五届134次董事会决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2014－017
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
五届134次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司（以下简称：公司）五届134次董事会于2014年3月25日在公司334会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：独立董事高勇先生、董事雷小华女士因公务原因，未能出席本次会议，分别委托独立董事费方域先生、董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长叶富才先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、 公司2013年度董事会工作报告；
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、公司2013年度报告及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
三、公司2013年度财务决算报告；
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
四、公司2014年度财务预算报告；
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
五、公司2013年度利润分配的预案；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度以合并报表口径实现的归属于母公司的净利润为-3,565.71万元（扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-5,251.39万元），每股收益为-0.10元（扣除非经常性损益后的每股收益-0.15元）。至2013年末，公司累计未分配利润为-38,837.71万元，故2013年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
六、公司部分资产计提各项减值准备及资产报废等的议案；
依据国家会计准则及公司会计政策规定，并结合会计核算稳健及谨慎原则，公司2013年度合并报表范围内共提取资产减值准备755.04万元，主要系公司对部分成本高于可变现净值的存货及预计无法收回的应收款项计提减值准备；结转无法支付的应付款项45.80万元。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
七、公司“2013年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明；
截至2013年12月31日公司累计亏损3.88亿元，公司2013年度和2012年度连续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告系对公司2013年财务状况及经营成果的客观评价。
董事会认为，受内外部环境等因素影响，公司主营纺织机械业务已连续多年亏损，为扭转这一局面，提高织机产业的技术水平和盈利能力，2011年公司董事会、股东大会审议并通过了引进G6500织机专有技术议案，以实现产业化推进主业健康发展，目前该项目已完成80%国产化目标，并实现小批量对外销售，但距公司主业扭亏目标尚存在较大差距。同时，公司董事会积极寻求两大股东帮助，两大股东来函表示帮助公司解决因经营困难而存在的问题、积极帮助公司撤销退市风险警示，以保证公司未来能持续经营（详见公司2014-020号公告）。
公司独立董事认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告对公司2013年12月31日财务状况及2013年度经营成果给予了客观评价。公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出了说明，客观反映了公司的实际状况。因此，我们同意公司董事会作出的关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
八、 公司2013年度内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
九、公司变现可供出售金融资产用于补充经营性流动资金的议案；
鉴于公司主业发展的实际需要，为解决公司经营性资金短缺问题，公司拟通过二级市场减持市值1000万元的可供出售金融资产，款项将用于公司生产经营所需。
董事会审议通过上述议案，并授权经营班子实施。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
十、公司召开2013年度股东大会事宜的议案（有关内容详见公司2014- 号公告）；
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十一、公司股权分置改革、重大资产重组事项授权签署中介服务协议的议案。
公司五届133次董事会审议通过了《关于筹划股权分置改革及重大资产重组相关事项的议案》（详见公司2014-009号公告），董事会同意审计委员会第二十次会议关于聘请中介机构的提议，为推进相关工作，现授权经营层签署有关中介服务协议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
上述第一、二、三、四、五项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2014年3月25日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2014－018
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
五届四十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司五届四十一次监事会于2014年3月25日在本公司召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会副主席胡霞娟女士主持，会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司2013年度监事会工作报告，并提请公司2013年度股东大会审议；
2、公司2013年年度报告及摘要；
公司2013年度报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、关于带强调事项段的无保留意见审计报告的说明。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
监事会
2014年3月27日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2014－019
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司2013年度股东大会拟于2014年4月29日下午1时在本公司办公楼309会议室召开，本次会议拟采取现场表决方式，现将需提交本次股东大会审议的事项及有关情况报告如下，请予审议。
一、会议审议事项：
1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度报告及摘要；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2014年度财务预算报告；
6、公司2013年度利润分配的预案。
上述第1、3－6项议案业经公司五届134次董事会审议通过，第2项议案业经公司五届41次监事会审议通过。
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2014年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东，及2014年4月23日登记在册的公司B股股东(B股的最后交易日为2014年4月18日)。
三、会议参加办法：
1、登记时间： 2014年4月28日上午9:00至下午16:00。
2、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和受托人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；受托出席的代理人必须持有授权委托书和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 立信维一（纺发大楼）靠近江苏路
轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号口出
公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
联系电话：021-52383305
传真：021-52383305
联系人：周颖
四、注意事项：
1、根据有关规定本次股东大会不发放任何礼品（包括有价证券）；
2、会期预计半天，食宿及交通费自理。
3、本公司联系方式：
联系人：程雪莲 章韻
联系电话：021－65432970*512
传真：021-65455130
电子邮箱：CTM600610@163.com
五、授权委托书
兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(本单位)出席中国纺织机械股份有限公司2013年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董 事 会
2014年3月27日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2014－020
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司2013年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为-3,565.71万元，截至2013年12月31日累计未分配利润为-38,837.71万元，公司已经连续两年亏损，主营纺织机械业务已经连续多年发生亏损。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司持续经营能力存在重大不确定性。
近日，公司收到第一大股东太平洋机电（集团）有限公司和第二大股东江苏南腾高科技风险投资有限公司的来函，表示为解决公司因经营困难而存在的问题，积极帮助公司撤销退市风险警示，以保证公司未来能持续经营，2014年将适时、适情采取以下措施：
1、两大股东将根据有关《民事调解书》、《调解协议书》、《调解协议书的变更协议》，积极筹划和推动公司股权分置改革和重大资产重组事项，争取在2014年内按规范程序完成实施。
2、第一大股东将帮助公司进一步加快实现G6500国产化和产业化进程，拓展市场增加收入，全面支持公司的生产组织方式调整，积极争取有关方面扶持和帮助，盘活存量资产，实施人员结构调整，降低管理费用，解决主业持续亏损问题。第二大股东积极配合第一大股东开展各项工作。
3、两大股东在公司经营困难时，提供包括融资在内的各项扶持。
《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信
息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
2014年3月27日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2014－021
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
股票实施风险警示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司（以下简称：本公司或公司）因最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所将对本公司股票实行“退市风险警示”特别处理，特作如下风险提示：
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由S中纺机变更为S*ST中纺；
B股股票简称由中纺B股变更为*ST中纺B；
（二）股票代码仍为600610、900906；
（三）实施风险警示的起始日：2014年3月28日；
（四）目前公司A、B股票处于连续停牌状态（详见公司2014-016号公告）。
二、实施风险警示的适用情形
由于公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实行“退市风险警示”特别处理。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司A、B股股票将于2014年3月28日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制是A股仍为5%、B股改为5%。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
为争取撤销退市风险警示特别处理，一方面公司两大股东将根据有关《民事调解书》、《调解协议书》、《调解协议书的变更协议》，积极筹划和推进公司股权分置改革和重大资产重组事项，争取在2014年内按规范程序完成实施；一方面，在两大股东的帮助和配合下，公司进一步加快实现G6500国产化和产业化进程，拓展市场增加收入，全面进行生产组织方式调整，积极争取有关方面扶持和帮助，盘活存量资产，实施结构调整，降低成本费用等措施，以解决主业持续亏损问题；另外，在公司经营困难时，两大股东提供包括融资在内的各项扶持（详见公司2014-020号公告）。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司2014 年度经审计的净利润继续为负值，公司A、B股股票将可能被暂停上市。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：章韻
（二）联系地址：上海市长阳路1687号
（三）咨询电话：（021）65432970转512
（四）传真：（021）65455130
（五）电子信箱：ctm600610@163.com
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司董事会
2014年3月27日