（上接B33版）
保荐机构长城证券有限责任公司核查了环旭电子第二届董事会第二十次会议决议及相关议案、第二届监事会第十三次会议决议及相关议案、独立董事意见、项目可行性研究资料和关于召开2013年度股东大会的通知文件等。
经核查，本保荐机构认为：
A、 环旭电子本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
B、 环旭电子本次募集资金的使用计划已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，同时公司第二届董事会第二十次会议亦审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，本次募集资金的使用计划将提交公司2013年度股东大会审议。
C、 环旭电子本次募集资金的使用计划与主营业务相一致，并经过科学、审慎的可行性分析，投资项目具有较好的发展前景和盈利能力，能提高募集资金的使用效益，符合全体股东利益。
综上，本保荐机构认为环旭电子使用超募资金及募集资金利息设立上海自由贸易区子公司符合全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规要求，同意环旭电子使用超募资金及募集资金利息设立上海自由贸易区子公司的方案。
5、此方案还需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、《环旭电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
2、《环旭电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
3、《环旭电子股份有限公司独立董事意见》
4、《长城证券有限责任公司关于环旭电子股份有限公司使用超募资金及募集资金利息设立上海自由贸易区子公司的专项核查意见》
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2014年3月27日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-016
环旭电子股份有限公司关于使用
自有闲置资金进行低风险银行短期
保本理财产品投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鉴于公司和子公司留存部分闲置资金，在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发、生产、建设等资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，董事会提议拟使用额度不超过15亿元自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。该投资具体情况如下：
一、 投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的银行短期保本理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币15亿元进行低风险的银行短期保本理财产品投资（占2013年12月31日公司经审计的净资产的39.46%），在额度内可循环使用。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品，须满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险银行短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资行为授权期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于低风险短期保本理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
二、 风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核，然后再由董事长审批。
2、公司稽核室负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。
三、 对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度低风险的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平、为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《环旭电子股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司独立董事对2014年3月25日召开的环旭电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议的议案《关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》，发表如下独立意见：
1、公司关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，履行了相关的审批程序；
2、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期保本理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、同意使用累计不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品，在额度内可循环使用。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2014年3月27日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-017
环旭电子股份有限公司
关于2013年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用符合承诺进度
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2013年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及到位时间
募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]74号文批准，公司于2012年2月10日采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）10,680万股。本次公开发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币7.60元/股，股票发行募集资金总额为人民币811,680,000.00元，扣除发行费用计人民币38,260,808.10元后，实际募集资金净额为人民币773,419,191.90元。以上募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所有限公司“德师报(验)字(12)第0006号”《验资报告》审验。
2、以前年度已使用金额
截至2012年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币572,646,593.65元(其中包含使用募集资金产生的利息收入人民币2,766,339.20元)。尚未使用的募集资金余额计人民币209,092,064.83元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币5,553,127.38元)。
3、本年度使用金额及当前余额
本年度，本公司以募集资金直接投入募投项目人民币26,558,709.31元，使用超募资金人民币140,000,000.00元对全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司进行增资，其中人民币75,000,000.00元用于补充流动资金，人民币65,000,000.00元用于扩大产能项目，截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币46,314,934.07元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币9,334,705.93元，超募资金余额33,378,662.24元)。
二、募集资金管理情况
1、关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度规定》等有关规定和要求，制定了《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》。
2、关于募集资金管理制度的执行情况
2012年2月，公司和保荐机构长城证券有限责任公司分别与上海银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2013年7月2日，公司全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司及长城证券有限责任公司与中国银行股份有限公司昆山千灯支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。
公司已分别在上海银行股份有限公司（帐号：316007-03001758372）和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行（帐号：03429500040005420）开设募集资金专项存放帐户，该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。
环鸿电子（昆山）有限公司在中国银行股份有限公司昆山千灯支行（账号：458562437171）开设募集资金专项账户，该帐户仅用于对扩大产能项目的资金进行专户管理，截至2013年12月31日止，该账户余额为人民币6,712,661.20元。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止2013年12月31日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截止2013年12月31日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：
| 开户银行 | 银行帐号 | 金额（人民币元） |
| 上海银行股份有限公司 | 316007-03001758372 | 46,314,934.07 |
| 中国农业银行股份有限公司上海金桥支行 | 03429500040005420 | 0.00 |
| 合计 | 46,314,934.07 |
注：2013年11月公司将中国农业银行股份有限公司上海金桥支行帐户剩余的募集资金金额人民币16,213.67元转到上海银行股份有限公司的募集资金专户后销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
（详见附表1：《募集资金使用情况对照表》）
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2013年3月25日召开的第二届十五次董事会和第二届第八次监事会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》,根据议案决议，公司拟使用额度不超过人民币2亿元进行低风险的银行短期保本理财产品投资，在额度内可循环使用，详见公司于2013年3月27日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《环旭电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的公告》。
截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金购买理财产品人民币152,000,000.00元，收到投资收益人民币393,201.66元。截至2013年12月31日，公司使用超募资金所购买的理财产品已全部赎回。明细如下表：
| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 (人民币元) | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益(年化) | 投资盈亏 |
| 保本理财产品 | 募集资金 | 中行南汇 | 50,000,000 | 2013-6-17到2013-6-28 | 按期开放CNYAQKF保本保收益理财 | 4.00% | 60,273.97 |
| 保本理财产品 | 募集资金 | 中行南汇 | 5,000,000 | 2013-6-17到2013-6-28 | 按期开放CNYAQKF保本保收益理财 | 4.00% | 6,027.40 |
| 保本理财产品 | 募集资金 | 中行南汇 | 25,000,000 | 2013-6-28到2013-7-31 | 按期开放CNYAQKF保本保收益理财 | 5.50% | 113,013.70 |
| 保本理财产品 | 募集资金 | 中行南汇 | 24,000,000 | 2013-7-31到2013-8-30 | 按期开放CNYAQKF保本保收益理财 | 3.46% | 65,976.99 |
| 保本理财产品 | 募集资金 | 中行南汇 | 22,000,000 | 2013-9-2到2013-9-30 | 按期开放CNYAQKF保本保收益理财 | 3.80% | 64,131.51 |
| 保本理财产品 | 募集资金 | 中行南汇 | 16,000,000 | 2013-10-8到2013-10-31 | 按期开放CNYAQKF保本保收益理财 | 4.05% | 40,832.88 |
| 保本理财产品 | 募集资金 | 上海银行 | 10,000,000 | 2013-11-12到2013-12-17 | 上海银行“赢家”人民币理财产品（WG13M01044期） | 4.75% | 42,945.21 |
3、超募资金永久补充流动资金和用于在建项目的情况。
环旭电子股份有限公司董事会于2013年3月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司进行增资的议案》，（详见环旭电子股份有限公司于2013年3月27日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《环旭电子股份有限公司关于使用部分超募资金对子公司进行增资的公告》），此议案已经于2013年4月26日召开的2012年度股东大会审议通过，此次股东大会为股东提供了网络投票表决方式。
依照议案内容环旭电子将使用超募资金人民币140,000,000.00元对全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司进行增资，其中人民币75,000,000.00元用于补充流动资金，人民币65,000,000.00元用于扩大产能项目，增资后环鸿昆山注册资本变更为人民币250,000,000.00元。
此次增资已于2013年6月完成，环鸿电子（昆山）有限公司已经就相关工商登记事项在江苏省苏州市昆山工商行政管理局进行了变更登记，并于2013年6月19日领取了新的《企业法人营业执照》。
详细的资金使用情况参见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，贵公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证上字[2013]13号)的规定编制，在所有重大方面真实反映了贵公司募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：环旭电子2013年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
附表2：《变更募集资金投资项目情况表》
环旭电子股份有限公司
2014年3月27日
附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 77,341.92 | 本年度投入募集资金总额 | 16,655.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 73,920.53 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 无线通讯模组重点技改项目 | 否 | 40,323.00 | 40,323.00 | 40,323.00 | 0.00 | 40,599.64 | 276.64 | 100.69 | 2012年 | 注 | 是 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,655.87 | 11,639.84 | (360.16) | 97.00 | 2014年 | — | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 52,323.00 | 52,323.00 | 52,323.00 | 2,655.87 | 52,239.48 | (83.52) | — | — | — | — | — | |
| 超募资金使用 | ||||||||||||
| 1、归还贷款 | - | 7,681.05 | 7,681.05 | 0.00 | 7,681.05 | - | 100.00 | — | — | — | — | |
| 2、对子公司增资 | - | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | - | 100.00 | — | — | — | — | |
| 3、未使用部分 | - | 3,337.87 | - | - | - | - | - | — | — | — | — | |
| 超募资金小计 | 25,018.92 | 21,681.05 | 14,000.00 | 21,681.05 | — | — | — | — | — | |||
| 合计 | 52,323.00 | 77,341.92 | 74,004.05 | 16,655.87 | 73,920.53 | (83.52) | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | — | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | — | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | — | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | — | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 1、2013年3月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资》的议案，同意以部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，并于2013年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告(公告编号：临2013-008)。于2013年度，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品人民币152,000,000.00元，收到投资收益人民币393,201.66元。截至2013年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金所购买的理财产品已全部赎回。 2、详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》 | |||||||||||
注：无线通讯模组重点技改项目本年度实现营业收入人民币329,410.79万元，利润总额人民币7,632.20万元。本年度实现效益的计算口径及计算方法与《环旭电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中的承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2： 变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 昆山子公司扩大产能项目 | 超募资金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 100.00% | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 环旭电子股份有限公司董事会于2013年3月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司进行增资的议案》，使用超募资金人民币1.4亿元对全资子公司环鸿电子(昆山)有限公司进行增资，其中固定资产投资人民币0.65亿元，补充流动资金人民币0.75亿元。（详见环旭电子股份有限公司于2013年3月27日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《环旭电子股份有限公司关于使用部分超募资金对子公司进行增资的公告》），此议案已经于2013年4月26日召开的2012年度股东大会审议通过，此次股东大会为股东提供了网络投票表决方式。 此次增资已于2013年6月完成，环鸿电子（昆山）有限公司已经就相关工商登记事项在江苏省苏州市昆山工商行政管理局进行了变更登记，并于2013年6月19日领取了新的《企业法人营业执照》。详见2013年6月21日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《环旭电子股份有限公司关于全资子公司工商登记事项变更的公告》）。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | ||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-018
环旭电子股份有限公司
关于2014年度金融衍生品交易
预测的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
依环旭电子股份有限公司《金融衍生品交易业务控制制度》，公司拟开展的衍生品交易业务已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。该等衍生品交易不构成关联交易，无需履行关联交易表决程序。
具体内容如下：
一、金融衍生品交易计划
公司及控股子公司针对日常营运过程中需要涉及的以外币计价的资产及负债进行避险操作，避险交易金额以不超过经批准的交易规模为限。
二、开展金融衍生品避险交易的必要性
公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。公司目前存在大量以外币计价的产品销售收汇，原材料、设备及配件进口等与经营行为相关的业务，为管理进口付汇业务的汇率波动风险，通过固定收益型衍生品投资降低汇兑损失，提高公司竞争力。另一方面，随着公司外汇收入的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行保值型衍生品投资，以减少外汇风险敞口。
三、交易规模
考虑到公司管理的风险控制，公司预计2014年度外汇避险交易总规模合计以不超过6.5亿美元为限额，业务期间为整个业务年度。经董事会、股东大会审议通过后，由本公司及各控股子公司进行相关外汇避险操作。如2014年度外币避险交易规模超过6.5亿美元，将根据《金融衍生品交易业务控制制度》的规定，再次提请公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以确定，对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理。
五、独立董事意见
公司独立董事针对公司2014年度金融衍生品交易预测的议案发现如下意见：
1、公司董事会提出的金融衍生品交易计划，符合《环旭电子股份有限公司章程》、公司《金融衍生品交易业务控制制度》的要求及规定。
2、公司2014年度金融衍生品预测额度，是根据公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的多币种购汇和结汇的结算需求而制定；公司衍生品交易仅限于与公司正常的产品销售收汇，原材料、设备及配件进口等与经营行为相关的业务，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、公司利用金融衍生品工具管理外汇风险，能够降低经营风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，有利于充分发挥公司竞争优势。
综上所述，我们认为，公司董事会提出的衍生品交易计划，是规避汇率风险的有效工具，是可行的、必要的，风险是可以控制的。我们同意公司《2014年度金融衍生品交易预测报告》，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2014年3月27日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-019
环旭电子股份有限公司
关于投资技术更新改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：高传输高密度微型化无线通信模块制造技术更新改造项目
●投资金额约59,000万元
环旭电子股份有限公司董事会于2014年3月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资技术更新改造项目的议案》，现将相关事项公告如下：
一、投资项目概述
（一）为了保证公司持续稳定发展，提高公司技术优势以增强在未来市场竞争中的地位和优势，公司拟于未来两年投资约59,000万用于高传输高密度微型化无线通信模块制造技术更新改造项目。
（二）该投资项目已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
项目建设地点：上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路1558号（本公司上海张江厂区A栋4楼）
项目的主要内容：本项目主要用于生产无线通讯模块的升级改造，为了达到模块的小型化的目的，运用新的小型化技术于最新一代的高传输密度标准的模块中。
投资估算和资金筹措：固定资产投资约54,500万元，铺底流动资金4,500万元。
项目建设期：从2014年4月到2016年3月
需要履行的申批手续：张江管委会项目核准程序
三、对外投资对上市公司的影响
1、项目投资的资金来源安排：项目资金来源为自有资金及其它融资方式。
2、长期以往，小型化无线模块的市场多由日本公司主导，环旭电子是唯一能与之并驾齐驱的中国企业，继续在该领域进行投资，保持技术领先，有利于提高公司的竞争力，抢占更广阔的市场空间。
四、项目投资的风险分析
本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
《环旭电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2014年3月27日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-020
环旭电子股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鉴于环旭电子股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会即将届满，公司于2014年3月25日召开了职工代表大会，经审议表决，刘惠民先生当选为公司第三届监事会职工监事，任期与第三届监事会一致，其个人简历如附件。刘惠民先生将与公司2013年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会。
环旭电子股份有限公司
2014年3月27日
附件：职工监事简历
刘惠民先生，1972年12月出生，中国台湾籍，毕业于云林科技大学研究所。曾任中达电子制程副理、环隆电气制程副理。2009年加入公司，目前担任公司制造服务四处处长工作。
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-021
环旭电子股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 股东大会召开日期：2014年4月24日下午13：30
● 股权登记日：2014年4月16日
● 提供网络投票
●公司股票属于融资融券标的股票
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年4月16日
4、会议召开的时间：
现场会议时间：2014年4月24日下午13：30
网络投票时间：2014年4月24日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00
5、会议的表决方式
采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、会议地点：龙东商务酒店二楼多功能厅
地址：上海市浦东新区龙东大道3000号（近张东路）
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
8、在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的规定，通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。
二、会议审议事项
（一）会议议程
1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2013年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2013年度财务决算报告》的议案
5、关于《2013年度利润分配预案》的议案
6、关于使用超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区子公司设立的议案
7、关于2014年度银行授信额度预计的议案
8、关于《2014年度金融衍生品交易预测报告》的议案
9、关于2014年度日常关联交易预计的议案
10、关于续聘财务审计机构的议案
11、关于续聘内部控制审计机构的议案
12、关于独立董事薪酬的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案
14、关于修订《环旭电子股份有限公司内部财务资助管理办法》的议案
15、关于制定《取得或处分资产处理程序》的议案
16、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
该项议案须对每位非独立董事候选人采用累积投票制逐个进行表决。
17、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
该项议案须对每位独立董事候选人采用累积投票制逐个进行表决。
独立董事候选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
18、关于公司监事会换届选举的议案
该项议案须对每位监事候选人采用累积投票制逐个进行表决。
19、听取《2013年度独立董事述职报告》
（二）关于累积投票制的说明
针对累积投票制简要说明如下，详细请见公司于2012年4月26日公告的《累积投票制实施细则》：
(1) 议案16、17和18采取累积投票选举方式，是指在选举两个以上的董事或监事席位时，股东所持的每一股份都拥有与应选董事或监事位数相等的投票权，股东既可以用其所有投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。
(2) 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：
选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。
选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。
(3) 以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权（以未累积的股份数为准）二分之一以上者当选。投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董事、监事。当选董事、监事的人数不足应选董事、监事人数，则已选举的董事、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新选举，并按上述操作细则决定当选的董事、监事。
(4) 股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
(5) 股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
三、本次股东大会出席对象
1、截止2014年4月16日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司所聘请的律师。
四、登记手续及参会方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出
公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。
3、联系人：周小姐
4、联系电话：021-52383305
5. 联系传真：021-52383305
6、登记时间：2014年4月21日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
五、其他事项
1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
2、联系地址：上海市张江高科技园区张东路1558号环旭电子股份有限公司
3、联系电话：021-58968418
4、联系传真：021-58968415
5、联系人：王沛
环旭电子股份有限公司
2014年3月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
环旭电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月24日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《2013年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《2013年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《2013年年度报告及其摘要》的议案 | |||
| 4 | 关于《2013年度财务决算报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《2013年度利润分配预案》的议案 | |||
| 6 | 关于使用超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区子公司设立的议案 | |||
| 7 | 关于2014年度银行授信额度预计的议案 | |||
| 8 | 关于《2014年度金融衍生品交易预测报告》的议案 | |||
| 9 | 关于2014年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 10 | 关于续聘财务审计机构的议案 | |||
| 11 | 关于续聘内部控制审计机构的议案 | |||
| 12 | 关于独立董事薪酬的议案 | |||
| 13 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | |||
| 14 | 关于修订《环旭电子股份有限公司内部财务资助管理办法》的议案 | |||
| 15 | 关于制定《取得或处分资产处理程序》的议案 |
累积投票表决事项：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 16 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | |
| 累计投票选举非独立董事的表决权总数： 股ｘ6＝ 票 | 选举表决权数 | |
| 16.01 | 张洪本 | |
| 16.02 | 张虔生 | |
| 16.03 | Rutherford Chang | |
| 16.04 | 董伟 | |
| 16.05 | 魏镇炎 | |
| 16.06 | 吴福辉 | |
| 17 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | |
| 累计投票选举独立董事的表决权总数： 股ｘ3＝ 票 | 选举表决权数 | |
| 17.01 | 潘飞 | |
| 17.02 | 陈启杰 | |
| 17.03 | Charles Chang | |
| 18 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |
| 累计投票选举监事的表决权总数： 股ｘ2＝ 票 | 选举表决权数 | |
| 18.01 | 董宏思 | |
| 18.02 | 石孟国 |
备注：
委托人应在本授权委托书填入相应的表决内容，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年4月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：26个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 788231 | 环旭投票 | 26 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项(累积投票制议案除外)进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-15号 | 本次股东大会的第1-15项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 关于《2013年度董事会工作报告》的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于《2013年度监事会工作报告》的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于《2013年年度报告及其摘要》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于《2013年度财务决算报告》的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于《2013年度利润分配预案》的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于使用超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区子公司设立的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于2014年度银行授信额度预计的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于《2014年度金融衍生品交易预测报告》的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于2014年度日常关联交易预计的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于续聘财务审计机构的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于续聘内部控制审计机构的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于独立董事薪酬的议案 | 12.00 |
| 13 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 13.00 |
| 14 | 关于修订《环旭电子股份有限公司内部财务资助管理办法》的议案 | 14.00 |
| 15 | 关于制定《取得或处分资产处理程序》的议案 | 15.00 |
| 16 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案(采用累积投票制逐项表决) | |
| 16.01 | 张洪本 | 16.01 |
| 16.02 | 张虔生 | 16.02 |
| 16.03 | Rutherford Chang | 16.03 |
| 16.04 | 董伟 | 16.04 |
| 16.05 | 魏镇炎 | 16.05 |
| 16.06 | 吴福辉 | 16.06 |
| 17 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | |
| 17.01 | 潘飞 | 17.01 |
| 17.02 | 陈启杰 | 17.02 |
| 17.03 | Charles Chang | 17.03 |
| 18 | 关于公司监事会换届选举的议案(采用累积投票制逐项表决) | |
| 18.01 | 董宏思 | 18.01 |
| 18.02 | 石孟国 | 18.02 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2013年4月16日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码601231）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788231 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788231 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788231 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788231 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
5、如某A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共6名董事会非独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 董事候选人选举 | ||||
| 张洪本 | 16.01 | 100 | 600 | 300 |
| 张虔生 | 16.02 | 100 | 300 | |
| Rutherford Chang | 16.03 | 100 | ||
| 董伟 | 16.04 | 100 | ||
| 魏镇炎 | 16.05 | 100 | ||
| 吴福辉 | 16.06 | 100 | ||
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。