证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014---008号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会第三次会议于2014年3月19日下午2：00时，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐京付先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、通过了公司总经理2013年度工作报告；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

二、通过了公司独立董事2013年度工作报告；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚须提交股东大会审议。

三、通过了公司董事会2013年度工作报告；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚须提交股东大会审议。

四、通过了公司关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意补选袁海臻先生任公司第七届董事会战略委员会委员，任期与第七届董事会战略委员会任期保持一致。

袁海臻先生 现年48岁 硕士研究生 高级工程师

现任京能置业股份有限公司董事、总经理。曾任宁夏京能宁东发电有限责任公司党委书记、总经理；京能(赤峰)能源发展有限公司党委书记、总经理；内蒙古赤峰煤电项目筹建处副主任；北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理。

五、通过了公司2013年度财务决算报告；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚须提交股东大会审议。

六、通过了公司2013年度利润分配及公积金转增股本议案；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据公司实际经营情况及2014年业务发展计划，公司拟进行现金利润分配，以公司总股本45288万股为基数，向全体股东每10股派现0.50元（含税），共计派发现金22,644,000元，剩余未分配利润将结转至下一年。公司2013年度不进行公积金转增股本。

鉴于国家对房地产行业持续调控的影响，且公司对于房地产项目后续开发资金的需求较大，公司剩余未分配利润将用以保障公司项目的开发进度。董事会认为公司制定的2013年度利润分配及公积金转增股本议案，有利于公司长远和可持续发展，符合广大股东利益。

独立董事认为公司2013年度利润分配预案符合《公司章程》有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

此议案尚须提交股东大会审议。

七、通过了公司2013年度报告及摘要；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚须提交股东大会审议。

八、通过了公司2014年经营计划；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

九、通过了公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

十、通过了公司2013年度内部控制评价报告；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

十一、通过了公司关于调整和完善公司内部组织架构的议案；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

十二、通过了公司关于召开2013年度股东大会的通知。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2014年3月19日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－009号

京能置业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

2014年3月19日，京能置业股份有限公司第六届监事会在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室，召开了第六次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：

一、审议通过了公司2013年监事会工作报告；

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，未发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；瑞华会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2007年非公开发行股票募集的资金，全部按照股东大会及证监会批准的用途使用，没有擅自改变募集资金用途的情况。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。

二、审议通过了公司2013年度财务决算报告；

三、审议通过了公司2013年度利润分配及公积金转增股本议案；

四、审议通过了公司2013年度报告及摘要；

公司本年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了公司2013年度内部控制评价报告；

公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。

六、审议通过了公司2014年经营计划。

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会

2014年3月19日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－010号

京能置业股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，经京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决议，定于2014年4月15日召开公司2013年度股东大会。现将即将召开的会议情况介绍如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2014年4月15日(星期二) 下午2：00时

2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

3、召集人：京能置业股份有限公司董事会

4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项：

1、京能置业股份有限公司独立董事2013年度工作报告；

2、京能置业股份有限公司董事会2013年度工作报告；

3、京能置业股份有限公司监事会2013年度工作报告；

4、京能置业股份有限公司2013年度财务决算报告；

5、京能置业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本议案；

6、京能置业股份有限公司2013年度报告及摘要。

三、股东大会登记方法：

（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间：2014年4月10日,上午9:00—11:30，下午1:00—4:30分

（三）登记及联系地址：

1、北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧

2、联系电话：010-62698709

3、联系人：朱兆梅 王凤华

4、传真：010-62698709

5、邮政编码：100080

（四）出席会议资格：

1、截止2014年4月9日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员、律师；

3、相关工作人员。

四、参与网络投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年4月15日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作，并严格遵照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

2、投票代码：738791；投票简称：京能投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案的申报价格，每一议案应以相应的申报价格分别申报；

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	特别提示：对全部议案一次性表决	99
1	京能置业股份有限公司独立董事2013年度工作报告；	1
2	京能置业股份有限公司董事会2013年度工作报告；	2
3	京能置业股份有限公司监事会2013年度工作报告；	3
4	京能置业股份有限公司2013年度财务决算报告；	4
5	京能置业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本议案；	5
6	京能置业股份有限公司2013年度报告及摘要。	6

（3） 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（4）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；

（5）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

五、其他事项：

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书

授权委托书(复印有效)

兹委托 先生（女士）代表我本人（单位） 出席京能置业股份有限公司2013年度股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	京能置业股份有限公司独立董事2013年度工作报告；
2	京能置业股份有限公司董事会2013年度工作报告；
3	京能置业股份有限公司监事会2013年度工作报告；
4	京能置业股份有限公司2013年度财务决算报告；
5	京能置业股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本议案；
6	京能置业股份有限公司2013年度报告及摘要。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

京能置业股份有限公司董事会

2014年3月19日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014---011号

京能置业股份有限公司

关于召开2013年度业绩说明会的通知

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.会议召开时间：2014年3月28日（星期五）上午9:30-11:30

2.会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

3.会议召开方式：现场

一、说明会主题

公司于2014年3月21日公告了《2013年年度报告》和《2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以现场方式召开2013年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2014年3月28日上午9:30-11:30

会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

三、公司参加说明会的人员

总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2014年3月24日9:00-17:00时通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2014年3月28日 9:30-11:30分至公司会议室直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系电话：010-62690930

传真：010-62698709

联系人：朱兆梅 王凤华

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2014年 3 月 21 日