2013年度股东大会决议公告
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-010
烟台万润精细化工股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2014年3月26日（周三）上午9：00
2、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长赵凤岐先生
6、会议出席情况：
31名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会，代表股份167,269,049股，占公司股份总数的60.68%；
公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人及公司聘请的中介机构参加了本次股东大会现场会议。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《烟台万润：2013年度监事会工作报告》。
表决结果：167,269,049股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%），0股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%），0股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%）；
2、审议通过了《烟台万润：2013年度董事会工作报告》。
表决结果：167,269,049股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%），0股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%），0股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%）；
3、审议通过了《烟台万润：2013年度报告及其摘要》。
表决结果：167,269,049股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%），0股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%），0股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%）；
4、审议通过了《烟台万润：2013年度财务决算报告》。
表决结果：167,269,049股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%），0股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%），0股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%）；
5、审议通过了《烟台万润：2013年度利润分配预案》。
表决结果：167,269,049股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%），0股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%），0股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%）；
6、审议通过了《烟台万润：关于续聘2014年度公司财务审计机构的议案》。
表决结果：167,269,049股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%），0股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%），0股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%）；
7、审议通过了《烟台万润：2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：167,269,049股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%），0股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%），0股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%）；
8、审议通过了《烟台万润：关于董事长2013年度绩效考核及2014年度经营目标责任书的议案》。
表决结果：167,269,049股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%），0股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%），0股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%）；
9、审议通过了《烟台万润：关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况和2014年度计划的议案》。
关联股东王忠立、肖永强回避了对该议案的表决。
表决结果：161,575,069股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%），0股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%），0股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%）；
10、审议通过了《烟台万润：关于选举第三届董事会董事的议案》。
本次董事选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举，会议选举结果如下：
10.1选举第三届董事会六名非独立董事
10.1.1选举赵凤岐先生担任公司董事
表决结果：167,269,049票同意，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
10.1.2选举孙佃民先生担任公司董事
表决结果：167,269,049票同意，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
10.1.3选举孙凯先生担任公司董事
表决结果：167,269,049票同意，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
10.1.4选举马慧女士担任公司董事
表决结果：167,269,049票同意，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
10.1.5选举刘范利先生担任公司董事
表决结果：167,269,049票同意，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
10.1.6选举王忠立先生担任公司董事
表决结果：167,269,049票同意，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
赵凤岐先生、孙佃民先生、孙凯先生、马慧女士、刘范利先生、王忠立先生当选为公司第三届董事会非独立董事。任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。
10.2选举第三届董事会三名独立董事
10.2.1选举邸晓峰先生担任公司独立董事
表决结果：167,269,049票同意，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
10.2.2选举任辉先生担任公司独立董事
表决结果：167,269,049票同意，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
10.2.3选举佐卓先生担任公司独立董事
表决结果：167,269,049票同意，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
邸晓峰先生、任辉先生、佐卓先生当选为公司第三届董事会独立董事。任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。
11、审议通过了《烟台万润：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
本次监事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
11.1选举杜乐先生担任公司监事
表决结果：167,269,049票同意，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
11.2选举胡天晓先生担任公司监事
表决结果：167,269,049票同意，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
11.3选举顾振建先生担任公司监事
表决结果：167,269,049票同意，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
杜乐先生、胡天晓先生、顾振建先生当选公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。
12、第二届董事会独立董事余沐雨先生代表第二届董事会全体独立董事向本次股东大会进行2013年度述职。
第二届董事会独立董事胡元木先生、孙东莹先生由于其他工作原因未出席本次年度股东大会，委托余沐雨先生代其在年度股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、烟台万润：2013年度股东大会决议；
2、烟台万润：北京市竞天公诚律师事务所关于公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
2014年3月26日