证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-009

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  第七届董事会临时会议（书面表决）

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014年3月17日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于潍坊伊利扩建超高温灭菌奶项目（一期日产661.2吨）投资的请示》。

  该项目预计投资金额为49,525.7060万元。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十一日

  证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-010

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）潍坊伊利扩建超高温灭菌奶项目（一期日产661.2吨）

  ●投资金额：项目投资金额49,525.7060万元

  一、对外投资概述

  公司拟在山东省临朐县潍坊伊利工厂院内扩建超高温灭菌奶项目（一期日产661.2吨），项目投资金额为49,525.7060万元。

  本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。

  本项目是根据公司2012年年度股东大会审议通过的《公司2013年度经营方针与投资计划》进行实施。本项目已于2014年3月21日经公司第七届董事会临时会议审议通过（详见2014年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告）。

  本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。

  本项目无需提交公司股东大会审议，需通过政府相关部门的批准方可实施。

  二、投资主体介绍

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立，于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。

  三、投资标的基本情况

  本项目计划在山东省临朐县潍坊伊利工厂院内扩建超高温灭菌奶项目（一期日产661.2吨），项目投资金额为49,525.7060万元。

  本项目预计投资回收期4.95年，投资回报率12.71%，内部收益率16.16%，预计项目建设期为18个月。

  四、对外投资对上市公司的影响

  1、本项目投资资金全部由公司自筹。

  2、本次投资对公司的持续经营能力不产生重大影响，对公司的财务状况不产生重大影响。

  3、本次投资有利于提高公司盈利能力、增强公司竞争力，提升公司品牌影响力。

  五、对外投资的风险分析

  原奶数量及价格风险：目前的原奶供应能够满足本项目现有产能需求，随着扩大产能、优化产品结构，对原奶的需求将会有增长，另外，乳品行业中原料奶的价格存在波动，价格波动将有可能影响投资项目的盈利能力。

  应对措施：

  1、通过推动现代化、规范化的牧场建设，稳定和保障原奶供应。

  2、通过调整和优化产品结构，在巩固现有市场的同时，进一步开拓高附加值的产品市场。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会临时会议（书面表决）决议；

  2、公司关于潍坊伊利扩建超高温灭菌奶项目（一期日产661.2吨）项目建议书。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十一日