证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2014-005号

  天津中新药业集团股份有限公司2014年第三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津中新药业集团股份有限公司于2014年3月11日发出会议通知，并于2014年3月21日以通讯方式召开了2014年第三次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

审议通过了转让控股子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司9%股权的议案。（附件：关于转让控股子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司9%股权的议案）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2014年3月22日

附件：

关于转让控股子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片

有限公司9%股权的议案

一、项目概述

天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司（以下简称“亳州公司”）于2013年8月成立，注册资金3000万元。该公司由三方股东共同出资，其中，中新药业持有其60%股权，安徽井泉企业集团有限公司（以下简称“井泉集团”）与天津市裕良投资有限公司（以下简称“裕良公司”）分别持有其20%股权。目前，该公司实收资本1850万元，其中，中新药业按持股比例出资1110万元，井泉集团与裕良公司分别出资370万元。

现亳州公司三方股东经协商共同引入天津津联智达商务信息咨询有限公司（以下简称“津联智达公司”）作为该公司战略合作者，以增强亳州公司的综合实力和知名度。中新药业、井泉集团、裕良公司将分别向津联智达公司转让其所持有的亳州公司9%、5%、5%股权。

二、股权受让方介绍

公司名称：天津津联智达商务信息咨询有限公司

注册地址：天津东疆保税港区洛阳道601号海丰物流园7-1-4-102

法定代表人：崔荻

注册资本：800万元人民币

经营范围：公司主要从事商务信息咨询、自营和代理货物及技术的进出口、企业形象策划、企业管理咨询、会议及展览展示服务、市场营销策划等。

股权关系及控制关系：该公司为天津津联投资控股有限公司所属企业。

三、股权转让价格

亳州公司三方股东将根据天津华正资产评估有限公司出具的华正评报字（2014）第II-02号《资产评估报告书》，以评估基准日2013年11月30日的评估值1850万元为基础，分别按9%、5%、5%作价166.5万元、92.5万元、92.5万元。即中新药业以166.5万元向津联智达公司转让其所持有的亳州公司9%股权。

本次股权转让价格166.5万元占公司最近一期经审计净资产213,689.61万元的0.08%。

四、亳州公司股权结构变化

股东名称	转股前	转股后
中新药业	60%	51%
井泉集团	20%	15%
裕良公司	20%	15%
津联智达公司	-	19%
合 计	100%	100%