证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2014-014
滨化集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）2013年度股东大会召开的时间和地点
1、召开时间：2014年3月20日上午9：00
2、召开地点：山东省滨州市黄河五路869号公司办公楼303会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
| 出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 359787749 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.51% |
（三）本次会议由董事会召集，董事长张忠正先生主持。会议采用记名投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事12人，出席8人，董事李德敏、独立董事张国民、严爱娥、张小炜因公务未出席；公司在任监事7人，出席6人，姚建芳监事因公务未出席；董事会秘书刘宝刚出席了会议。部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 关于2013年度董事会工作报告的议案 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 2 | 关于2013年度监事会工作报告的议案 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 3 | 关于公司2013年度报告及其摘要的议案 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 4 | 关于公司2013年度利润分配的议案 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 5.1 | 为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额25,000万元 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 5.2 | 为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000万元 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 5.3 | 为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额5,000万元 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 5.4 | 为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额5,000万元 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 5.5 | 为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000万元 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 5.6 | 为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保，担保金额1,000万元 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 5.7 | 为山东滨化新型建材有限责任公司提供担保，担保金额5,000万元 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 5.8 | 为榆林滨化绿能有限公司提供担保，担保金额1,1000万元 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 6 | 关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的议案 | 144487749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 7.1 | 与中海沥青股份有限公司发生的关联交易 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 7.2 | 与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易 | 134587749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 7.3 | 与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易 | 134587749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 7.4 | 与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易 | 134587749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 7.5 | 与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易 | 134587749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 7.6 | 与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易 | 134587749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 7.7 | 与山东滨化传媒有限公司发生的关联交易 | 134587749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 8 | 关于发行中期票据的议案 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 9 | 关于发行短期融资券的议案 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 11 | 关于修订《投资、担保、借贷管理制度》的议案 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
| 12 | 关于聘任2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 359787749 | 100% | 0 | -- | 0 | -- | 是 |
说明：
1、议案6中，张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星系关联股东，回避表决。
2、议案7.2至7.7中，张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江系关联股东，回避表决。
3、议案10为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市德恒（济南）律师事务所刘媛律师、贾鹏律师出席会议见证并出具法律意见。律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、上网公告附件
《滨化股份2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十日
● 报备文件：
滨化股份2013年度股东大会决议