证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-005

成都利君实业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2014年3月11日以电子邮件、传真的方式发出，会议于2014年3月21日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案;

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同意授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告内容详见2014年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

独立董事已就关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案发表了独立意见，独立董事意见刊载于2014年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。

2、关于制订公司《舆情管理制度》的议案；

公司《舆情管理制度》详见2014年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、关于制订公司《投资者接待工作管理制度》的议案；

公司《投资者接待工作管理制度》详见2014年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。

同意公司以现场方式召开2014年第一次临时股东大会。关于召开2014年第一次临时股东大会的通知详见2014年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2014年3月22日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-006

成都利君实业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2014年3月11日以电子邮件、传真的方式发出，会议于2014年3月21日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同意授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施，同意将本议案提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2014年3月22日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-007

成都利君实业股份有限公司

关于使用闲置募集资金和超募资金

购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》的规定使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。本次使用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]2011号文核准，本公司于2011年12月公开发行了人民币普通股股票(A股)4,100万股，发行价25.00元/股，募集资金总额为1,025,000,000.00元，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币977,595,403.81元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验并出具XYZH/2011CDA3081号《验资报告》验证。

公司本次发行募集资金全部存放于募集资金专户管理。根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司计划募集资金74,405万元，本次超募资金为23,354.54万元。

二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

依据公司首次公开发行股票招股说明书承诺，上述募集资金公司将分别投向以下项目：

单位：人民币万元

序号	投资项目	项目投资总额
1	大型辊压机系统产业化基地建设项目	49,660
2	小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	13,780
3	辊压机粉磨技术中心	10,965
合 计		74,405

2012年10月24日，经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2012年第四次临时股东大会（2012年12月15日）审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，其具体延长募投项目建设时间及调整资金投资计划情况如下：

1、延长募投项目建设时间情况

项目名称	调整前完工时间	调整后完工时间
大型辊压机系统产业化基地建设项目	2013年01月	2015年06月
小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	2012年12月	2015年12月
辊压机粉磨技术中心	2013年05月	2015年05月

2、调整后的募集资金投入计划

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	2012年		2013年		2014年	2015年
			已投入（注）	计划 投入	已投入	计划 投入	计划 投入	计划 投入
1	大型辊压机系统产业化基地建设项目	49,660	12,494.13	12,800	3,263.95	9,000	12,000	15,860
2	小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	13,780	7,753.47	7,800	557.15	1,000	2,000	2,980
3	辊压机粉磨技术中心	10,965	980.09	980	300.71	800	1,600	7,585
合计		74,405	21,227.69	21,580	4,121.81	10,800	15,600	26,425

注：2012年已投入募集资金含置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募投项目已投入资金17,426.18万元。

2013年12月9日，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及2013年第一次临时股东大会（2013年12月26日）审议通过了《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》，该募投项目资金投入情况及终止原因如下：

1、截止2013年12月末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的资金投入情况见下表：

单位：人民币万元

募投项目名称	计划 总额	实际投入金额	募集资金使用比例	利息收入	手续费	结余 资金	应付未付款	扣除应付未付款结余资金
小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	13,780	8,310.62	60.31%	256.09	0.10	5,725.37	536.27	5,189.1

2、关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的主要原因：受全球经济危机和国内经济形势持续低迷的影响，公司主要产品下游水泥建材、冶金矿山等行业对固定资产投资需求的减弱，致使小型系统集成辊压机市场前景不容乐观。公司本着审慎及对股东负责的原则，决定终止该募投项目的建设。该募投项目已完成投资部分能为公司产生一定的经济效益，基本能达成预期的阶段性投资目标。

三、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票超募资金23,354.54万元存放于指定专户浙商银行股份有限公司成都双流支行（银行账户6510000210120100019170），尚未安排用途。截止2014年3月20日，该账户余额25,398.47万元（含存款利息收入和银行手续费支出）。

四、截止2014年3月20日，募集资金专用账户存储情况：（见下表）

金额单位：人民币元

项目	开户银行	银行账号	余额			备注
			活期存款	定期存款	合计
超募 资金	浙商银行股份有限公司成都双流支行	6510000210120100019170	23,984,740.10	230,000,000.00	253,984,740.10
小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	招商银行股份有限公司成都鹭岛支行	028900096410803	6,480,074.70	51,650,000.00	58,130,074.70
辊压机粉磨技术中心	中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	22-821601040011415	31,897,734.87	70,000,000.00	101,897,734.87
大型辊压机系统产业化基地建设项目	中国民生银行股份有限公司成都分行	2003014210013198	10,931,930.28	345,000,000.00	355,931,930.28
合计			73,294,479.95	696,650,000.00	769,944,479.95

五、本次使用募集资金购买理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用。

1、投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，利用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、投资期限

购买单个银行理财产品的期限不得超过十二个月。

5、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金和超募资金。

6、实施方式

董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

7、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

六、对公司日常经营的影响

1、公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过参与商业银行保本型理财获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、投资风险、风险措施控制及对公司日常经营的影响

1、投资风险

（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所涉及的品种。

（2）公司经营管理层具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督，并负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

八、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的情况。

九、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的意见

（一）独立董事的独立意见

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司运用部分闲置募集资金和超募资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同意授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2014年3月21日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同意授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为，利君股份目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益。因此，本保荐机构对公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金购买保本型商业银行理财产品事项无异议。

十、备查文件

1、成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、成都利君实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于对公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品发表的独立意见；

4、广发证券股份有限公司《关于成都利君实业股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十二日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-008

成都利君实业股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决定于2014年4月10日召开公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：2014年4月10日（星期四）上午10:00开始。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2014年4月3日（星期四），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

二、会议审议事项：

审议《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过；公司第二届董事会第十一次会议决议公告及公司关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告详见2014年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告。

三、会议登记办法：

1、登记时间：2014年4月8日（星期二）上午9:00-12:00，下午1:00－5:00

2、登记地点：成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室

3、登记办法

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

四、其他事项

1、 会议联系人：高峰、张娟娟

联系电话：028－85370138

联系传真：028－85370138

通讯地址：成都市武侯区武科东二路5号

邮政编码：610045

2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件：

成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十二日

附：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托日期：

受托人身份证号码：

委托事项：

序号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

受托人签名： 受托人身份证号码：