证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2014-022号

  中珠控股股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）第七届董事会第十八次会议于2014年3月25日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

  一、审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  中珠控股全资子公司珠海中珠正泰实业发展有限公司（下简称“中珠正泰”） 因生产经营需要，向珠海农村商业银行股份有限公司拱北支行申请流动资金贷款人民币6000万元，中珠控股提供连带责任担保，期限1年半。

  中珠控股为支持全资子公司的经营与发展，为其贷款资金提供担保，有助于子公司获得生产经营所需的流动资金；同时中珠控股对全资子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次为全资子公司贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。详见《中珠控股对外担保的公告》，编号2014-023。

  以上贷款担保额度，公司第七届董事会第十七次会议已审议通过《关于2014年度公司对外担保计划的议案》，且已提交公司2014年4月3日召开的2013年年度股东大会进行审议。

  鉴于公司年度股东大会还未召开，公司第七届董事会第十八次会议审议的为中珠正泰流动资金提供担保事项，经公司董事会审议通过后，需待公司年度股东大会《关于2014年度公司对外担保计划的议案》通过后才可以实施。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十六日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2014-023号

  中珠控股股份有限公司

  对外担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：珠海中珠正泰实业发展有限公司（以下简称“中珠正泰”）

  ● 本次担保金额： 本次担保金额为6000万元人民币，实际为其已提供的担保余额5000万元人民币。

  ● 本次担保无反担保，截至目前公司无逾期对外担保。

  ● 本担保事项待公司年度股东大会担保计划通过后才可以实施。

  一、担保情况概述

  中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”或“公司”）全资子公司中珠正泰因生产经营需要向珠海农村商业银行股份有限公司拱北支行申请流动资金贷款人民币6000万元，中珠控股提供连带责任担保，期限1年半。

  以上贷款担保额度，公司第七届董事会第十七次会议已审议通过《关于2014年度公司对外担保计划的议案》，且已提交公司2014年4月3日召开的2013年年度股东大会进行审议。

  鉴于公司年度股东大会还未召开，公司第七届董事会第十八次会议审议的为中珠正泰流动资金提供担保事项，经公司董事会审议通过后，需待公司年度股东大会《关于2014年度公司对外担保计划的议案》通过后才可以实施。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：珠海中珠正泰实业发展有限公司

  住所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103室

  法定代表人：陈旭

  注册资本：人民币壹亿元

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：新材料、新能源的研发；中药的研发；建筑材料的批发、零售；房地产开发（凭资质证经营）；农业技术开发；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）。

  截至2013年12月31日， 中珠正泰总资产18,274.69万元,总负债11,544.19万元,净资产6,730.50万元。

  关联关系：中珠正泰为本公司全资子公司，公司持有该公司100%股权。

  三、担保的主要内容

  中珠控股全资子公司中珠正泰因生产经营需要向珠海农村商业银行股份有限公司拱北支行申请流动资金贷款人民币6000万元，中珠控股提供连带责任担保，期限1年半。

  四、审议情况

  2014年3月25日，公司以通讯表决方式召开第七届第十八次董事会会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  中珠正泰为中珠控股全资子公司，中珠控股对其具有充分的控制力，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还，为该笔贷款提供担保，有助于中珠正泰获得经营所需的资金。

  本次为全资子公司中珠正泰贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。

  以上贷款担保额度，公司第七届董事会第十七次会议已审议通过《关于2014年度公司对外担保计划的议案》，且已提交公司2014年4月3日召开的2013年年度股东大会进行审议。

  鉴于公司年度股东大会还未召开，公司第七届董事会第十八次会议审议的为中珠正泰流动资金提供担保事项，经公司董事会审议通过后，需待公司年度股东大会《关于2014年度公司对外担保计划的议案》通过后才可以实施。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司实际已对外担保累计总额为11.25亿元人民币，占最近一期经审计净资产的95.43%。公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司第七届董事会第十八次会议决议。

  2、中珠控股子公司中珠正泰营业执照复印件。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年三月二十六日