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    新疆库尔勒香梨股份有限公司
    第五届董事会第九次
    会议决议公告
    2014-03-25       来源:上海证券报      

    股票代码:600506 股票简称:香梨股份 公告编号:临2014—017

    新疆库尔勒香梨股份有限公司

    第五届董事会第九次

    会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2014年3月22日在公司二楼会议室召开。本次会议的通知及文件已于2014年3月12日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员7名,实际出席会议董事人数7名。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘建文先生主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定,经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《2013年度经营工作报告》的议案;

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《2013年度董事会工作报告》的议案;

    三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案;

    四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《2013年度财务决算报告》的议案;

    五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《2013年度利润分配方案》的议案;

    六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《2013年度内部控制评价报告》的议案;

    七、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《2013年度内部控制审计报告》的议案;

    八、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《2013年度独立董事述职报告》的议案;

    九、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《2013年度审计委员会工作报告》的议案;

    十、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《2014年度内部控制测试评价工作方案》的议案;

    十一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案;

    十二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案;

    十三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于部分资产委托经营管理的议案;

    十四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《薪酬方案》的议案;

    十五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于调整高级管理人员薪酬的议案;

    十六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于提请召开2013年度股东大会的议案。

    特此公告。

    新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

    二0一四年三月二十二日

    证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:临2014—018

    新疆库尔勒香梨股份有限公司

    第五届监事会第四次

    会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届监事会第四次会议于2014年3月22日在公司二楼会议室召开。本次监事会通知及文件于2014年3月12日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。公司监事会成员5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席独文辉先生主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定,经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案,并形成决议:

    一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《2013年度监事会工作报告》的议案;

    二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案;

    三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《2013年度财务决算报告》的议案;

    四、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于《2013年度利润分配方案》的议案;

    五、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案;

    六、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案;

    七、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司关于部分资产委托经营管理的议案。

    以上一至七项议案需提交股东大会审议。

    特此公告!

    新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

    二0一四年三月二十二日

    证券代码:600506 股票简称:香梨股份 编号:临2014—019

    新疆库尔勒香梨股份有限公司

    关于召开2013年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ●股东大会召开日期:2014年4月19日

    ●股权登记日:2014年4月11日

    ●是否提供网络投票:否

    ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

    新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2014年3月22日上午以现场方式在公司二楼会议室召开。会议的通知和会议资料已于2014年3月12日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。公司董事长刘建文先生主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效,会议审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。具本内容如下:

    一、召开会议基本情况

    (一)股东大会届次:2013年年度股东大会

    (二)股东大会的召集人:本公司董事会

    (三)召开时间:2014年4月19日

    (四)召开方式:采用会议现场投票方式

    (五)会议地点:新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店四楼会议室

    二、会议议案

    议案

    编号

    议案名称是否为特别

    决议事项

    1审议公司关于《2013年度董事会工作报告》的议案;
    2审议公司关于《2013年度监事会工作报告》的议案;
    3审议公司关于《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案;
    4审议公司关于《2013年度财务决算报告》的议案;
    5审议公司关于《2013年度利润分配方案》的预案;
    6审议公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案;
    7审议公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案;
    8审议公司关于部分资产委托经营管理的议案。

    以上议案已经公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2014年3月25日刊登在上海证券交易所网站《新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(临2014—017)、《新疆库尔勒香梨股份有限公司2013年年度报告》、《新疆库尔勒香梨股份有限公司2013年年度报告摘要》、《新疆库尔勒香梨股份有限公司内部控制评价报告》、《新疆库尔勒香梨股份有限公司内部控制审计报告》、《新疆库尔勒香梨股份有限公司2013年度独立董事述职报告》、《新疆库尔勒香梨股份有限公司2013年度审计委员会工作报告》、《新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》(临2014—018)。

    三、出席会议对象

    1、截止2014年4月11日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员

    3、本公司聘请的见证律师。

    四、现场股东大会会议登记方法

    1、会议登记方式

    (1)个人股东出席会议的:应出示本人身份证、持股凭证、证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

    (2)法人股东出席会议的:应出示法定代表人身份证、法人股股东单位营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    (3)异地股东登记可以传真方式登记。

    2、登记时间:2014年4月14日、15日(上午10:00-2:00,下午3:30-19:00)

    3、登记地点:

    地址:新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会办公室

    五、其它事项

    1、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理。

    2、会议联系方式:

    邮政编码:841000

    联系人:徐振丽、鲁金华

    联系电话:0996-2115936

    传真:0996-2115935

    附件:1、授权委托书

    2、股东大会登记表

    特此公告。

    新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

    二0一四年三月二十二日

    附件1:

    新疆库尔勒香梨股份有限公司

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2014年4月19日召开的新疆库尔勒香梨股份有限公司2013年度股东大会,对以下议案行使表决权:

    1、审议公司关于《2013年度董事会工作报告》的议案;

    2、审议公司关于《2013年度监事会工作报告》的议案;

    3、审议公司关于《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案;

    4、审议公司关于《2013年度财务决算报告》的议案;

    5、审议公司关于《2013年度利润分配方案》的预案;

    6、审议公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案;

    7、审议公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案;

    8、审议公司关于部分资产委托经营管理的议案。

    委托人签名: 委托人持有股数:

    委托人股东账号: 委托人身份证号码:

    受托人签名: 受托人身份证号码:

    签署日期:

    附件2:

    新疆库尔勒香梨股份有限公司

    2013年度股东大会登记表

    截止2014年4月11日,本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计 股,出席2014年4月19日的公司2013年度股东大会。

    股东单位/股东代表: 持有股数:

    股东账号: 营业执照号/身份证号码:

    股东地址: