（上接B30版）

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（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

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2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

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3、表决意见

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4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日下午交易结束后持有“惠泉啤酒”A股股票的投资者，拟对公司全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，其应申报如下：

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2、股权登记日下午交易结束后持有“惠泉啤酒”A股股票的投资者，拟对公司议案1《2013年度董事会工作报告》投同意票的，其应申报如下：

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3、股权登记日下午交易结束后持有“惠泉啤酒”A股股票的投资者，拟对公司议案1《2013年度董事会工作报告》投反对票的，其应申报如下：

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4、股权登记日下午交易结束后持有“惠泉啤酒”A股股票的投资者，拟对公司议案1《2013年度董事会工作报告》投弃权票的，其应申报如下：

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三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2014-012

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

关于预计2014年度日常

关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对本公司影响：交易的目的是充分利用资源，有效地降低本公司的采购和运营成本。此交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。上述交易不影响本公司生产经营的独立性及持续经营能力。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2014年3月24日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员9人，出席本次会议的董事9人，在此项议案表决中，关联董事王启林、胡建飞、刘翔宇进行了回避，其他6名非关联董事一致审议通过该议案。

公司全体独立董事已对此事项出具了事前认可的书面文件，并发表了独立意见，认为：

1、决策程序合法有效。公司于2014年3月24日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易情况的议案》，关联董事对以上议案回避表决。我们认为：上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

2、交易公平公正。我们认为：上述关联交易事项有利于降低公司采购和运营成本，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易。

公司董事会审计委员会对此关联交易事项发表了书面意见，认为：上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。上述关联交易事项有利于降低公司采购和运营成本，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，遵循了公平、公正、诚信、自愿的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易事项。在此项议案表决中，关联委员刘翔宇进行了回避。

（二）2013年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

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（三）2014年度预计的日常关联交易情况

单位：万元

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二、关联方介绍及关联关系

（一）北京燕京啤酒股份有限公司

1、公司概况

法人名称：北京燕京啤酒股份有限公司

法人代表：李福成

注册资本：121026.6963万元

注册地址：北京市顺义区双河路9号

经营范围：

许可经营项目：制造啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱；餐饮服务；普通货物运输；一般经营项目：销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、五金交电、建筑材料、日用百货；技术咨询、技术培训、技术转让；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

2、关联关系

北京燕京啤酒股份有限公司为本公司的控股股东。2013年12月31日控制关系如下：

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3、履约能力分析

北京燕京啤酒股份有限公司具有自营进出口权，具有丰富的进出口经验；在采购过程中，该公司不向本公司收取费用，购销价格按实际与国外供应商发生的金额及实际运费支付。

4、交联交易的主要内容和定价政策

根据本公司的年度生产经营计划，预计本公司与该公司进行的澳麦芽采购交易数量合计为3000吨，平均每吨为4000元，预计总金额为1200万元。此次交易的定价参照同类商品同时期的市场价格。

（二）福建燕京啤酒有限公司

1、基本情况

法人名称：福建燕京啤酒有限公司

法人代表：李文彬

注册资本：14,000万元

注册地址：福建省南安市丰州镇金鸡工业区

主要经营业务：生产、销售啤酒；销售饲料、酵母。

2、关联关系

截止2013年12月31日的关联关系图如下：

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3、履约能力分析

该公司是本公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司的控股子公司。目前该企业委托本公司经营管理，经营情况正常，具有良好的履约能力。

4、关联交易的主要内容

福建燕京啤酒有限公司向本公司采购原材料、包装物：基于双方的正常生产经营需要，福建燕京啤酒有限公司与本公司进行用于生产啤酒的啤酒瓶、酒花、澳麦芽、塑料箱等原材料、包装物的采购交易，交易总金额预计为500万元。交易的价格采用公允的市场价格且不低于公司实际的采购价格进行交易，具体根据双方签订的购销合同执行。

5、定价政策

关联交易的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：

上述交易能够有效地降低本公司的采购和运营成本，提高公司的经济效益。公司预计将持续进行上述关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

上述交易能够充分利用资源，有效地降低本公司的采购和运营成本；此交易不影响本公司持续经营能力。

3、上述交易符合市场原则，公平公允，有利于本公司利益。

4、上述交易不影响本公司生产经营的独立性。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、经签字确认的独立董事意见书；

3、经签字确认的审计委员会书面审核意见；

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二О一四年三月二十四日

投票代码	投票简称	表决议案数	投票股东
738573	惠泉投票	8	A股股东

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	表决意见
				同意	反对	弃权
1-8	本次股东大会的所有8项提案	738573	99.00元	1股	2股	3股

表决 序号	议案内容	申报 代码	申报价格(元)
1	《2013年度董事会工作报告》	738573	1.00
2	《2013年度监事会工作报告》	738573	2.00
3	《2013年度财务决算报告》	738573	3.00
4	《2013年度利润分配议案》	738573	4.00
5	《2013年年度报告》全文及摘要	738573	5.00
6	《关于确定公司审计机构2013年度审计报酬的议案》	738573	6.00
7	《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内控报告审计机构的议案》	738573	7.00
8	《股东大会网络投票实施细则》	738573	8.00

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738573	买入	99.00元	1股

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738573	买入	1.00元	1股

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738573	买入	1.00元	2股

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738573	买入	1.00元	3股

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2013年预计金额	2013年实际发生金额	占同类交易比例（%）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	采购澳麦芽	北京燕京啤酒股份有限公司	2800	1485.28	3.42	因生产工艺变更需要，原材料使用调整。
购买商品	包装物	河北燕京玻璃制品有限公司	-	95.62	0.19	因实际工作需要增加了关联方业务往来。
销售商品	原材料、包装物	福建燕京啤酒有限公司	-	49.78	11.71	因实际工作需要增加了关联方业务往来。
合计	/		2800	1630.68	/	/

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2014年预计金额（万元）	2013年实际发生金额（万元）	占同类交易比例（%）	2013年 预计金额 （万元）
购买商品	采购澳麦芽	北京燕京啤酒股份有限公司	1200	1485.28	3.42	2800
销售商品	原材料、包装物	福建燕京啤酒有限公司	500	49.78	11.71	-