（上接B14版）
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元人民币
| 募集资金总额 | 80,615.33 | 本年度投入募集资金总额 | 62.18 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 70,416.16 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额（注） | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产5万吨羧酸系减水剂项目 | 否 | 17,691.00 | 17,691.00 | 53.11 | 9,971.09 | 56.36 | 2011.05.01 | 3,778.63 | 注1 | 否 | ||
| 年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目 | 否 | 15,673.00 | 15,673.00 | 9.07 | 12,329.55 | 78.67 | 2011.11.01 | 2,780.03 | 注2 | 否 | ||
| 建筑工程检测中心同安基地项目 | 否 | 5,939.00 | 5,939.00 | - | 6,026.65 | 101.48 | 2012.01.01 | 1,466.15 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | — | 39,303.00 | 39,303.00 | 62.18 | 28,327.29 | — | — | 8,024.81 | — | — | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 收购重庆市建研科技有限责任公司76.23%股权 | 否 | 1,314.33 | 1,314.33 | — | 1,314.33 | 100.00 | 2010.06 | 444.87 | 是 | 否 | ||
| 归还银行贷款 | — | 8,700.00 | 8,700.00 | — | 8,700.00 | 100.00 | — | — | 不适用 | 不适用 | ||
| 收购泉州市建筑设计院整体产权 | 否 | 2,100.00 | 2,100.00 | — | 2,100.00 | 100.00 | 2010.12 | 166.26 | 是 | 否 | ||
| 永久补充流动资金 | — | 29.974.54 | 29,974.54 | — | 29,974.54 | 100.00 | — | — | 不适用 | 不适用 | ||
| 超募资金投向小计 | — | 42,088.87 | 42,088.87 | — | 42,088.87 | — | — | 611.13 | — | — | ||
| 合计 | — | 81,391.87 | 81,391.87 | 62.18 | 70,416.16 | — | — | 8,635.94 | — | — | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 注1：报告期内，“年产5万吨羧酸系减水剂项目”经济效益基本达到预期。由于项目产量还未达到达产目标，配套流动资金未全部使用，后续尚有部分厂房及配套设施需投入。上表中本报告期实现的效益包含由关联方科之杰新材料集团有限公司销售本募投项目产品形成的利润。 注2：“年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”项目建设已完成，形成120万方产能，经济效益基本达到预期。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | （2）2010年11月23日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于参与竞拍泉州市建筑设计院整体产权的议案》和《关于使用部分超募资金收购泉州市建筑设计院整体产权的议案》，决定以超募资金中的2,100.00万元收购泉州市建筑设计院（包含泉州设计院及其两家下属公司泉州市泉建工程施工图审查有限公司、泉州市泉建工程设计咨询有限公司）整体产权，超出2,100.00万元的部分价款由本公司以自筹资金支付。截至2010年12月31日止，本公司使用超募资金中的2,100.00万元收购了前述泉州市建筑设计院的整体产权。 （3）2011年10月31日，本公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用剩余超募资金199,745,424.46元全额永久性补充流动资金。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内无。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年7月29日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。本公司以募集资金置换了截至2010年12月31日止已预先投入募集资金项目的自筹资金10,063.51万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2013年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额12,366.27万元，除7,500万元用于购买银行保本理财产品外，全额存放于本公司开设的募集资金专户内，本公司将根据招股说明书披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投资项目。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。 | |||||||||||
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-009
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（指人民币元，下同）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
（二）决议有效期
上述决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）银行理财产品的资金额度
本次使用闲置自有资金用于购买银行理财产品的资金额度为人民币1.5亿元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过12个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。具体实施部门财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。
5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
（二）监事会意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。
因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
五、其他重要事项
本次公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于银行理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第四次会议决议；
（二）公司第三届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-010
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1.2亿元（指人民币元，下同）的部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署相关法律文件。具体内容公告如下：
一、 募集资金基本情况
2010年3月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]373号文“关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，本公司公开发行不超过3,000万股新股。截至2010年4月29日止，本公司已收到社会公众股东以货币资金方式缴入的出资款人民币84,000万元, 扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为80,615.33万元。 根据公司首次公开发行股票招股说明书，公司计划使用募集资金39,303.00万元，扣除募集资金投资项目资金承诺投资总额外，公司实际超募了41,312.33万元（收下简称“超募资金”）。
二、募集资金的管理、使用与存放情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，由公司施行集中管理，并分别与募集资金各专户管理银行、保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金项目所在子公司签订《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，三方监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。
（二）募集资金的使用情况
1、募集项目投资实施情况
截止2013年12月31日，募集资金承诺投资计划已累计投入28,327.29万元，具体项目使用计划及进度如下：
| 募集资金承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入金额 |
| 年产5万吨羧酸系减水剂项目 | 17,691.00 | 9,971.09 |
| 年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目 | 15,673.00 | 12,329.55 |
| 建筑工程检测中心同安基地项目 | 5,939.00 | 6,026.65 |
| 承诺投资项目小计 | 39,303.00 | 28,327.29 |
2、超募资金使用情况
截止2013年12月31日，公司计划安排使用超募资金为42,088.87万元(超募资金初始余额为41,312.33万元及所产生的利息收入776.54万元)，实际已累计使用42,088.87万元，具体项目使用计划及进度如下：
| 超募资金投向 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入金额 |
| 收购重庆市建研科技有限责任公司76.23%股权 | 1,314.33 | 1,314.33 |
| 收购泉州市建筑设计院整体产权 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 归还银行贷款 | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 补充流动资金 | 29,974.54 | 29,974.54 |
| 超募资金投向小计 | 42,088.87 | 42,088.87 |
（三）募集资金的存放情况
截至 2013年12月31日，公司募集资金余额为12,366.27万元（含利息），募集资金专户余额4,866.27万元，另有未到期的银行保本理财产品7,500万元。
（四）募集资金暂时闲置的情况及原因
1、截至2013年12月31日，“年产5万吨羧酸系减水剂项目”共计投入9,971.09万元，后续尚有部分仓库用房及配套设施需投入，项目配套流动资金未全部使用，剩余募集资金部分暂时处于闲置状态。
2、截至2013年12月31日，“年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”共计投入12,329.55万元，其主要生产设施已达到可使用状态并投入生产，项目已基本完成，经济效益基本达到预期，该项目募集资金存在结余，目前处于暂时闲置状态。
3、截至2013年12月31日，“建筑工程检测中心同安基地项目”共计投入6,026.65万元，该项目的募集资金已经使用完毕，未存在结余。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
根据第三届董事会第四次会议决议，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.2亿元的部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署合同文件。具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
（二）决议有效期
上述决议的有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）银行理财产品的资金额度
本次使用部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品的资金额度为1.2亿元以内，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）实施方式
在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
四、投资风险、风险措施控制以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
1、银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过12个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且，董事会审计委员会应当对资金使用情况进行核查。
5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司使用部分闲置募集资金在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
（二）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
（三）保荐机构专项意见
经核查，保荐机构认为：
建研集团已建立良好的内部控制制度和募集资金管理制度并得到有效执行,目前经营状况良好、财务状况稳健。公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
综上，我们同意建研集团使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
六、其他重要事项
本次公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于银行理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项意见。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-011
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》刊载于2014年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，《公司2013年年度报告摘要》刊载于2014年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，敬请投资者查阅。
为使投资者进一步了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。我公司将于2014年4月3日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁蔡永太先生、独立董事王凤洲先生、董事兼董事会秘书周荣志先生、财务总监林千宇女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-012
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第四次会议决定于2014年4月25日召开公司2013年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一．召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2014年4月25日（周五）下午15:00；
(2) 网络投票时间为：2014年4月24日至2014年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月25日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月24日下午15:00至2014年4月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席对象：
(1)截至2014年4月21日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室
二、会议审议事项
本次会议将首先听取六位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下议案：
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》。
本次股东大会的议案均为普通议案，所有议案已经第三届董事会第四次会议审议通过，内容详见2014年3月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年4月23日（星期三），上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。
2、登记地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部。
3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“362398”。
2.投票简称：“建研投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。
3.投票时间：2014年4 月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“建研投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 除累积投票议案外的所有议案 | 100 |
| 议案1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 议案4 | 《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》 | 8.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、会议联系方式
1、本次股东大会会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系人：周荣志、蔡静 联系电话：0592-2273752
传真：0592-2273752 邮政编码：361004
地址：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部
六、备查文件
1．公司第三届董事会第四次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十六日