证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-041

华夏幸福基业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、时间：2014年3月24日上午10:00点

2、地点：河北省廊坊市固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

（二）股东出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	913,601,819
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.06

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场投票方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例（%）	反对票数	反对 比例（%）	弃权票数	弃权 比例（%）	是否 通过
1	关于为下属公司提供担保的议案（经公司第五届董事会第五次会议审议通过）	913,601,819	100	0	0	0	0	是
2	关于对下属子公司核定担保额度的议案（经公司第五届董事会第五次会议审议通过）	913,373,928	99.98	227,891	0.02	0	0	是
3	关于修订《公司章程》的议案（经公司第五届董事会第六次会议审议通过）	913,601,819	100	0	0	0	0	是
4	关于为下属公司提供担保的议案（经公司第五届董事会第六次会议审议通过）	913,601,819	100	0	0	0	0	是
5	关于对下属子公司核定担保额度的议案（经公司第五届董事会第六次会议审议通过）	913,373,928	99.98	227,891	0.02	0	0	是

上述议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所杨科、张紫璇律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年3月25日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-042

华夏幸福关于全资子公司京御地产

股权收购进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2014年2月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司拟收购股权的议案》，同意公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）以总价款人民币35079.55万元收购霸州市京华房地产开发有限公司（以下简称“京华地产”）持有的廊坊市圣斌房地产开发有限公司（以下简称“圣斌地产”）100%股权。

鉴于京华地产已按照约定将座落于廊坊市新104国道以东、六干渠以北67821.22平方米土地使用权转让至圣斌地产名下，并办理了国有土地使用权证（廊国用(2014)第00318号）。近日，京御地产与京华地产正式签署了《股权转让协议》，京御地产以人民币35079.55万元受让京华地产持有的圣斌地产100%股权。交易的主要内容详见2014年2月25日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2014-022号。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年3月25日