股票代码：002072 股票简称：德棉股份 公告编号：2014-L017

  山东德棉股份有限公司2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  本次年度股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

  本次年度股东大会采取现场表决的方式进行。

  一、会议召开情况和出席情况

  （一）会议通知时间：2014年2月27日

  （二）会议召开时间：2014年3月21日（星期五）上午10：00。

  （三）会议召开及表决方式：

  1、召开方式：现场会议。

  2、表决方式：股东现场投票表决。

  （四）现场会议召开地点：山东德棉股份有限公司会议中心

  （五）召集人：山东德棉股份有限公司董事会。

  （六）主持人：公司董事、副总经理、董事会秘书张彬先生

  （七）本次股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定

  （八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份53,404,842股，占公司有表决权总股份的30.3437%。

  二、提案审议情况

  大会采取记名投票表决方式审议议案,经与会股东表决：

  （一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：同意53,404,842股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《2013年度财务决算报告》

  此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《2013年度财务决算报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：同意53,404,842股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过了《2013年度利润分配预案》

  此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：同意53,404,842股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  此议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：同意53,404,842股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过了《2013年度报告及摘要》

  此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《2013年度报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上；《2013年度报告摘要》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：同意53,404,842股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过了《续聘2014年审计机构的议案》

  此议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：同意53,404,842股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  公司独立董事在此次年度股东大会上进行了述职。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京共和律师事务所杜国平律师、乔维律师见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次大会的召开合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、山东德棉股份有限公司2013年度股东大会决议。

  2、北京共和律师事务所关于山东德棉股份有限公司2013年度股东大会的《法律意见书》。

  特此公告

  山东德棉股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十二日

  股票代码：002072 股票简称：德棉股份 公告编号：2014-L019

  山东德棉股份有限公司

  关于公司第二大股东违规买卖股票情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  本公司今日获悉，公司第二大股东深圳市明鑫投资有限公司（以下简称“深圳明鑫”）在日常工作过程中因操作失误减持了100股本公司股票，为纠正操作失误，又买入100股本公司股票，出现《证券法》第47条所规定的短线交易的情形，造成违规买卖股票行为。现将有关情况公告如下：

  一、深圳明鑫违规买卖公司股票基本情况

  深圳明鑫为公司第二大股东，截止2014年3月19日收盘，深圳明鑫持有公司股份15,000,000股，占公司总股本的8.52%。2014年3月20日，深圳明鑫在日常工作中，因操作失误，以均价6.97元成交价格卖出本公司股票100股。当日又以均价6.80元成交价格买入本公司100股股票。

  上述这100股股票买卖构成短线交易行为，本次行为导致的交易收益为1.17元（已计应扣除的印花税等费用）。深圳明鑫在此前六个月内没有其它短线交易行为。

  截止2014年3月20日收盘时，深圳明鑫持有本公司股15,000,000股，占公司总股本的8.52%。

  深圳明鑫的上述行为尽管属于操作失误，但仍然违反了《中华人民共和国证券法》第四十七条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定情形。

  二、深圳明鑫对此行为向广大投资者的致歉内容

  深圳明鑫就此行为向广大投资者致歉，并表示今后将加强董事、监事、高级管理人员对《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的学习，避免此类事项的再次发生。

  三、本次事项的处理情况

  1、公司向深圳明鑫进一步解释了法律、法规中关于短线交易股票的详细规定，并要求其严格规范买卖本公司股票的行为，认真履行股东信息披露义务；

  2、深圳明鑫承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票；

  3、公司督促深圳明鑫上缴本次违规操作获得的收益1.17元，并对深圳明鑫相关工作人员处以警告并罚款1000元；

  4、公司将以此为鉴，加强董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，避免此类事件再次发生。

  特此公告

  山东德棉股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十二日