证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2014-04

  中体产业集团股份有限公司

  第六届董事会2014年

  第一次临时会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第六届董事会2014年第一次临时会议于2014年3月21日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

  一、审议通过《2013-2016年度公司董事长薪酬管理制度》，董事长的薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、年度津贴四部分。基本工资按月平均发放；绩效工资只有管理层达到年度考核指标、考核合格后才可发放；超额完成年度考核指标提取年终奖，用于奖励全体管理层；董事长按照《中体产业集团股份有限公司董事年度津贴管理制度》，领取董事年度津贴。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  同意：8票；反对：0票；弃权：1票

  部分董事认为个别条款有待完善，故投弃权票。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  二、审议通过《2013-2016年度公司监事会主席薪酬管理制度》，监事会主席的薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、年度津贴四部分。基本工资按月平均发放；绩效工资只有管理层达到年度考核指标、考核合格后才可发放；超额完成年度考核指标提取年终奖，用于奖励全体管理层；监事会主席按照《中体产业集团股份有限公司监事年度津贴管理制度》，领取监事年度津贴。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  同意：8票；反对：0票；弃权：1票

  部分董事认为个别条款有待完善，故投弃权票。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  三、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2014年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案，以及已经第六届董事会2013年第七次临时会议审议通过的《中体产业集团股份有限公司董事年度津贴管理制度》和第六届监事会2013年第一次临时会议审议通过的《中体产业集团股份有限公司监事年度津贴管理制度》。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：临2014-05）。

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十一日

  证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2014-05

  中体产业集团股份有限公司

  关于召开公司2014年

  第一次临时股东大会的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 召开时间：2014年4月9日（星期三）上午10：00

  ● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

  ● 会议方式：现场方式，记名投票表决

  ● 重大提案：1、《2013-2016年度公司董事长薪酬管理制度》

  2、《2013-2016年度公司监事会主席薪酬管理制度》

  3、《中体产业集团股份有限公司董事年度津贴管理制度》

  4、《中体产业集团股份有限公司监事年度津贴管理制度》

  中体产业集团股份有限公司董事会定于2014年4月9日召开公司2014年第一次临时股东大会。

  一、提交股东大会表决的议案：

  1、审议：《2013-2016年度公司董事长薪酬管理制度》

  2、审议：《2013-2016年度公司监事会主席薪酬管理制度》

  3、审议：《中体产业集团股份有限公司董事年度津贴管理制度》

  4、审议：《中体产业集团股份有限公司监事年度津贴管理制度》

  （上述第一、二项议案已经第六届董事会2014年第一次临时会议审议通过，第三项议案已经第六届董事会2013年第七次临时会议审议通过，第四项议案已经第六届监事会2013年第一次临时会议审议通过。详情请见本公告日和2013年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告》、《第六届董事会2013年第七次临时会议决议公告》和《第六届监事会2013年第一次临时会议决议公告》。）

  二、会议时间地点：

  会议时间：2014年4月9日上午10：00

  会议地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

  地址：北京市朝阳门外大街225号

  三、出席会议人员：

  1、本公司董事、监事和高级管理人员。

  2、2014年4月2日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。

  因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（“授权委托书”附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。

  四、会议登记办法：

  1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）

  2、登记时间：2014年4月4日上午9:00——下午5:00。

  3、登记地点：公司董事会秘书处。

  4、联系人：许宁宁

  5、联系方式：

  电话：（010）85160816

  传真：（010）65515338

  地址：北京市朝阳门外大街225号

  邮编：100020

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十一日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人股东帐户：

  委托人持股数： 委托日期：

  被委托人身份证号码： 被委托人签名：