证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-010

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第五次会议于2014年3月24日在公司九楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2014年3月14日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人，本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一 、审议通过了《2013年度总经理工作报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  三、审议通过了《2013年度公司内部控制评价报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）

  四、审议通过了《2013年度公司内部控制审计报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）

  五、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  六、审议通过了《2013年财务决算报告及2014年财务预算报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  七、审议通过了《2013年度利润分配预案》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会提议以2013年12月31日总股本931,652,495股为基数，向全体股东每10股转增3股，增加股本279,495,748股（以上交所实际结算数为准），转增后股本为1,211,148,243股；向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），拟派发现金红利总额83,848,724.55元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的32.84%，占公司本年度实现的母公司可供股东分配利润301,908,803.71 元的27.77%。

  八、审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  九、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  根据总经理的提名，决定聘任汪西华先生为公司总工程师，任期与本届董事会相同。

  十、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  根据董事会审计委员会的提议,董事会建议续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，费用总额不超过人民币70万元。

  十一、审议通过了《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  根据董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内部控制审计机构。

  十二、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  董事会决定于近期召开2013年年度股东大会。审议上述第二、五、六、七、十一、十二项议案以及《2013年度监事会工作报告》。股东大会的会议通知将另行公告。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十五日

  附件：

  一、高管简历

  汪西华：1972年12月出生，大学本科学历，高级工程师。1995年8月至2007年5月在湖北航运学校从事教师、教务管理工作，2007年5月至2012年4月在省交职院西区管理部工作，期间2000年10月至2012年4月先后借调湖北省襄十高速公路建设指挥部、湖北省十漫高速公路建设指挥部和湖北省谷竹高速公路建设指挥部从事工程建设管理工作，2012年4月至2013年3月任湖北交投高速公路发展有限公司高级主管，2013年4月起至2014年3月24日任湖北楚天高速公路股份有限公司副总工程师，2014年3月25日起任公司总工程师。

  二、独立董事意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称”公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司董事会《关于聘任总工程师的议案》发表如下独立意见：

  1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  2、经审阅候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

  3、同意将该议案提交公司董事会审议。

  肖卫国、李德军、邓明然

  二〇一四年三月二十五日

  证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2014-011

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第三次会议于2014年3月24日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2014年3月14日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。监事会主席张晴女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；（同意5票，反对0票，弃权0票）

  二、审议通过了《2013年财务决算报告及2014年财务预算报告》；（同意5票，反对0票，弃权0票）

  三、审议通过了《2013年度利润分配预案》；（同意5票，反对0票，弃权0票）

  四、审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要；（同意5票，反对0票，弃权0票）

  通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2013年年度报告》的认真审核，监事会认为：

  公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2013年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

  五、审议通过了《公司内部控制评价报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十四日