第七届董事会第四十次会议决议公告
股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2014- 017
盛屯矿业集团股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2014年3月26日以通信传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》
根据目前公司经营发展情况，公司拟将注册地址由“厦门市金桥路101号商务楼第四层东侧01单元”变更为“厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼”。因公司注册地址变更，则《公司章程》相关条款应进行修改，具体修订内容如下：
原条款为：“第五条 公司住所：厦门市金桥路101号商务楼第四层东侧01单元，邮编：361012”
现修改为：“第五条 公司住所：厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼，邮编：361103 ”
《公司章程》其它内容保持不变。修改后的《公司章程》将提交 2014年第一次临时股东大会批准后生效。
二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》
招商银行火炬支行于2013年授予我公司全资子公司盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）授信额度7000万元，将于2014年3月27日到期。因业务发展需要，盛屯金属拟向招商银行火炬支行申请合计不超过15000万元授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上贷款提供连带责任担保。
因业务发展需要，盛屯金属拟向光大银行火炬园支行申请7500万元授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上贷款提供连带责任担保。
因业务发展需要，盛屯金属拟向中国银行同安支行申请1500万元授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上贷款提供连带责任担保。
截止2013年12月31日，盛屯金属总资产为66821.91万元 ，净资产为 33606.35万元；2013 年年度，盛屯金属销售收入为199131.29万元，净利润为1285.59万元。
三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2014年4月14日，召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年3 月 27 日
股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2014- 018
盛屯矿业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司注册地址变更，《公司章程》相关条款应进行修改，具体内容如下：
原条款为：
“第五条 公司住所：厦门市金桥路101号商务楼第四层东侧01单元，邮编：361012”
现修改为：
“第五条 公司住所：厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼，邮编：361103 ”
《公司章程》其它内容保持不变。修改后的《公司章程》尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年3月27日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-019
盛屯矿业集团股份有限公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：盛屯金属有限公司
●本次担保总额：2.4亿元；
●本次担保是否有反担保：无；
●截止本公告，对外担保逾期的累计数量：0元；
●截止本公告，本公司累计对外担保总额3.35亿元（不含本次披露担保金额2.4亿元），全部为本公司对全资子公司的担保。
一、担保情况概述
2014 年3月26日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第四十次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》。
同意公司就招商银行火炬支行授予公司全资子盛屯金属综合授信额度1.5亿元提供连带责任担保；同意公司就光大银行火炬园支行授予公司全资子公司盛屯金属综合授信额度7500万元提供连带责任担保；同意公司就中国银行同安支行授予公司全资子公司盛屯金属综合授信额度1500万元提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
盛屯金属是公司全资子公司，注册资本3亿元，经营范围：批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、工艺品、日用品；销售有色金属、稀有稀土金属及其制品；未涉及前置许可的其他经营项目（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；法人代表人：应海珍。截止2013年12月31日，盛屯金属总资产为66821.91万元 ，净资产为 33606.35万元；2013 年年度，盛屯金属销售收入为199131.29万元，净利润为1285.59万元。
三、有关担保的主要内容
招商银行火炬支行于2013年授予我公司全资子公司盛屯金属授信额度7000万元，将于2014年3月27日到期。因业务发展需要，盛屯金属拟向招商银行火炬支行申请合计不超过15000万元授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上贷款提供连带责任担保。
因业务发展需要，盛屯金属拟向光大银行火炬园支行申请7500万元授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上贷款提供连带责任担保。
因业务发展需要，盛屯金属拟向中国银行同安支行申请1500万元授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属以上贷款提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司全资子公司盛屯金属的经营管理，确保盛屯金属业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司公司累计对外担保总额将为57500万元，均为对公司全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的23.64%。公司对外担保均无逾期。
六、上网公告附件
1、盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议。
2、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事关于为全资子公司融资提供担保的独立意见。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年3月27日
股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2014- 020
盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是
公司董事会决定于2014年4月14日，以现场投票方式召开2014年第一次临时股东大会，审议议案及会议通知具体如下：
（一）会议时间：2014 年4月14日上午9：30
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
审议《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》
（四）出席对象：
2014年4月7日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；
公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师。
四、登记办法
凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2014年 4月10日9：30—12：00,14：30—16：00
登记地点：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室
五、其他事宜
联系地址：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼A区 邮编：361012
联系电话：0592-5891693 传真：0592-5891699 联系人：邹亚鹏
会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2014年3月27日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年年度第 次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。