证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-018

  华泰证券股份有限公司

  关于独立董事王世定提出辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王世定先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）要求，王世定先生提请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及公司董事会审计委员会主任委员（召集人）的职务。

  由于王世定先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据相关法律法规以及公司《章程》的规定，王世定先生的辞职申请应当在继任独立董事填补其缺额后生效，在公司股东大会未选举出新任独立董事之前，王世定先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程的相关规定，继续履行公司独立董事及董事会审计委员会主任委员（召集人）职责。

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并在获取相关任职资格后，提交公司股东大会审议。

  公司及公司董事会对王世定先生担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2014年3月21日