证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2014-005

河南豫光金铅股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年3月19日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通过了如下议案：

一、关于公司向银行申请贷款的议案

公司投资建设的冶炼渣处理技术改造工程目前已进入调试生产阶段，为保证该项目正常进行，公司拟向国家开发银行河南省分行申请流资贷款95OO万美元，用于原材料采购和营运资金周转，贷款利率为6个月LIBOR（伦敦银行同业拆放利率）+450BP，贷款期限一年，担保方为河南济源钢铁(集团)有限公司。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

二、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-006）。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

二○一四年三月二十日

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2014-006

河南豫光金铅股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会

(三)会议时间：2014年4月4日上午8：30

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：公司310会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

三、会议出席对象

（一）2014年3月28日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

拟出席本次股东大会的股东须以书面形式进行参会登记，登记时自然人股东凭本人身份证、股票帐户，代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证，于2014年4月3日下午4：00前，到公司董事会秘书处办理登记手续；异地股东可传真办理。

五、其他事项

1、与会股东凭本人身份证、股票帐户，代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书（授权委托书见附件）、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证于2014年4月4日8:00前在会议地点办理与会手续。

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、联系地址：河南省济源市荆梁南街1号

联系人：李慧玲

电话：0391-6665836

传真：0391-6688986 邮编：454650

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

二○一四年三月二十日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月4日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司向银行申请贷款的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。