第四届董事会第十次
会议决议的公告
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-010
浙江省围海建设集团股份有限公司
第四届董事会第十次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2014年3月14日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2014年3月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司非公开发行股份事项已于2014年1月3日获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]13号文核准，且公司已完成发行新股59,113,300股股份并于2014年3月 20日上市，公司总股本已由304,950,000 股增加为364,063,300 股。现同意将公司注册资本由304,950,000元增加至364,063,300元，并对《公司章程》中涉及注册资本的内容进行修改。
根据 2013 年 8 月13日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会授权，授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，故本议案经董事会批准后无须提交公司股东大会审议。
修改后的《公司章程》、《章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司设立募集资金专用账户和签署募集资金三方监管协议的议案》。
同意公司全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司、浙江省围海建设集团奉化投资有限公司分别在中国交通银行股份有限公司宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行开设募集资金专用账户，并连同信达证券股份有限公司与两家募集资金存放机构分别签署《募集资金三方监管协议》。
三、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司增资的议案》。
同意使用募集资金15,000万元按每股一元人民币向浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司进行增资。本次增资完成后，浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司的注册资本将由12,000万元人民币增加至27,000万元人民币，仍为公司的全资子公司。
根据 2013 年 8 月13日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会授权，授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，故本议案经董事会批准后无须提交公司股东大会审议。
《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司增资的议案》。
同意使用募集资金43,005万元按每股一元人民币向浙江省围海建设集团奉化投资有限公司进行增资，剩余募集资金余额（含募集资金到帐后所产生的利息收入）计入浙江省围海建设集团奉化投资有限公司资本公积。本次增资完成后，浙江省围海建设集团奉化投资有限公司的注册资本将由10,000万元人民币增加至53,005万元人民币，仍为公司的全资子公司。
根据 2013 年 8 月13日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会授权，授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，故本议案经董事会批准后无须提交公司股东大会审议。
《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十一日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-011
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横
投资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]13号文核准，公司获准非公开发行不超过6,300万股人民币普通股（A 股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）59,113,300股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币10.15元，募集资金总额人民币599,999,995.00元，扣除发行费用人民币19,949,113.30元，实际募集资金净额为人民币580,050,881.70 元。上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]第38号”《验资报告》。
根据公司《非公开发行股票预案》等相关文件，募投项目之一的“舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目”拟通过对公司全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称“六横投资”）增资的方式由六横投资实施。
2014年3月20日公司召开了第四届董事会第十次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司增资的议案》。同意使用募集资金15,000万元按每股一元人民币向六横投资进行增资。本次增资完成后，六横投资的注册资本将由12,000万元人民币增加至27,000万元人民币，仍为公司的全资子公司。
公司本次对六横投资的增资不涉及关联交易。同时，根据2013年8月13日召开的公司2013年第二次临时股东大会授权，授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，故本议案经董事会批准后无须提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
公司名称：浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司
注册资本：12,000万元
注册地址：舟山市普陀区六横镇东靖路79号
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吴良勇
出资方式：现金
经营范围：围垦造田项目投资。
因舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目尚处于建设期，六横投资尚未实现盈利。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的和对公司的影响
随着行业竞争的日益加剧，综合实力较强的建筑施工企业对建设项目实施资本运作已经成为目前建筑行业的发展趋势，其中BT模式是目前较为常见的资本运作方式之一。增资完成后，六横投资实施《舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程》，项目采用BT模式运作，公司不但获得建筑施工收益，还可以获得投资收益，有利于增强公司的综合竞争力，促进公司主营业务发展，巩固和提高行业市场地位。
（二）存在的风险
项目主要存在六横投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。
四、增资后募集资金的管理
本次增资所涉募集资金，将以六横投资开设银行专户进行管理，六横投资、保荐机构将与开户银行签订《募集资金三方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
五、备查文件
《第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十一日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-012
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团
奉化投资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]13号文核准，公司获准非公开发行不超过6,300万股人民币普通股（A 股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）59,113,300股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币10.15元，募集资金总额人民币599,999,995.00元，扣除发行费用人民币19,949,113.30元，实际募集资金净额为人民币580,050,881.70 元。上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]第38号”《验资报告》。
根据公司《非公开发行股票预案》等相关文件，募投项目之一的“奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目”拟通过对公司全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称“奉化投资”）增资的方式由奉化投资实施。
2014年3月20日公司召开了第四届董事会第十次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司增资的议案》。同意使用募集资金43,005万元按每股一元人民币向奉化投资进行增资，剩余募集资金余额（含募集资金到帐后所产生的利息收入）计入奉化投资资本公积。本次增资完成后，奉化投资的注册资本将由10,000万元人民币增加至53,005万元人民币，仍为公司的全资子公司。
公司本次对奉化投资的增资不涉及关联交易。同时，根据2013年8月13日召开的公司2013年第二次临时股东大会授权，授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，故本议案经董事会批准后无须提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
公司名称：浙江省围海建设集团奉化投资有限公司
注册资本：10,000万元
注册地址：奉化市莼湖镇金田村
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：邱春方
出资方式：现金
经营范围：围垦造田项目投资。
因奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目尚处于建设期，奉化投资尚未实现盈利。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的和对公司的影响
随着行业竞争的日益加剧，综合实力较强的建筑施工企业对建设项目实施资本运作已经成为目前建筑行业的发展趋势，其中BT模式是目前较为常见的资本运作方式之一。增资完成后，奉化投资实施《奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目》，项目采用BT模式运作，公司不但获得建筑施工收益，还可以获得投资收益，有利于增强公司的综合竞争力，促进公司主营业务发展，巩固和提高行业市场地位。
（二）存在的风险
项目主要存在奉化投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。
四、增资后募集资金的管理
本次增资所涉募集资金，将以奉化投资开设银行专户进行管理，奉化投资、保荐机构将与开户银行签订《募集资金三方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
五、备查文件
《第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十一日