证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 临2014-017

  上海建工集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年3月20日下午在公司B楼201会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东（股东代理人）人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	143
所持有表决权的股份总数（股）	2,058,768,568
占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.1827%
参加网络投票的股东及股东代表人数	96
所持有表决权的股份总数（股）	26,771,221
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.9646%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司聘请的见证律师出席了本次会议。大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司第六届董事会在任董事8人，出席6人（公司独立董事黄昭仁先生因出国请假、董事刘红忠先生因公请假）；公司第六届监事会在任监事3人，出席3人；董事会秘书及其他部分高管列席会议。

二、提案审议情况

大会共审议11项提案，其中第2项提案分10项逐项表决，内容如下：

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	否
2	《关于公司非公开发行股票的议案》（逐项表决）	是
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行数量
2.3	发行方式
2.4	发行对象及认购方式
2.5	定价基准日与发行价格
2.6	限售期
2.7	上市地点
2.8	募集资金用途和数量
2.9	本次非公开发行前公司滚存未分配利润
2.10	决议有效期限
3	《公司2014年度非公开发行股票预案》	是
4	《关于前次募集资金使用情况的报告》	否
5	《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》	否
6	《关于公司非公开发行股份涉及关联交易的议案》	否
7	《关于与上海建工（集团）总公司签订<附生效条件的股份认购合同>的议案》	否
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票暨关联交易相关事宜的议案》	否
9	《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》	否
10	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	是
11	《公司募集资金管理制度》	否

公司股东以现场记名投票和网络投票方式进行了逐项投票表决，结果如下：

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	全体股东	2,053,559,977	99.7470%	4,660,629	0.2264%	547,962	0.0266%	是
二、关于公司非公开发行股票的议案
1、发行股票的种类和面值	全体股东	29,363,226	81.5308%	4,330,629	12.0245%	2,321,042	6.4447%	是
2、发行数量	全体股东	30,613,286	85.0017%	4,330,629	12.0245%	1,070,982	2.9737%	是
3、发行方式	全体股东	30,613,286	85.0017%	4,330,629	12.0245%	1,070,982	2.9737%	是
4、发行对象及认购方式	全体股东	29,946,341	83.1499%	4,648,959	12.9084%	1,419,597	3.9417%	是
5、定价基准日与发行价格	全体股东	28,696,281	79.6789%	6,565,976	18.2313%	752,640	2.0898%	是
6、限售期	全体股东	28,696,281	79.6789%	6,247,634	17.3474%	1,070,982	2.9737%	是
7、上市地点	全体股东	30,613,286	85.0017%	4,330,629	12.0245%	1,070,982	2.9737%	是
8、募集资金用途和数量	全体股东	30,613,286	85.0017%	4,330,629	12.0245%	1,070,982	2.9737%	是
9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润	全体股东	28,696,281	79.6789%	6,247,634	17.3474%	1,070,982	2.9737%	是
10、决议有效期限	全体股东	29,946,341	83.1499%	4,997,574	13.8764%	1,070,982	2.9737%	是
三、《公司2014年度非公开发行股票预案》	全体股东	28,696,181	79.6786%	6,565,976	18.2313%	752,740	2.0901%	是
四、《关于前次募集资金使用情况的报告》	全体股东	2,053,403,657	99.7394%	4,267,634	0.2073%	1,097,277	0.0533%	是
五、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》	全体股东	2,053,366,857	99.7376%	4,304,434	0.2091%	1,097,277	0.0533%	是
六、《关于公司非公开发行股份涉及关联交易的议案》	全体股东	28,696,181	79.6786%	4,304,434	11.9518%	3,014,282	8.3695%	是
七、《关于与上海建工（集团）总公司签订<附生效条件的股份认购合同>的议案》	全体股东	28,732,981	79.7808%	4,267,634	11.8496%	3,014,282	8.3695%	是
八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票暨关联交易相关事宜的议案》	全体股东	2,051,449,852	99.6445%	4,971,379	0.2415%	2,347,337	0.1140%	是
九、《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》	全体股东	2,051,689,132	99.6561%	6,300,489	0.3060%	778,947	0.0378%	是
十、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	全体股东	2,051,725,932	99.6579%	5,278,414	0.2564%	1,764,222	0.0857%	是
十一、《公司募集资金管理制度》	全体股东	2,053,365,717	99.7376%	4,305,574	0.2091%	1,097,277	0.0533%	是

大会审议的第二、第三和第十项议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；大会审议的第二、第三、第六和第七项议案涉及关联交易，公司控股股东上海建工（集团）总公司及其董事长（合计共持股2,022,753,671股），回避表决。

三、律师见证情况

上海金茂凯德律师事务所李志强律师和王向前律师对本次会议出具法律意见书，结论是：

“本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股 东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司

2014年3月21日