证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2014-06

  金谷源控股股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  因公司工作人员失误，金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网发布的《金谷源控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》中缺少了《关于召开二〇一四年第一届临时股东大会的议案》的审议情况，本公司对此表示郑重道歉，并将缺少的议案审议情况增加如下：

  《关于召开公司二○一四年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于 2014 年 4 月 11 日 9：30 在邯郸市峰峰矿区彭东街 9 号公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。

  审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十六日