证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2014-004

  内蒙古西水创业股份有限公司

  关于子公司天安财产保险股份有限公司

  董事会、股东大会有关决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安财险”）于 2014 年3月21日召开了第七届董事会第九次会议和2014年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

  一、董事会决议情况

  天安财险第七届董事会第九次会议决议主要内容如下：

  1、审议通过了《关于境外委托投资资产配置计划的议案》，同意公司在境外委托投资计划配置不超过3亿美元，资产配置范围为保监会规定的固定收益类和权益类资产，侧重配置权益类资产。

  二、股东大会决议情况

  天安财险2014年第一次临时股东大会决议主要内容如下：

  1、审议通过了《关于天安财产保险股份有限公司增资扩股的议案》，同意公司2014年度分两期募集资金65亿元：即2014年3月31日前计划募集资金约人民币20亿元，增发不超过1,333,333,336股股份；2014年12月31日前计划募集资金约人民币45亿元，增发不超过3,000,000,005股股份。增发对象：现有股东及意向投资方。增发价格：人民币1.5元/股。

  2、审议通过了《关于设立天安电子商务有限公司的议案》，同意以天安财产保险股份有限公司绝对控股的方式设立上海天安电子商务有限公司（暂定，以国家工商行政管理部门最终核准名称为准），注册资本金人民币10000万元，注册地点上海浦东。

  三、风险提示

  截至目前，本公司共计持有天安财险股份11.29亿股，占其总股份的20%。有关公司是否参与天安财险2014年度增资扩股计划，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定履行相关决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  2014年 3月26 日