（上接B50版）
法人代表：王再云
注册资本：162,769.67万元
经营范围：生产原铝、普通铝锭、铝合金及铝加工产品、铝用碳素产品；供电、供热、销售自产产品（凭许可证经营）。
截止2013年12月31日，山东华宇铝电有限公司总资产为297，951.94万元，总负债为124，247.52万元，净资产为173704.42万元，预计2014年公司与山东华宇铝电有限公司进行的各类日常关联交易总额为1500万元，不存在不能履约情形。
2．与公司的关联关系
华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份93,403,198股，占公司总股本的18.25％。
公司是山东华宇铝电有限公司的参股股东，占其总股本的20.13％。
3．履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
上述购销关联交易均根据公司分别与山东华宇铝电有限公司、华盛江泉集团有限公司及其下属关联企业签订相关日常关联交易协议进行，遵循公平、公正、公允的定价原则，并按市场价格进行结算。上述购销关联交易均属于正常的生产经营活动，对公司未产生不公允的影响。
四、交易目的及对上市公司的影响
１、公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
２、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2014－011
山东江泉实业股份有限公司
关于为公司股东华盛江泉集团有限公司
银行贷款、承兑提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华盛江泉集团有限公司
●本次担保数量：36000万元额度
●本次没有反担保
●对外担保数量：26500万元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供36000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。
二、被担保人情况
公司名称：华盛江泉集团有限公司
注册地点：临沂市罗庄区工业街东段
法定代表人：王廷江
经营范围：
前置许可经营项目：加工销售：实木地板、胶合板、膜板、木片；普通货运、货物专用运输（集装箱）。
一般经营项目：销售：塑料制品、饲料、原铝；货物及技术进出口业务；建筑施工、房地产开发。以下经营范围仅限分公司经营：制造日用陶瓷。
华盛江泉集团有限公司注册资本180000万元，为公司控股股东，持有本公司股份93,403,198 股，占公司总股本的18.25％。
截止2013年12月31日，华盛江泉集团有限公司资产总额约为1393276.28万元，总负债约为889195.07万元，净资产504081.21 万元。
三、保证合同的主要内容
1、本保证合同为一揽子合同。
因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供36000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。
截止目前，公司为华盛江泉集团有限公司担保余额为26500万元，本次36000万元担保额度包含已发生担保。
2、保证方式：连带责任保证。
四：董事会意见
华盛江泉集团有限公司目前经营、财务状况符合公司为其担保的条件，董事会同意为其贷款、承兑提供担保并同意提交股东大会审议。
独立董事意见：华盛江泉集团有限公司财务状况正常，资信状况较好，具有较强的履约能力，为该公司提供担保有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力，该担保不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：截止本公告之日，本公司对外担保26500万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、董事会决议
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2014－012
山东江泉实业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年4月16日
●股权登记日：2014年4月11日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开日期、时间： 2014年4月16日上午9时
4、会议召开方式：现场召开会议
5、会议的表决方式：现场投票方式
6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、关于2013年年度报告全文及摘要的议案；
2、关于2013年度董事会工作报告的议案；
3、公司2013年度监事会工作报告的议案；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2013年度利润分配预案；
6、关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
7、关于听取2013年度独立董事述职报告的议案；
8、关于董事会换届推选董事候选人的议案；
9、关于监事会换届推选监事候选人的议案；
10、关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案；
11、关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电力、蒸汽供应协议】、【煤气供应协议】的议案；
12、关于修改《公司章程》的议案；
13、关于未来三年股东回报规划（2014-2016）的议案；
14、关于计提2013年减值准备及核销部分固定资产的议案；
15、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案；
16、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。
上述议案内容详见公司于2014年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的公告内容。
三、会议出席对象
1、截止2014年4月11日(星期五)下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权人（授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年4月14日
上午8：00－11：30 下午14：00－16：00
3、登记地点：临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公室
五、其他事项
（1）本次会议会期预计半天。
（2）出席会议人员差旅费自理。
（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室
（4）邮政编码：276017
（5）电话：0539-7100051 传真：0539-7100153
（6）联系人：王广勇
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
附件1:
授权委托书
山东江泉实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月16日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 表 决 内 容 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议关于2013年年度报告全文及摘要的议案； | |||
| 2 | 审议关于2013年度董事会工作报告的议案； | |||
| 3 | 审议公司2013年度监事会工作报告的议案； | |||
| 4 | 审议公司2013年度财务决算报告； | |||
| 5 | 审议公司2013年度利润分配预案； | |||
| 6 | 审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案； | |||
| 审议关于董事会换届推选董事候选人的 议案 | 审议关于连德团先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案; | |||
| 审议关于田英智先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案; | ||||
| 审议关于李新胜先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案; | ||||
| 审议关于王兴全先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案; | ||||
| 审议关于张伟先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案; | ||||
| 审议关于监事会换届推选监事候选人的 议案 | 审议关于赵学纵先生作为公司第八届监事会监事候选人的议案; | |||
| 审议关于闻增士先生作为公司第八届监事会监事候选人的议案; | ||||
| 9 | 审议关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案； | |||
| 10 | 审议关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电力、蒸汽供应协议】、【煤气供应协议】的议案； | |||
| 11 | 审议关于修改《公司章程》的议案； | |||
| 12 | 审议关于未来三年股东回报规划（2014-2016）的议案； | |||
| 13 | 审议关于计提2013年减值准备及核销部分固定资产的议案； | |||
| 14 | 审议关于预计公司2014年度日常关联交易的议案； | |||
| 15 | 审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。 | |||
说 明：请各位股东认真填写，字迹清楚，在相应意见栏划“ √”。 | ||||
注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
3、本授权委托书剪报或复印件有效。
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2014－013
山东江泉实业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2014 年 3 月 25日在公司二楼会议室召开了 2014 年第一次职工代表大会，本次会议应到职工代表9人，实到职工代表9人，会议的召开符合相关规定的要求。
经与会职工认真审议，会议以举手表决的方式，以9票一致同意选举黄修峰先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司 2013 年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十六日
附件：职工代表监事简历
黄修峰 男, 中共党员,1983年6月出生,大学文化,人力资源管理师。历任山东华盛江泉热电有限公司汽轮机车间主任、人事科科长，华盛江泉集团有限公司财务管理部经理助理。现任职于山东江泉实业股份有限公司人力资源部。
黄修峰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。