证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-021

  债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

  芜湖港储运股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决或修改提案情况。

●本次会议无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）股东大会召开的时间和地点

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年3月26日下午13：30在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。网络投票表决时间为2014年3月26日9：30—11：30，13：00—15：00。

（二）会议的出席情况如下表：

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（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事11人，出席11人，公司在任监事4人，出席4人；董事会秘书牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

二、提案审议的情况

（一）每项提案的表决情况

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注1：上述各项议案的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《芜湖港储运股份有限公司2013年年度股东大会会议资料》。

注2：上述议案7的“同意票比例、反对票比例、弃权票比例”均指相应票数占出席会议非关联股东有表决权股份总数的比例，其他议案的比例为相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

（二）上述议案7为涉及关联交易的议案。公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司和公司第二大股东芜湖港口有限责任公司为该等关联交易的关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。

（三）上述议案6本次会议以特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。公司2013年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，此项议案的分段表决结果

如下：

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出席会议的股东和代理人人数	7
其中：现场投票股东和股东代理人人数	4
网络投票股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	1,645,801,104
其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数	1,645,773,604
网络投票股东所持有表决权的股份总数	27,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.58
其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例	67.58
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.001

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 （%）	反对票数	反对比例 （%）	弃权票数	弃权比例 （%）	是否通过
1	《芜湖港储运股份有限公司2013年度董事会工作报告》	1645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
2	《芜湖港储运股份有限公司2013年度监事会工作报告》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
3	《芜湖港储运股份有限公司2013年度独立董事履职报告》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
4	《芜湖港储运股份有限公司2013年年度报告》及其摘要	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
5	《芜湖港储运股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
6	《芜湖港储运股份有限公司2013年度利润分配预案》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是

7	《芜湖港储运股份有限公司2013年关联交易完成情况确认及预计2014年关联交易的议案》	3,916,700	99.73	10,800	0.27	0	0	是
8	《芜湖港储运股份有限公司2014年高管人员年薪制实行办法》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
9	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构的议案》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
10	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计机构的议案》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是
11	《芜湖港储运股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	1,645,790,304	99.9993	10,800	0.0007	0	0	是

投票区段	同意票数	该区段同意比例（%）	反对票数	该区段反对比例（%）	弃权票数	该区段弃权比例（%）
持股1%以下	3,916,700	99.73	10,800	0.27	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	3,900,000	100	0	0	0	0