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泗阳雨润中央新天地置业有限公司系公司控股子公司，注册资本10000元，截止2014年2月28日，泗阳雨润中央新天地置业有限公司总资产68078.27万元；净资产35338.75万元；净利润-120.94万元；资产负债率48.09%。
四、董事会意见
公司董事会认为，连云港市中央百货有限责任公司、铜陵雨润中央购物广场有限公司、淮安雨润中央新天地置业发展有限公司、泗阳雨润中央新天地置业有限公司均系公司控股子公司，公司为其提供担保，有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司经营发展及资金周转，有利于控股子公司项目推进和经营发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、对外担保累计数量
公司累计对外担保131945万元，占公司最近一期经审计净资产的111.57%，其中为控股子公司提供的担保126732万元，公司控股子公司累计对外担保5213 万元。
2、对外担保逾期的累计数量
公司对外逾期担保的累计数量为5213万元，其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担保2704万元，济宁中央百货有限责任公司对外提供担保2509万元（控股子公司对外提供的担保行为，均发生于本公司收购上述两公司股权之前）。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2014年3月25日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2014--022
南京中央商场（集团）股份有限公司
2013年度股东大会通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第十五次会议决议召开2013年度股东大会，有关事项如下：
重要内容提示
●会议召开时间：2014年4月18日上午9时30分
●会议召开地点：南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司二楼会议室。
●会议方式：现场方式召开，本次会议增补董事议案，采用累积投票制，非独立董事应选人数2人，候选人数2人；独立董事应选人数1人，候选人数1人。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2014年4月18日上午9时30分
2、会议地点：南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司二楼会议室。
3、会议方式：现场方式召开，本次会议增补董事议案，采用累积投票制，非独立董事应选人数2人，候选人数2人；独立董事应选人数1人，候选人数1人。
二、会议审议事项
（一）、审议增补董事会非独立董事成员
1、审议增补祝义亮先生为公司第七届董事会董事。
2、审议增补沈晔先生为公司第七届董事会董事。
（二）、审议增补董事会独立董事成员
1、审议增补李心合先生为公司第七届董事会独立董事。
（三）、其他议案
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2013年度财务决算报告》。
4、审议《公司2013年度利润分配预案》。
5、审议《公司2013年度报告及其摘要》。
6、、审议公司发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。
7、审议公司为控股子公司提供担保的议案。
8、听取《公司2013年度独立董事述职报告》。
三、累积投票制有关特别提示
（一）累积投票制的含义
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（二）股东最大表决权数的计算
股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积。
（三）投票方法
累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。
（四）计票方法
1、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（2）如该分散投向数位候选人的，该投票无效。
2、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。
3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。
（五）候选人的当选规则
各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
四、出席会议对象：
1、截止2014年4月15日下午3时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理出席本次股东大会并行使表决权；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、聘请的律师和董事会邀请的人员；
4、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
五、登记办法：
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2014年4月17 日9：30-17：00时持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证（委托代理人还需持授权委托书）到南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司证券投资部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。出席会议的交通、住宿等费用自理。
公司办公地址：南京市建邺区雨润路10号
邮政编码：210041
联系人：官国宝
联系电话：025-66008022
传真：025-66008020
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2014年3月25日
授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月18日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
议题表决单
| 序号 | 表决议题 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2013年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《公司2013年度报告及其摘要》 | |||
| 6 | 公司发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案 | |||
| 7 | 公司为控股子公司提供担保的议案 | ------- | ------- | ------ |
| 为连云港市中央百货有限责任公司提供担保的议案 | ||||
| 为铜陵雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案 | ||||
| 为淮安雨润中央新天地置业发展有限公司提供担保的议案 | ||||
| 为泗阳雨润中央新天地置业发展有限公司提供担保的议案 | ||||
| 8 | 增补董事会非独立董事成员（可表决票=2*持股数） | 使用表决数 | ||
| 增补祝义亮先生为公司第七届董事会董事 | ||||
| 增补沈晔先生为公司第七届董事会董事 | ||||
| 9 | 增补董事会独立董事成员（可表决票=1*持股数） | 使用表决数 | ||
| 增补李心合先生为公司第七届董事会独立董事 | ||||
备注：1、序号1至序号7委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、序号8至序号9按累积投票制投票方法表决。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2014--023
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于独立董事、董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈章龙先生、董事徐德健先生提交的书面辞职报告，陈章龙先生、徐德健先生因工作原因提出辞去公司独立董事、董事职务，并相应辞去公司董事会专门委员会相关委员的职务。陈章龙先生、徐德健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。
由于独立董事陈章龙先生的辞职，将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，陈章龙先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，陈章龙先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将提名新的独立董事候选人，经报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。徐德健先生辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对陈章龙先生、徐德健先生在任职期间勤勉尽责为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2014年3月25日