证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-011
广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）
关于召开2013年
周年股东大会的通告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现场会议召开时间：2014年5月8日（星期四）上午9:00
●股权登记日：2014年4月8日。按照本公司章程，在股东大会召开前三十天内不进行股东名册的变更登记。本公司将由2014年4月9日至2014年5月8日（首尾两天包括在内）暂停办理股票过户登记手续。
●会议召开方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会定于2014年5月8日（星期四）举行2013年周年股东大会。具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间
2014年5月8日（星期四）上午9:00
（二）召开地点
广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室
（三）召集人
本公司董事会
（四）召开方式
本次会议采用现场投票的方式
（五）出席对象
1、本公司股东
截至2014年4月8日15:00在上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“广船国际（600685）”全体A股股东。
2、上述股东授权委托的代理人
3、本公司董事、监事、高级管理人员
4、本公司董事会邀请的其它人员
二、本次会议审议事项
以普通决议案方式审议如下事项：
1、审议2013年度董事会报告；
2、审议2013年度监事会报告；
3、审议2013年度经审核的审计师报告；
4、审议2013年年度报告全文；
5、审议2013年度利润分配预案；
6、审议续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司2014年度A股与H股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金；
7、审议第八届高级管理人员薪酬方案；
8、审议选举韩广德先生为第八届董事会董事 （执行董事）；
9、审议选举周笃生先生为第八届董事会董事 （执行董事）；
10、审议选举陈激先生为第八届董事会董事 （执行董事）；
11、审议选举陈利平先生为第八届董事会董事 （执行董事）；
12、审议选举杨力先生为第八届董事会董事 （非执行董事）；
13、审议选举王军先生为第八届董事会董事 （非执行董事）；
14、审议选举陈忠前先生为第八届董事会董事 （非执行董事）；
15、审议选举邱嘉臣先生为第八届董事会董事 （独立非执行董事）；
16、审议选举李俊平女士为第八届董事会董事 （独立非执行董事）；
17、审议选举德立华女士为第八届董事会董事 （独立非执行董事）；
18、审议选举潘昭国先生为第八届董事会董事 （独立非执行董事）；
19、审议选举陈景奇先生为第八届监事会监事；
20、审议选举傅孝思先生为第八届监事会监事；
21、审议选举朱征夫先生为第八届监事会监事。
三、现场出席本次会议的登记方法
（一）出席本次会议的回复时间及方式
拟亲自或委托代理人出席本次会议的A股股东，应于本次会议召开20日前即2014年4月17日（星期四）或该日之前将回执（附件一）以邮寄或传真方式送达本公司。
（二）股东出席登记事项
1、股东出席登记时间
本次会议股东的出席登记时间为2014年5月8日8:30之前。
2、股东出席登记方式及提交文件要求
有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。
出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（附件二）、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
授权委托书应当在本次会议召开前24小时送达本公司。
四、其他事项
（一）本公司联系方式
联 系 人：陈利平 于文波
电 话：（+86 20）8189 1712转3168
传 真：（+86 20）8189 1575
联系地址：广州市荔湾区芳村大道南40号（510382）
（二）其他
本次会议时间不超过1个工作日，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
附件一：股东出席2013年周年股东大会的回执
附件二：2013年周年股东大会授权委托书
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
2014年3月20 日
附件一：
股东出席2013年周年股东大会的回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加广州广船国际股份有限公司2013年周年股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：
股东姓名：
身份证号码：
股东账号：
持股数量：
联系地址：
联系电话：
股东签名：
日 期：
附件二：
2013年周年股东大会授权委托书
| 与本授权委托书有关之股份数目（1） | 股 |
本人/我们 地址为 全权委托2013年周年股东大会主席或（2） 先生（女士）代表我个人/单位出席广州广船国际股份有限公司（“本公司”）于2014年5月8日（星期四）上午9:00在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室举行的2013年周年股东大会或其任何递延会议，并代为行使表决权。
| 决议号 | 议 案 | 赞成（3） | 反对（3） | 弃权（3） |
| 普通决议案 | ||||
| 1 | 审议2013年度董事会报告 | |||
| 2 | 审议2013年度监事会报告 | |||
| 3 | 审议2013年度经审核的审计师报告 | |||
| 4 | 审议2013年年度报告全文 | |||
| 5 | 审议2013年度利润分配预案 | |||
| 6 | 审议续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司2014年度A股与H股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金 | |||
| 7 | 审议第八届高级管理人员薪酬方案 | |||
| 8 | 审议选举韩广德先生为第八届董事会董事 （执行董事） | |||
| 9 | 审议选举周笃生先生为第八届董事会董事 （执行董事） | |||
| 10 | 审议选举陈激先生为第八届董事会董事 （执行董事） | |||
| 11 | 审议选举陈利平先生为第八届董事会董事 （执行董事） | |||
| 12 | 审议选举杨力先生为第八届董事会董事 （非执行董事） | |||
| 13 | 审议选举王军先生为第八届董事会董事 （非执行董事） | |||
| 14 | 审议选举陈忠前先生为第八届董事会董事 （非执行董事） | |||
| 15 | 审议选举邱嘉臣先生为第八届董事会董事 （独立非执行董事） | |||
| 16 | 审议选举李俊平女士为第八届董事会董事 （独立非执行董事） | |||
| 17 | 审议选举德立华女士为第八届董事会董事 （独立非执行董事） | |||
| 18 | 审议选举潘昭国先生为第八届董事会董事 （独立非执行董事） | |||
| 19 | 审议选举陈景奇先生为第八届监事会监事 | |||
| 20 | 审议选举傅孝思先生为第八届监事会监事 | |||
| 21 | 审议选举朱征夫先生为第八届监事会监事 | |||
委托人签名（4）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 2014年 月 日
附注：
1、填上以您的名义登记并拟授权代表人代表之股份数，若未填上数目，则将被视为代表全部以您的名义登记的本公司股份。
2、如欲委托大会主席以外之人士为代表，请将「2013年周年股东大会主席或」字样删去，并在空格内填上拟委派代表之姓名。
3、请给您的委托代表对议案的表决予指示，对各议案欲投票赞成者，请在「赞成」栏内加上「√」，欲投票反对或弃权者，请在相应栏内加上「√」，若无任何指示，则将被视为由委托代表自行酌情投票。
4、本授权委托书必须由您或您的书面授权人签署。如股份持有人为一公司或机构，则授权委托书须盖上公司或机构印章，或由其负责人（或书面授权人）签署。
5、就A股股东而言本授权委托书及经公证的授权书和其他授权文件（如有）最迟须于股东大会指定举行开始时间前24小时送达本公司注册地址的办事处方为有效。
证券代码：600685 股票简称：广船国际 编号：临2014-012
广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）
关于选举职工监事结果的公告
广州广船国际股份有限公司（“本公司”）谨此宣布两名现任的第七届监事会监事覃廷贵先生及陈少龙先生（职工监事）已在2014年3月14日举行的2014年第二次职工代表大会上当选为本公司第八届监事会的监事（职工监事）。本公司第八届监事会另外三名监事将在拟于2014年5月8日举行的2013年周年股东大会（“周年股东大会”）上通过选举产生，当选的监事将与上述两位职工监事同为本公司第八届监事会的成员。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「香港上市规则」）、上海证券交易所之披露规定，有关覃廷贵先生及陈少龙先生之资料如下：
覃廷贵
覃廷贵，48岁，高级经济师，现任本公司人力资源总监、人力资源部部长。1988年毕业于镇江船舶学院，1997年在中共广东省委党校获得经济学专业研究生学历，2013年获得华南理工大学法学硕士学位、研究生学历。1988年加入广州造船厂，历任广州造船厂总装分厂焊接工艺员；本公司造船事业部质量部检验课副课长、课长，造船事业部安保部副部长、部长，物资部副部长；本公司人力资源部副部长。覃先生从2011年5月31日起任本公司的监事（职工监事）。
陈少龙
陈少龙，40岁，政工师，现任本公司党群工作部部长和工会副主席。1995年毕业于渤海船校，2008年毕业于中央党校函授学院。1995年加入本公司，历任本公司团委干事、主管、副书记、书记、工会主席助理；党群工作部副部长；造船事业部书记、党总支书记、副经理。陈先生从2011年5月31日起任本公司的监事（职工监事）。
第八届监事会监事的任期、服务协议及薪酬
第八届监事会之任期为三年，从周年股东大会举行当天起至2016年周年股东大会之日为止。本公司将与覃先生及陈先生分别签署服务协议，服务协议的年期与第八届监事会的任期一致。职工监事的基本薪酬按本公司员工的岗位薪酬制度厘定，绩效年薪由董事长和总经理按公司相关制度厘定。
当选的监事在本公司及其相关法团的股份及相关股份的权益和淡仓和其它根据香港上市规则第13.51(2)条的任何规定要作披露的其它数据
除本通告所披露者外，覃先生及陈先生与本公司之其它董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关系，亦无持有根据证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所定义之任何本公司股份权益及无于在过去三年在香港或海外其它上市公司担任董事职务。
除本通告所披露者外，并无任何有关覃先生或陈先生的其它数据须根据香港上市规则第13.51(2)条的任何规定作披露，也无任何有关覃先生或陈先生的其它资料需要知会本公司股东或香港联合交易所有限公司。
本公司拟于2014年3月21日发出关于周年股东大会的通函及会议通告等。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
广州，2014年3月20日