大会”，会议通知另行发布。

以上一、二项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2014年3月18日

附件：

增补董事潘世庆先生简历

潘世庆先生，1965年11月出生，硕士研究生学历，工程师。1987年7月毕业于中南工业大学选矿专业，获本科学士学位；1992年4月中南工业大学选矿专业研究生毕业，获硕士学位。

主要工作经历，1987年7月至1989年8月，在中国有色栗木锡矿任技术员；1992年4月至1996年8月，在中国有色南宁分公司任工程师；1996年8月至2004年5月，在广西壮族自治区经济贸易委员会任科长、副处长、处长；2002年至2004年曾任广西投资担保有限公司法人代表、总经理；2004年5月至2014年1月，在广西壮族自治区国有资产监督管理委员会任处长、副主任；2014年1月至今任广西柳州钢铁（集团）公司董事长、党委书记。

潘世庆先生工作经历丰富，专业理论基础扎实，既有在企业基层从事技术工作的经历，也曾担任企业法人代表、负责企业的经营管理，还在地方政府部门主管经济运行和在地方国资委负责国企改革改组发展领导工作，积累了丰富的企业经营管理经验和政府统筹协调管理工作经历，具有较强的政策理论水平和工作组织协调能力，多年来工作成绩斐然，广西壮族自治区组织部在任命其为广西柳州钢铁（集团）公司董事长、党委书记时给予了很高的评价。

潘世庆先生无属于《公司法》第146条规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者。

潘世庆先生符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，是担任柳州钢铁股份有限公司董事的适合人选。

证券代码：601003      证券简称：柳钢股份     公告编号：2014-005

柳州钢铁股份有限公司

关于召开二Ｏ一四年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司拟召开“二○一四年第一次临时股东大会”，具体事项通知如下：

一、会议时间：2014年4月22日上午9:00时

会议地址：广西柳州钢铁（集团）公司809会议室

二、股权登记日：2014年4月18日

三、会议议题：

1、审议解聘梁景理先生公司董事的议案

2、审议提名潘世庆先生为公司董事的议案

3、审议梅铭德先生辞去公司监事的议案

4、审议增补林承格先生为公司监事的议案

四、参加人员：

1、截止2014年4月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

五、参加会议办法：

公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

异地股东可采用信函或传真方式进行登记，未来得及登记的在册股东不影响其出席股东大会。

登记时间：2014年4月21日上午9:00—11:30 下午15:00—17:00

2、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、联系地址：

登记地址：柳州市北雀路117号

书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部

邮政编码：545002

电话：0772－2595971

传真：0772－2595998

联系人：罗胜军、黄胜松

七、其他：

出席本次会议的股东须携带本通知，以便会前查验。谢谢合作！

柳州钢铁股份有限公司

2014年3月18日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

法人印章：

日 期： 年 月 日

注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。

该授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：601003      证券简称：柳钢股份      公告编号：2014-006

柳州钢铁股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第八次会议，于二Ｏ一四年三月十七——十八日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会监事5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过梅铭德先生辞去公司监事的提案

鉴于梅铭德先生个人退休原因，决定辞去柳州钢铁股份有限公司监事任职。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过增补林承格先生为公司监事的提案

鉴于梅铭德先生已辞去公司监事任职，根据《公司章程》规定，根据第一大股东广西柳州钢铁（集团）公司提名，拟增补林承格先生为柳州钢铁股份有限公司监事。

以上一、二项议案须提交公司股东大会审议。

柳州钢铁股份有限公司

监事会

2014年3月18日

附件：

柳州钢铁股份有限公司增补监事林承格先生简历

林承格先生，1965年5月出生，博士研究生学历，高级经济师。

主要学习经历，1984年9月~1988年7月就读于中央民族大学历史系中国历史专业，获本科学士学位；2000年10月～2001年8月在英国桑德兰大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位；1998年9月～2006年1月，在北京大学政府管理学院区域经济学专业研究生学习，获经济学博士学位。

主要工作经历，1988年7月～1991年9月，在广西百色地委党校任教师、校团委书记

（期间挂职任德保县马隘乡副乡长）；1994年9月～1996年6月，在北京市东城区委组织部任干部；1996年6月～1996年12月，在广西南宁市委办公室任干部；1996年12月～1998年12月，在广西南宁市委办公室综合信息处任副处长、秘书处副处长、处长；1998年12月～2001年12月，在广西自治区人民政府办公厅主席办公室任干部、副主任（领导秘书）；2001年12～2008年2月，在广西自治区人民政府办公厅任处长（2005年11月～2007年11月期间，挂职任柳钢集团公司副总经济师）；2008年2月～2010年3月，在柳钢集团公司任总经济师、副总经理；2011年6月～至今，在柳钢集团公司任党委副书记、纪委书记、工会主席。

林承格先生理论基础扎实，专业知识面广，工作阅历丰富，熟悉企业生产经营，了解员工和社会对企业的期望，掌握地方政府的政策法规和工作程序，多年来工作卓有成效，任职柳钢集团公司党委副书记、纪委书记和工会主席以来，更丰富了对企业的监督管理经验，关心企业的规范运行和履行社会责任，积极反映员工和社会的诉求，推动企业经营行为规范化，促进企业的长远发展。林承格先生是公司监事的适合人选。